VALENCIA
Acte du 25 avril 2013
Début de l'acte
RCS : ST QUENTIN Code qreffe : 0202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST QUENTIN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 00178
Numéro SIREN:421 276 999
Nom ou denomination : VALENCIA
Ce depot a ete enregistre le 25/04/2013 sous le numero de dépot 971
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Délivré & Saint-Quentin le 25 avril 2013
Le Greffier,
u
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint- NL 25/04/2013 17:16:13 Page 1/1 (3) Quentin *130277453*
VALENCIA
SARL au capital de 7 668 Euros 2 rue du Gouvernement et à l'angle de la rue Adrien Nordet SAINT-QUENTIN (Aisne) 421 276 999 RCS SAINT-QUENTIN
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST QUENTIN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 00178
Numéro SIREN:421 276 999
Nom ou denomination : VALENCIA
Ce depot a ete enregistre le 25/04/2013 sous le numero de dépot 971
Le Greffier,
u
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint- NL 25/04/2013 17:16:13 Page 1/1 (3) Quentin *130277453*
VALENCIA
SARL au capital de 7 668 Euros 2 rue du Gouvernement et à l'angle de la rue Adrien Nordet SAINT-QUENTIN (Aisne) 421 276 999 RCS SAINT-QUENTIN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 29 MARS 2013
L'an deux mil treize,
Le vingt neuf mars,
A dix-neuf heures,
Les associés de la société VALENCIA, société à responsabilité limitée au capital de 7 668 euros, divisé en 503 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, 2 rue du Gouvernement et à l'angie de la rue Adrien Nordet 02100 SAINT-QUENTIN, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur Olivier SIROS, propriétaire de 454 parts sociales
Monsieur Jean-Pierre GOBERT, propriétaire de 49 parts sociales
seuls associés de la société et représentant en tant que tels au moins les tris quarts des parts sociales composant le capital de la société, comme stipulé dans les statuts.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier SIROS, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Décision & prendre en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au
siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mil treize,
Le vingt neuf mars,
A dix-neuf heures,
Les associés de la société VALENCIA, société à responsabilité limitée au capital de 7 668 euros, divisé en 503 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, 2 rue du Gouvernement et à l'angie de la rue Adrien Nordet 02100 SAINT-QUENTIN, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur Olivier SIROS, propriétaire de 454 parts sociales
Monsieur Jean-Pierre GOBERT, propriétaire de 49 parts sociales
seuls associés de la société et représentant en tant que tels au moins les tris quarts des parts sociales composant le capital de la société, comme stipulé dans les statuts.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier SIROS, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Décision & prendre en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au
siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012, approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ce jour, et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 223- 42 du Code de commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Il est rappelé que ia société est tenue, au plus tard à la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur des réserves,
soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Il est rappelé que ia société est tenue, au plus tard à la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur des réserves,
soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et son associé.
Certifié conforme
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et son associé.
Certifié conforme