PHARMACIE DE MOUGINS
Acte du 19 juin 2012
Début de l'acte
PHARMACIE DE MOUGINS Société a responsabilité limitée au capital de 20 000 euros Siége social : 71, avenue Tournamy La Palombiére 06250 MOUGINS
RCS CANNES 508 552 510
RCS CANNES 508 552 510
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2012
L'an deux mille douze, Le dix-huit juin, A dix heures,
Les associés de la société PHARMACIE DE MOUGINS, société a responsabilité limitée au capital de 20000euros, divisé en 2000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, lmpasse la Bergerie (06560) VALBONNE, sur convocation de la gérance.
1l est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Madame Véronique MONTAGNE, propriétaire de 1 000 parts sociales Monsieur Pascal MONTAGNE, propriétaire de 1 000 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal MONTAGNE, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
-posé aux minutes du Greffo - Transfert du siege social, u Tribunal de Commerce - Modification corrélative des statuts, d'Antibes :
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 19 JUIH-8312
n m :M
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que Ies documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société PHARMACIE DE MOUGINS, société a responsabilité limitée au capital de 20000euros, divisé en 2000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, lmpasse la Bergerie (06560) VALBONNE, sur convocation de la gérance.
1l est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Madame Véronique MONTAGNE, propriétaire de 1 000 parts sociales Monsieur Pascal MONTAGNE, propriétaire de 1 000 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal MONTAGNE, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
-posé aux minutes du Greffo - Transfert du siege social, u Tribunal de Commerce - Modification corrélative des statuts, d'Antibes :
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 19 JUIH-8312
n m :M
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que Ies documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de
transférer le siége social du 71, avenue Tournamy, La Palombiere, 06250, MOUGINS au 1, avenue Philippe Rochat 06600 ANTIBES, et ce a compter de ce jour.
Aucune activité n'est maintenue a l'ancien siege social.
En conséquence, 1'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniere suivante :
" Article IV SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé : 1, avenue Philippe Rochat 06600 ANTIBES."
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
nr1 :M
transférer le siége social du 71, avenue Tournamy, La Palombiere, 06250, MOUGINS au 1, avenue Philippe Rochat 06600 ANTIBES, et ce a compter de ce jour.
Aucune activité n'est maintenue a l'ancien siege social.
En conséquence, 1'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniere suivante :
" Article IV SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé : 1, avenue Philippe Rochat 06600 ANTIBES."
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
nr1 :M
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.