SAINT-GOBAIN ABRASIFS
Acte du 9 février 2023
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1966 B 00124 Numero SIREN : 669 801 243
Nom ou dénomination : SAINT-GOBAlN ABRASIFS
Ce depot a ete enregistré le 09/02/2023 sous le numero de depot 2025
SAINT-GOBAIN ABRASIFS
Société anonyme au capital de 18 829 456 euros Rue de l'Ambassadeur - 78700 Conflans-Sainte-Honorine 669 801 243 RCS Versailles
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1966 B 00124 Numero SIREN : 669 801 243
Nom ou dénomination : SAINT-GOBAlN ABRASIFS
Ce depot a ete enregistré le 09/02/2023 sous le numero de depot 2025
SAINT-GOBAIN ABRASIFS
Société anonyme au capital de 18 829 456 euros Rue de l'Ambassadeur - 78700 Conflans-Sainte-Honorine 669 801 243 RCS Versailles
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er FEVRIER 2023
Mandat Administrateur et nouveau Président
[....]
DEMISSION DE MONSIEUR LAURENT TELLIER DE SES MANDATS 1. D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT
Le Président informe les membres du Conseil de sa démission de ses mandats d'administrateur et de président du Conseil d'administration a compter de ce jour.
Le Conseil prend acte de cette démission et exprime ses remerciements a Monsieur Laurent TELLIER.
2. COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Le Président propose alors au Conseil de coopter Monsieur Jean-Claude LASSERRE en qualité d'administrateur, pour lui succéder, a compter de ce jour.
Le Président présente Monsieur Jean-Claude LASSERRE.
Jean-Claude LASSERRE a rejoint Saint-Gobain en 1990 et a occupé différentes fonctions en marketing et ventes, logistique et direction générale, dans les activités Canalisation, Abrasifs et dans les métiers de la construction. Depuis sa nomination en 2018 comme Délégué Général Afrique Subsaharienne, puis comme Directeur général du Cluster en 2019, Jean-Claude Lasserre a accéléré sa croissance, renforcant et ouvrant plusieurs marchés et pays pour le développement de Saint-Gobain sur le continent africain.
Apres en avoir délibéré, le Conseil approuve cette proposition et décide, a l'unanimité des
membres présents et représentés, de coopter a titre provisoire en qualité d'administrateur
Monsieur Jean-Claude LASSERRE, domicilié Cotswold Hill unit 5 Morningside, Sandton South Africa, en remplacement de Monsieur Laurent TELLIER, administrateur démissionnaire, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
Conformément a la loi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Monsieur Jean-Claude LASSERRE remercie le Conseil et déclare qu'il accepte le mandat
d'administrateur, qu'il satisfait aux regles légales relatives au cumul des mandats d'administrateur et qu'il n'est frappé d'aucune mesure ni disposition susceptibles de lui
interdire d'exercer ledit mandat au sein de la Société.
3. NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT - MODALITES D'EXERCICE DE
LA DIRECTION GENERALE - POUVOIRS ET REMUNERATION
Le Président propose alors au Conseil de nommer Monsieur Jean-Claude LASSERRE Président du Conseil d'administration, pour le remplacer.
Apres en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité des membres présents et représentés. de nommer Monsieur Jean-Claude LASSERRE Président du Conseil d'administration a compter de ce jour en remplacement de Monsieur Laurent TELLIER, Président démissionnaire, et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Monsieur Jean-Claude LASSERRE prend alors la présidence du Conseil.
Modalités d'exercice de la direction générale - Pouvoirs
Conformément aux dispositions légales et aux statuts de la société, il est rappelé que le Conseil d'Administration doit se prononcer sur le choix de modalité d'exercice de la Direction Générale.
En conséquence, le Conseil décide a l'unanimité que la direction générale sera assurée par le Président du Conseil d'administration.
Ainsi, a compter de ce jour, Monsieur Jean-Claude LASSERRE assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société et sera investi des pouvoirs suivants :
représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et agir en toutes circonstances au nom
de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de facon spéciale au Conseil d'administration ;
dans la limite de ses pouvoirs, constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation,
Monsieur Jean-Claude LASSERRE propose au conseil de maintenir en vigueur les délégations de pouvoirs précédemment conférées par Monsieur Laurent TELLIER.
Président Directeur Général, jusqu'a ce que de nouvelles délégations soient mises en place.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil donne son accord sur cette proposition.
Autorisation de cautions, avals et autres garanties (article L. 225-35 du Code de commerce)
Le Conseil autorise en outre Monsieur Jean-Claude LASSERRE pendant une période d'un an a compter de la date de la présente réunion a donner des cautions, avals ou garanties au nom de la Société a concurrence d'un montant total, pour l'année considérée, de 3.000.000 euros.
Cette limitation ne s'applique pas aux cautions, avals ou garanties a l'égard des administrations fiscales et douanieres pour lesquelles Monsieur Jean-Claude LASSERRE pourra agir sans limite de montant.
Rémunération
Monsieur Jean-Claude LASSERRE confirme qu'il exercera ses fonctions de Président et de Directeur Général sans rémunération due a ce titre.
[...]
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le PRESIDENT
rre (Feb 2,2023 12:08 GMT+1)
[....]
DEMISSION DE MONSIEUR LAURENT TELLIER DE SES MANDATS 1. D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT
Le Président informe les membres du Conseil de sa démission de ses mandats d'administrateur et de président du Conseil d'administration a compter de ce jour.
Le Conseil prend acte de cette démission et exprime ses remerciements a Monsieur Laurent TELLIER.
2. COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Le Président propose alors au Conseil de coopter Monsieur Jean-Claude LASSERRE en qualité d'administrateur, pour lui succéder, a compter de ce jour.
Le Président présente Monsieur Jean-Claude LASSERRE.
Jean-Claude LASSERRE a rejoint Saint-Gobain en 1990 et a occupé différentes fonctions en marketing et ventes, logistique et direction générale, dans les activités Canalisation, Abrasifs et dans les métiers de la construction. Depuis sa nomination en 2018 comme Délégué Général Afrique Subsaharienne, puis comme Directeur général du Cluster en 2019, Jean-Claude Lasserre a accéléré sa croissance, renforcant et ouvrant plusieurs marchés et pays pour le développement de Saint-Gobain sur le continent africain.
Apres en avoir délibéré, le Conseil approuve cette proposition et décide, a l'unanimité des
membres présents et représentés, de coopter a titre provisoire en qualité d'administrateur
Monsieur Jean-Claude LASSERRE, domicilié Cotswold Hill unit 5 Morningside, Sandton South Africa, en remplacement de Monsieur Laurent TELLIER, administrateur démissionnaire, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
Conformément a la loi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Monsieur Jean-Claude LASSERRE remercie le Conseil et déclare qu'il accepte le mandat
d'administrateur, qu'il satisfait aux regles légales relatives au cumul des mandats d'administrateur et qu'il n'est frappé d'aucune mesure ni disposition susceptibles de lui
interdire d'exercer ledit mandat au sein de la Société.
3. NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT - MODALITES D'EXERCICE DE
LA DIRECTION GENERALE - POUVOIRS ET REMUNERATION
Le Président propose alors au Conseil de nommer Monsieur Jean-Claude LASSERRE Président du Conseil d'administration, pour le remplacer.
Apres en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité des membres présents et représentés. de nommer Monsieur Jean-Claude LASSERRE Président du Conseil d'administration a compter de ce jour en remplacement de Monsieur Laurent TELLIER, Président démissionnaire, et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Monsieur Jean-Claude LASSERRE prend alors la présidence du Conseil.
Modalités d'exercice de la direction générale - Pouvoirs
Conformément aux dispositions légales et aux statuts de la société, il est rappelé que le Conseil d'Administration doit se prononcer sur le choix de modalité d'exercice de la Direction Générale.
En conséquence, le Conseil décide a l'unanimité que la direction générale sera assurée par le Président du Conseil d'administration.
Ainsi, a compter de ce jour, Monsieur Jean-Claude LASSERRE assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société et sera investi des pouvoirs suivants :
représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et agir en toutes circonstances au nom
de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de facon spéciale au Conseil d'administration ;
dans la limite de ses pouvoirs, constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation,
Monsieur Jean-Claude LASSERRE propose au conseil de maintenir en vigueur les délégations de pouvoirs précédemment conférées par Monsieur Laurent TELLIER.
Président Directeur Général, jusqu'a ce que de nouvelles délégations soient mises en place.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil donne son accord sur cette proposition.
Autorisation de cautions, avals et autres garanties (article L. 225-35 du Code de commerce)
Le Conseil autorise en outre Monsieur Jean-Claude LASSERRE pendant une période d'un an a compter de la date de la présente réunion a donner des cautions, avals ou garanties au nom de la Société a concurrence d'un montant total, pour l'année considérée, de 3.000.000 euros.
Cette limitation ne s'applique pas aux cautions, avals ou garanties a l'égard des administrations fiscales et douanieres pour lesquelles Monsieur Jean-Claude LASSERRE pourra agir sans limite de montant.
Rémunération
Monsieur Jean-Claude LASSERRE confirme qu'il exercera ses fonctions de Président et de Directeur Général sans rémunération due a ce titre.
[...]
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le PRESIDENT
rre (Feb 2,2023 12:08 GMT+1)