CHUBB LIFE EUROPE SE
Acte du 13 août 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2007 B 03084 Numero SIREN : 497 825 539
Nom ou dénomination : Chubb Life Europe SE
Ce depot a ete enregistré le 13/08/2021 sous le numero de dep8t 35696
DocuSign Envelope ID: 240549EB-7DE7-4577-8233-A1FA9DDF3828
CHUBB
EXTRAIT CERTIFIE DU PROCES-VERBAL
CHUBB LIFE EUROPE SE (la < Société >) (numéro d'immatriculation : 497 825 539 - RCS Nanterre)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2007 B 03084 Numero SIREN : 497 825 539
Nom ou dénomination : Chubb Life Europe SE
Ce depot a ete enregistré le 13/08/2021 sous le numero de dep8t 35696
DocuSign Envelope ID: 240549EB-7DE7-4577-8233-A1FA9DDF3828
CHUBB
EXTRAIT CERTIFIE DU PROCES-VERBAL
CHUBB LIFE EUROPE SE (la < Société >) (numéro d'immatriculation : 497 825 539 - RCS Nanterre)
Procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 9 juillet 2021 La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Paris
MODIFICATIONS APPORTEES AU CONSEIL
Il a été indiqué que la démission d'Adam Clifford en tant que Président de division pour l'Europe continentale et la région MOAN et en tant qu'Administrateur non dirigeant de la Société entrerait en vigueur le 28 juin 2021.
Il a été proposé que Sara Mitchell remplace Adam Clifford par le biais d'une cooptation a titre d'Administratrice non dirigeante de CLE a compter du 9 juillet 2021.
Le Conseil a autorisé Rowan Hostler a effectuer les ajustements nécessaires afin que les changements concernant les administrateurs puissent étre inscrits dans les livres de la Société et que les notifications des modifications apportées au kbis soient enregistrées auprés du Registre du commerce et des sociétés francais. Le Service de Conformité a été autorisé a soumettre les notifications a l'Autorité de contrle prudentiel et de résolution.
Il a été décidé que Sara Mitchell serait nommée Administratrice non dirigeante de la Société a compter du 9 juillet 2o21, en remplacement d'Adam Clifford pour la durée restante de son mandat, à savoir jusqu'a la fin de l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels de l'exercice qui se clôturera le 31 décembre 2023. Sara ne serait pas rémunérée pour ses fonctions, mais pourrait prétendre au remboursement raisonnable de ses frais professionnels.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
RlashI
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Il a été indiqué que la démission d'Adam Clifford en tant que Président de division pour l'Europe continentale et la région MOAN et en tant qu'Administrateur non dirigeant de la Société entrerait en vigueur le 28 juin 2021.
Il a été proposé que Sara Mitchell remplace Adam Clifford par le biais d'une cooptation a titre d'Administratrice non dirigeante de CLE a compter du 9 juillet 2021.
Le Conseil a autorisé Rowan Hostler a effectuer les ajustements nécessaires afin que les changements concernant les administrateurs puissent étre inscrits dans les livres de la Société et que les notifications des modifications apportées au kbis soient enregistrées auprés du Registre du commerce et des sociétés francais. Le Service de Conformité a été autorisé a soumettre les notifications a l'Autorité de contrle prudentiel et de résolution.
Il a été décidé que Sara Mitchell serait nommée Administratrice non dirigeante de la Société a compter du 9 juillet 2o21, en remplacement d'Adam Clifford pour la durée restante de son mandat, à savoir jusqu'a la fin de l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels de l'exercice qui se clôturera le 31 décembre 2023. Sara ne serait pas rémunérée pour ses fonctions, mais pourrait prétendre au remboursement raisonnable de ses frais professionnels.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
RlashI
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