OCQUETEAU SA
Acte du 11 septembre 2013
Début de l'acte
RCS : LA ROCHELLE
Code qreffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 50008
Numéro SIREN : 326 379 633
Nom ou denomination : OCQUETEAU
Ce depot a ete enregistre le 11/09/2013 sous le numero de dépot 3898
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX i TEL: 0 891 01 11 11 FAX:05 46 50 55 70
GUG PASCAL
24 avenue de l'Opera 75001 Paris 01
V/REF :
N/REF : 83 B 50008 7 2013-A-3898
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 11/09/2013, les actes suivants :
Code qreffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 50008
Numéro SIREN : 326 379 633
Nom ou denomination : OCQUETEAU
Ce depot a ete enregistre le 11/09/2013 sous le numero de dépot 3898
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX i TEL: 0 891 01 11 11 FAX:05 46 50 55 70
GUG PASCAL
24 avenue de l'Opera 75001 Paris 01
V/REF :
N/REF : 83 B 50008 7 2013-A-3898
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 11/09/2013, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée en date du 25/07/2013 - Changement de président
Concernant la société
OCQUETEAU Société par actions simplifiée Ors
17480 Le chateau-d'Oléron
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2013-A-3898 le 11/09/2013
R.C.S. LA ROCHELLE 326 379 633 (83 B 50008)
Fait a LA ROCHELLE le 11/09/2013
LE GREFFIER
19 0
T
OCQUETEAU
Société par actions simplifiée au capital de 1.523.382 euros Sige social : Ors 17480 LE CHATEAU D'OLERON R.C.S. LA ROCHELLE 326 379 633
OCQUETEAU Société par actions simplifiée Ors
17480 Le chateau-d'Oléron
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2013-A-3898 le 11/09/2013
R.C.S. LA ROCHELLE 326 379 633 (83 B 50008)
Fait a LA ROCHELLE le 11/09/2013
LE GREFFIER
19 0
T
OCQUETEAU
Société par actions simplifiée au capital de 1.523.382 euros Sige social : Ors 17480 LE CHATEAU D'OLERON R.C.S. LA ROCHELLE 326 379 633
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 25 JUILLET 2013
L'an deux mil treize et ie vingt-cinq juillet à dix-sept heures, au siége social,
le soussigné, Christian MONIER, agissant en qualité de représentant légal de la société VERSAILLES FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siége social est sis 2 rue de la station a L'εTANG A VILLE (78620), et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 793 296 427, elle-méme actionnaire unique de la société OCQUETEAU,
a pris les décisions suivantes relatives a :
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L'an deux mil treize et ie vingt-cinq juillet à dix-sept heures, au siége social,
le soussigné, Christian MONIER, agissant en qualité de représentant légal de la société VERSAILLES FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siége social est sis 2 rue de la station a L'εTANG A VILLE (78620), et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 793 296 427, elle-méme actionnaire unique de la société OCQUETEAU,
a pris les décisions suivantes relatives a :
PREMIÉRE DECISION
Monsieur Jean-Pierre MELLIER a informé l'actionnaire unique de sa décision de démissionner de ses fonctions de président de la Société à compter de ce jour.
L'actionnaire unigue prend acte de cette démission et lui donne quitus entier de son mandat
L'actionnaire unigue prend acte de cette démission et lui donne quitus entier de son mandat
DEUXIEME DECISION
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Christian MONIER, né ie 26 février 1965 a PARIS (75014), demeurant au 2, rue de la station a L'ETANG LA VILLE (78620), en qualité de nouveau président a compter de ce jour et pour une durée de six ans, conformément a l'article 12 des statuts de la Société.
Le président exercera ses fonctions dans tes conditions prévues par la loi et ies statuts.
Monsieur Christian MONIER déclare accepter les fonctions de président qui viennent de lui étre confiées. It affirme n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat
Le président exercera ses fonctions dans tes conditions prévues par la loi et ies statuts.
Monsieur Christian MONIER déclare accepter les fonctions de président qui viennent de lui étre confiées. It affirme n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat
QUATRIÉME DECISION
L'actionnaire unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités prévues par la ioi.
Les présentes décisions seront répertoriées dans ie registre tenu a cet effet.
Pour l'actionnaire unique, VERSAILLES FINANCE Christian MONIER enAmT an
Les présentes décisions seront répertoriées dans ie registre tenu a cet effet.
Pour l'actionnaire unique, VERSAILLES FINANCE Christian MONIER enAmT an