ADAJE HOLDING
Acte du 19 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 05930 Numero SIREN : 394 861 496
Nom ou dénomination : ADAJE HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 19/11/2021 sous le numero de depot 145827
ADAJE HOLDING Société par actions Sinplitiée au capital de 38.112,25 £ Siege social : 33 Ruc Vivienue - 75002 PARIS
RCS B 394 861 496
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 05930 Numero SIREN : 394 861 496
Nom ou dénomination : ADAJE HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 19/11/2021 sous le numero de depot 145827
ADAJE HOLDING Société par actions Sinplitiée au capital de 38.112,25 £ Siege social : 33 Ruc Vivienue - 75002 PARIS
RCS B 394 861 496
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANUELLE DU 30 JUIN2021
L'an deux mille vingt et un ct le trente juin, a 9 hcurcs,les associés de la société se sont réunis en assembléc généralc ordinaire annuelle, tu restaurant "La Petite Chaise" 36/33 Rue de Grenelle-75007 PARIS, sur convocation faite par le conseil d'administration.
La feuille de présence cst émargée cn entrant en séance faisant apparaitre que sont présents ou représentés les associés détenant 2.500 titres sur les 2.500 composant le capiial social L'assemblée est donc valablement constituéc.
Monsieur Gérard MOITRIER, commissaire titulaire, réguliéremcnt convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Laurent BARGEAU préside la s&anec en qualité de Président de la SAS. Le Président dépose sur le bureau ct met a la disposition de l'asscmblée :
. les statuts de la société, la feuille de présence a l'assembléc, les pouvoirs des associés représentés: par des mandataires, les copics des lettres de convocation, - l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de rsultat et l'annexc de l'exercice clos le 31 décembrc 2020, . le rapport de gestion du President, les rapports du conmmissairc aux comptes, le texte des resolutions proposees a l'assemblée.
Puis le Président d&clare que Tinventaire, les comples annncls, le rapport du Présilent, les rapports du commissairc aux comptes, lc lexte des résolutions proposées, ainsi quc tous. les autres documents ct renseigncmcnts prévus: par la loi ct les r&glements ont été tenus a la disposition des associés, au si≥ social, a comptcr de la convocation de l'assembléc.
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquécs aux associés plus de quinzr jours avant la date de la présente réunion, ct qu'ils ont cu la possibilité de poser, pendant cc méme délai, toutes questions au Président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour dc la présentc assemblée cst le suivant :
Rapport de gestion du Président ; - Rapport du Commissaire aux comptes:sur les comptes de l'excrcice clos le 31/12/220 ; Rapport spécial du Conmissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L 227- 10 du Code de commerce ; approbation dle ces conventions ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 : Affectation du résultat ; Approbation de la rémunération du Président Nomination d'un nouveau Comnissaire aux comptcs titulaire en remplaceuent de Monsieur Gérard MOITRIER, démissionnaire. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacenent de Monsieur Francois BENSA, décédé. Questions diverses.
Le Président donne lecture de son rapport. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes. Cette lecture terminéc, le Président ouvre la discussion. Fersonne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes
La feuille de présence cst émargée cn entrant en séance faisant apparaitre que sont présents ou représentés les associés détenant 2.500 titres sur les 2.500 composant le capiial social L'assemblée est donc valablement constituéc.
Monsieur Gérard MOITRIER, commissaire titulaire, réguliéremcnt convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Laurent BARGEAU préside la s&anec en qualité de Président de la SAS. Le Président dépose sur le bureau ct met a la disposition de l'asscmblée :
. les statuts de la société, la feuille de présence a l'assembléc, les pouvoirs des associés représentés: par des mandataires, les copics des lettres de convocation, - l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de rsultat et l'annexc de l'exercice clos le 31 décembrc 2020, . le rapport de gestion du President, les rapports du conmmissairc aux comptes, le texte des resolutions proposees a l'assemblée.
Puis le Président d&clare que Tinventaire, les comples annncls, le rapport du Présilent, les rapports du commissairc aux comptes, lc lexte des résolutions proposées, ainsi quc tous. les autres documents ct renseigncmcnts prévus: par la loi ct les r&glements ont été tenus a la disposition des associés, au si≥ social, a comptcr de la convocation de l'assembléc.
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquécs aux associés plus de quinzr jours avant la date de la présente réunion, ct qu'ils ont cu la possibilité de poser, pendant cc méme délai, toutes questions au Président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour dc la présentc assemblée cst le suivant :
Rapport de gestion du Président ; - Rapport du Commissaire aux comptes:sur les comptes de l'excrcice clos le 31/12/220 ; Rapport spécial du Conmissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L 227- 10 du Code de commerce ; approbation dle ces conventions ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 : Affectation du résultat ; Approbation de la rémunération du Président Nomination d'un nouveau Comnissaire aux comptcs titulaire en remplaceuent de Monsieur Gérard MOITRIER, démissionnaire. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacenent de Monsieur Francois BENSA, décédé. Questions diverses.
Le Président donne lecture de son rapport. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes. Cette lecture terminéc, le Président ouvre la discussion. Fersonne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir cntendu la lecture des rapports du Présiden: et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annucls arr&tés a la date du 31 désembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les operations traduites dans ces comptes ou Tésumécs dans ces rapports. En cons&quence, elle donne au Président quitus entier et sans teserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
DEUXIEMERESOLUTION
L'assembléc générale décide d'affccter bénéficc 20 724 £ dc la manicrc suivante :
Bénéfice de l'exercice 20 724 €
Affecté en totalité au compte Report a Nouveau 20 724 e
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
Bénéfice de l'exercice 20 724 €
Affecté en totalité au compte Report a Nouveau 20 724 e
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'asscmblée générale prend acte quc les sommcs distribuécs a titre de dividendes, peur les trois cxcrcices précédents, ont été les suivantes :
- cxercice clos le 31/12/2019 : 0 c exercicc clos le 31/12/2018 : 65.000 € abattement 40 %/ personnes physiqucs exercice clos le 31/12/2017 : 20.000 € abattement 40 %/ pcrsonnes phys ques
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
- cxercice clos le 31/12/2019 : 0 c exercicc clos le 31/12/2018 : 65.000 € abattement 40 %/ personnes physiqucs exercice clos le 31/12/2017 : 20.000 € abattement 40 %/ pcrsonnes phys ques
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
QUATRIEMERESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce, approuve les opérations qui y sont énoncées ct les conclusions dudit rapport
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée ti l'unanimite.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée ti l'unanimite.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale approuve la rémunération annuelle versée a Laurent BARGEAU et s'élevant a 12 000 E pour l'exercice 2020.
Cette rsolution, mise aux voix, est adoptée a l'unaninité.
Cette rsolution, mise aux voix, est adoptée a l'unaninité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assembléc Généralc décide de nommcr Ia société AVENTY, 4 Rue de Provence a Paris (75009) en tant que Commissairc aux Comptes titulaire en remplacement de Monsieur Gérard MOITRIER, démissionnaire jusqu'a l'approbation des comptes clos Ic 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée i l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée i l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide dc nommcr jusqu'a l'approbation des comptes clos le 31 décembrc 2023 la société EXA, 4 Rue Monseigneur Mondon, 97400 Saint-Denis, en tant que Commissaire aux Comptes titulairc en remplacement de Monsieur Francois BENSA, décédé.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus il a été dressé le préscnt proces-verbal qui, apres lecture, a été signé pal le Président et les associés.
Le président Les associes Laurent BARGEAU
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus il a été dressé le préscnt proces-verbal qui, apres lecture, a été signé pal le Président et les associés.
Le président Les associes Laurent BARGEAU