SAINT-GOBAIN ABRASIFS
Acte du 2 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1966 B 00124 Numero SIREN : 669 801 243
Nom ou dénomination : SAINT-GOBAlN ABRASIFS
Ce depot a ete enregistré le 02/11/2022 sous le numero de depot 24546
SAINT-GOBAIN ABRASIFS
Société anonyme au capital de 18 829 456 euros Rue de l'Ambassadeur - 78700 Conflans-Sainte-Honorine 669 801 243 RCS Versailles
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1966 B 00124 Numero SIREN : 669 801 243
Nom ou dénomination : SAINT-GOBAlN ABRASIFS
Ce depot a ete enregistré le 02/11/2022 sous le numero de depot 24546
SAINT-GOBAIN ABRASIFS
Société anonyme au capital de 18 829 456 euros Rue de l'Ambassadeur - 78700 Conflans-Sainte-Honorine 669 801 243 RCS Versailles
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 OCTOBRE 2022
Mandat Administrateur
[....]
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL 2 ADMINISTRATEUR
Le Président informe les membres du Conseil de la démission a compter de ce jour de Madame
Laetitia MAGAUD de son mandat d'administrateur.
Le Conseil prend acte de cette démission et exprime ses remerciements a Madame Laetitia MAGAUD.
Le Président propose aux membres du Conseil de nommer par cooptation a titre provisoire pour la
remplacer, Madame Laura BORDES, Juriste rattachée a l'activité Solutions de Haute Performance du groupe Saint-Gobain, en qualité de nouvelle administratrice.
Le Conseil approuve cette proposition a l'unanimité des membres présents et représentés et décide de nommer par cooptation a titre provisoire, en qualité d'administratrice, Madame Laura BORDES en remplacement de Madame Laetitia MAGAUD, administratrice démissionnaire, a compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de 1'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Madame Laura BORDES remercie le Conseil et déclare qu'elle accepte le mandat d'administratrice,
qu'elle satisfait aux régles relatives au cumul des mandats d'administrateur et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat au sein de la Société.
Conformément a la loi, cette nomination par cooptation a titre provisoire sera soumise a sa ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
[...]
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le PRESIDENT
Lanrent Tellier 09:06 GMT+1)
[....]
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL 2 ADMINISTRATEUR
Le Président informe les membres du Conseil de la démission a compter de ce jour de Madame
Laetitia MAGAUD de son mandat d'administrateur.
Le Conseil prend acte de cette démission et exprime ses remerciements a Madame Laetitia MAGAUD.
Le Président propose aux membres du Conseil de nommer par cooptation a titre provisoire pour la
remplacer, Madame Laura BORDES, Juriste rattachée a l'activité Solutions de Haute Performance du groupe Saint-Gobain, en qualité de nouvelle administratrice.
Le Conseil approuve cette proposition a l'unanimité des membres présents et représentés et décide de nommer par cooptation a titre provisoire, en qualité d'administratrice, Madame Laura BORDES en remplacement de Madame Laetitia MAGAUD, administratrice démissionnaire, a compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de 1'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Madame Laura BORDES remercie le Conseil et déclare qu'elle accepte le mandat d'administratrice,
qu'elle satisfait aux régles relatives au cumul des mandats d'administrateur et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat au sein de la Société.
Conformément a la loi, cette nomination par cooptation a titre provisoire sera soumise a sa ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
[...]
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le PRESIDENT
Lanrent Tellier 09:06 GMT+1)