BEAUTY PACKAGING SERVICES 60 - BPS 60
Acte du 16 mars 2021
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 16/03/2021 sous le numero de dep8t 8194
originai
LABORATOIRES BIOCOSM
Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée au capital de 200.000 furos. Siége social: 45,Rue Blaise Pascal,93600=AULNAY-SOUS-BOIS. R.C.S. 437 827 306 BOBIGNY.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1" FEVRIER 2021.
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
originai
LABORATOIRES BIOCOSM
Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée au capital de 200.000 furos. Siége social: 45,Rue Blaise Pascal,93600=AULNAY-SOUS-BOIS. R.C.S. 437 827 306 BOBIGNY.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1" FEVRIER 2021.
PROCES-VERBAL.
L'an deux mil vingt et un. Le 1er février a 12 heures,
Les associés de "LABORATOIRES BIOCOSM". Entreprise Unipersonnelle a Responsabilite Limitée au capital de 270.000 @uros, divisé en 20.000 parts de 10 furos chacune,dont le siege social est a AULNAY=SOUS=BOIS(93600),45,Rue Blaise Pascal, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 437 827 306 Bobigny. se sont réunis a Paris (75002), 23, Rue de la Paix, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la Gérance.
EST PRESENTE :
La sociétBPS ARTOIS,associée, dont le siege social est a Monchy -le-Preux (62118), Zone Industrielle Artoipole, 445 Boulevard de l'Europe. représentée par son Président, Mme Leslie MENIGER, Titulaire de ....20.000 parts.
M. Georges GOULEY préside l'Assemblée en sa qualité de Co - Gérant.
M. le Président constate que les associés présents représentent la totalité du capital social, et qu'en conséquence, l'Assemblée est légalement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée les documents et rapports qui ont été adressés aux associés dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce
sur les sociétés commerciales et par les textes pris pour son application, ainsi que les avis et documents concernant la convocation et la constitution de l'Assemblée.
L'Assemblée Générale a l'unanimité, donne acte a la gérance de ce que toutes les formalités légales et réglementaires relatives a la convocation et a la tenue de la présente Assemblée ont été réguliérement accomplies.
M. le Président signale que le Commissaire aux Comptes, convoqué par courriel avec demande d'avis de réception en date du 25 janvier 2021, est absent et excusé.
M. le Président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission d'un Gérant. Nomination d'un nouveau Gérant. Pouvoirs pour formalités.
Les associés de "LABORATOIRES BIOCOSM". Entreprise Unipersonnelle a Responsabilite Limitée au capital de 270.000 @uros, divisé en 20.000 parts de 10 furos chacune,dont le siege social est a AULNAY=SOUS=BOIS(93600),45,Rue Blaise Pascal, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 437 827 306 Bobigny. se sont réunis a Paris (75002), 23, Rue de la Paix, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la Gérance.
EST PRESENTE :
La sociétBPS ARTOIS,associée, dont le siege social est a Monchy -le-Preux (62118), Zone Industrielle Artoipole, 445 Boulevard de l'Europe. représentée par son Président, Mme Leslie MENIGER, Titulaire de ....20.000 parts.
M. Georges GOULEY préside l'Assemblée en sa qualité de Co - Gérant.
M. le Président constate que les associés présents représentent la totalité du capital social, et qu'en conséquence, l'Assemblée est légalement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée les documents et rapports qui ont été adressés aux associés dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce
sur les sociétés commerciales et par les textes pris pour son application, ainsi que les avis et documents concernant la convocation et la constitution de l'Assemblée.
L'Assemblée Générale a l'unanimité, donne acte a la gérance de ce que toutes les formalités légales et réglementaires relatives a la convocation et a la tenue de la présente Assemblée ont été réguliérement accomplies.
M. le Président signale que le Commissaire aux Comptes, convoqué par courriel avec demande d'avis de réception en date du 25 janvier 2021, est absent et excusé.
M. le Président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission d'un Gérant. Nomination d'un nouveau Gérant. Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
L Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Hervé ALLAIS, Co - Gérant de la Société, a compter de ce jour, et décide de nommer en son remplacement Madame Leslie MENIGER.demeurant aParis75016,11,Rue Massenet.
L'Assemblée Générale décide également que le nouveau Gérant exercera ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts sociaux.
Madame Leslie MENIGER est alors appelée a présider la séance.
L'Assemblée Générale décide également que le nouveau Gérant exercera ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts sociaux.
Madame Leslie MENIGER est alors appelée a présider la séance.
DEUXIEME DECISION.
LAssocié Unique décide que Madame Leslie MENIGER ne percevra aucune rémunération a raison de ses fonctions de Co - Gérante.
Toutefois. ses frais de déplacement et de représentation lui seront remboursés, sur justificatifs
Toutefois. ses frais de déplacement et de représentation lui seront remboursés, sur justificatifs
TROISIEMEDECISION.
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicite, de dépot et autres qu'il
appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces - verbal, signé par l'Associé Unique et la Gérance
appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces - verbal, signé par l'Associé Unique et la Gérance