BL QUINCAILLERIE
Acte du 31 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : ST BRIEUC Code qreffe : 2202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 00133
Numéro SIREN:320 052 889
Nom ou denomination : BL QUINCAILLERIE
Ce depot a ete enregistre le 31/10/2014 sous le numero de dépot 4437
"BL QUINCAILLERIE"
S.A.S dotée d'un directoire et conseil de surveillance
au capital de 2.416.000 euros
SIEGE SOCIAL : LAMBALLE (22403)
Route de Plancoét
320.052.889 - RCS SAINT BRIEUC
REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 15 Septembre 2014
Le 15 Septembre 2014, a 10 heures 30,
Les membres du conseil de surveillance se sont réunis, au siége social, sur convocation du président,:
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Madame Emmanuelle BOSCHAT Monsieur Gérard CADEC
Madame Marie France BOSCHAT est absente et excusée.
Assiste également a la réunion :
Monsieur Christophe BOSCHAT, Président du Directoire, Monsieur Patrick BOSCHAT, Directeur Général Monsieur Michel BOSCHAT, Membre du directoire
Le conseil réunissant la présence de deux membres en fonction peut valablement délibérer sous la présidence de Mademoiselle Emmanuelle BOSCHAT
Les commissaires aux comptes.
L'ordre du jour est rappelé :
ORDRE DU JOUR
Fin anticipée du mandat au conseil de surveillance de Madame Marie France BOSCHAT Proposition en tant que membre du conseil de surveillance et en remplacement du Membre sortant de Monsieur Franck BRIAND
questions diverses
2
Madame Marie France BOSCHAT membre du conseil de surveillance a été nommée pour un mandat de 6 années par ratification lors de l'assemblée générale du 26/02/2014. Son mandat doit prendre fin lors de l'assemblée de validation des comptes arrétés au 31/08/2016.
L'état de santé de Madame Marie-France BOSCHAT ne lui permet plus d'exercer convenablement ses fonctions de membre du conseil de surveillance. A ce titre elle demande à mettre un terme de facon anticipée a son mandat et ce a compter du 1er Octobre 2014.
Monsieur Franck BRIAND connaissance de Monsieur Christophe BOSCHAT a fait acte de candidature au mandat de membre du conseil de surveillance.
Il est proposé au conseil de valider la candidature de Monsieur Franck BRIAND en remplacement de Madame Marie-France BOSCHAT et ce pour la durée restant du mandat de celle-ci.
La discussion est ouverte entre les membres présents.
Personne ne demandant la parole les résolutions suivantes sont mises aux voix :
RESOLUTION UNIQUE
Le conseil de surveillance, aprés échange accepte la fin anticipeée du mandat de membre de Madame Marie-France BOSCHAT et nome en remplacement Monsieur Franck BRIAND.
Monsieur Franck BRIAND sera membre du conseil de surveillance pour la durée restant a courir par le mandat de Madame Marie-France BOSCHAT. Il prendra donc fin avec l'assembiée d'approbation des comptes arrétés au 31/08/2016.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée,
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé
par le Président et un membre du conseil de surveillance
La Présidente Monsieur Gerard CADEC Mademoiselle Emmanuelle BOSCHAT
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 00133
Numéro SIREN:320 052 889
Nom ou denomination : BL QUINCAILLERIE
Ce depot a ete enregistre le 31/10/2014 sous le numero de dépot 4437
"BL QUINCAILLERIE"
S.A.S dotée d'un directoire et conseil de surveillance
au capital de 2.416.000 euros
SIEGE SOCIAL : LAMBALLE (22403)
Route de Plancoét
320.052.889 - RCS SAINT BRIEUC
REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 15 Septembre 2014
Le 15 Septembre 2014, a 10 heures 30,
Les membres du conseil de surveillance se sont réunis, au siége social, sur convocation du président,:
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Madame Emmanuelle BOSCHAT Monsieur Gérard CADEC
Madame Marie France BOSCHAT est absente et excusée.
Assiste également a la réunion :
Monsieur Christophe BOSCHAT, Président du Directoire, Monsieur Patrick BOSCHAT, Directeur Général Monsieur Michel BOSCHAT, Membre du directoire
Le conseil réunissant la présence de deux membres en fonction peut valablement délibérer sous la présidence de Mademoiselle Emmanuelle BOSCHAT
Les commissaires aux comptes.
L'ordre du jour est rappelé :
ORDRE DU JOUR
Fin anticipée du mandat au conseil de surveillance de Madame Marie France BOSCHAT Proposition en tant que membre du conseil de surveillance et en remplacement du Membre sortant de Monsieur Franck BRIAND
questions diverses
2
Madame Marie France BOSCHAT membre du conseil de surveillance a été nommée pour un mandat de 6 années par ratification lors de l'assemblée générale du 26/02/2014. Son mandat doit prendre fin lors de l'assemblée de validation des comptes arrétés au 31/08/2016.
L'état de santé de Madame Marie-France BOSCHAT ne lui permet plus d'exercer convenablement ses fonctions de membre du conseil de surveillance. A ce titre elle demande à mettre un terme de facon anticipée a son mandat et ce a compter du 1er Octobre 2014.
Monsieur Franck BRIAND connaissance de Monsieur Christophe BOSCHAT a fait acte de candidature au mandat de membre du conseil de surveillance.
Il est proposé au conseil de valider la candidature de Monsieur Franck BRIAND en remplacement de Madame Marie-France BOSCHAT et ce pour la durée restant du mandat de celle-ci.
La discussion est ouverte entre les membres présents.
Personne ne demandant la parole les résolutions suivantes sont mises aux voix :
RESOLUTION UNIQUE
Le conseil de surveillance, aprés échange accepte la fin anticipeée du mandat de membre de Madame Marie-France BOSCHAT et nome en remplacement Monsieur Franck BRIAND.
Monsieur Franck BRIAND sera membre du conseil de surveillance pour la durée restant a courir par le mandat de Madame Marie-France BOSCHAT. Il prendra donc fin avec l'assembiée d'approbation des comptes arrétés au 31/08/2016.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée,
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé
par le Président et un membre du conseil de surveillance
La Présidente Monsieur Gerard CADEC Mademoiselle Emmanuelle BOSCHAT