DIRICKX ESPACE PROTECT
Acte du 22 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : LAVAL
Code greffe : 5301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00280 Numero SIREN : 428 635 650
Nom ou dénomination : DIRICKX ESPACE PROTECT
Ce depot a ete enregistré le 22/01/2020 sous le numero de depot 503
DIRICKX ESPACE PROTECT
Société par actions simplifiée au capitai de 4.326.276 euros Siége social : Le Bas Rocher - 53800 CONGRIER 428 635 650 RCS LAVAL
(Ci-apres la < Société >)
Code greffe : 5301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00280 Numero SIREN : 428 635 650
Nom ou dénomination : DIRICKX ESPACE PROTECT
Ce depot a ete enregistré le 22/01/2020 sous le numero de depot 503
DIRICKX ESPACE PROTECT
Société par actions simplifiée au capitai de 4.326.276 euros Siége social : Le Bas Rocher - 53800 CONGRIER 428 635 650 RCS LAVAL
(Ci-apres la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 25 septembre 2019 au sige social.
La société < PICOT >, société par actions simplifiée au capital de 18 000 000 Euros, dont le siége est situé à CONGRIER (53800), Le Bas Rocher, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 830.922.688, représentée par son Président en la personne de Monsieur Wim DEBLAUWE,
Propriétaire de la totalité des parts représentant le capital social de la Société,
Agissant en qualité d'Associé unique de la Société,
Aprés avoir pris actes de l'ordre du jour ci-aprés :
Prise d'acte de la démission du mandat de Président de Monsieur Hervé MAUGEAIS Nomination de la sociéte PICOT en qualité de nouveau Président en remplacement de Monsieur Hervé MAUGEAIS démissionnaire
A pris les décisions suivantes :
L'an deux mille dix-neuf, le 25 septembre 2019 au sige social.
La société < PICOT >, société par actions simplifiée au capital de 18 000 000 Euros, dont le siége est situé à CONGRIER (53800), Le Bas Rocher, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 830.922.688, représentée par son Président en la personne de Monsieur Wim DEBLAUWE,
Propriétaire de la totalité des parts représentant le capital social de la Société,
Agissant en qualité d'Associé unique de la Société,
Aprés avoir pris actes de l'ordre du jour ci-aprés :
Prise d'acte de la démission du mandat de Président de Monsieur Hervé MAUGEAIS Nomination de la sociéte PICOT en qualité de nouveau Président en remplacement de Monsieur Hervé MAUGEAIS démissionnaire
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, prend acte de la démission du mandat de Président, a compter de ce jour, de Monsieur Hervé MAUGEAIS.
L'Associé Unique donne en conséquence quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion pendant l'exercice son mandat.
L'Associé Unique donne en conséquence quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion pendant l'exercice son mandat.
DEUXIEME DECISION
En conséquence, l'Associé unique nomme en qualité de Président, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, la société PICOT, société par actions simplifiée au capital de 18 000 000 Euros, dont le siege est situé a CONGRIER (53800), Le Bas Rocher, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 830.922.688, en remplacement du Président démissionnaire.
Aprés avoir accepté le mandat qui vient de lui étre confié, la société PICOT déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour leur exercice.
La société PICOT exercera ses fonctions avec les attributions dans les conditions prévues aux stipulations statutaires de la Société et disposera notamment du pouvoir de représenter la société et de l'engager a l'égard des tiers.
Aprés avoir accepté le mandat qui vient de lui étre confié, la société PICOT déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour leur exercice.
La société PICOT exercera ses fonctions avec les attributions dans les conditions prévues aux stipulations statutaires de la Société et disposera notamment du pouvoir de représenter la société et de l'engager a l'égard des tiers.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités de droit requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé unique.
L'Associé Unique
Monsieur:iWin DEBLAUWE
ho k mad dr ?rHd
La société PICOT Représenté par la $oc&té WIM DEBLAUWE SARL, Elle-méme représentée par son gérant Monsieur Wim DEBLAUWE
Bon pour acception du mandat de Président >
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé unique.
L'Associé Unique
Monsieur:iWin DEBLAUWE
ho k mad dr ?rHd
La société PICOT Représenté par la $oc&té WIM DEBLAUWE SARL, Elle-méme représentée par son gérant Monsieur Wim DEBLAUWE
Bon pour acception du mandat de Président >