SACRED
Acte du 19 février 2016
Début de l'acte
RCS : CHARTRES Code qreffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1973 B 40056
Numéro SIREN : 775 722 184
Nom ou denomination : LA SOCIETE "S.A.C.R.E.D."
Ce depot a ete enregistre le 19/02/2016 sous le numero de dépot 703
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
CS 40229 - 22 Boulevard Chasies 28008 CHARTRES Cedex Tél : 02.37.84.00.25 - Fax : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
LA SOCIETE "S.A.C.R.E.D."
route de Dampierre 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
V/REF : N/REF : 73 B 40056 / 2016-A-703
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 19/02/2016, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1973 B 40056
Numéro SIREN : 775 722 184
Nom ou denomination : LA SOCIETE "S.A.C.R.E.D."
Ce depot a ete enregistre le 19/02/2016 sous le numero de dépot 703
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
CS 40229 - 22 Boulevard Chasies 28008 CHARTRES Cedex Tél : 02.37.84.00.25 - Fax : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
LA SOCIETE "S.A.C.R.E.D."
route de Dampierre 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
V/REF : N/REF : 73 B 40056 / 2016-A-703
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 19/02/2016, les actes suivants :
Procés-verbal du conseil d'administration en date du 14/01/2016 - Régularisation de l'organisation de la direction générale de la sociétéi
Concernant la société
LA SOCIETE "S.A.C.R.E.D." Société anonyme route de Dampierre 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2016-A-703 le 19/02/2016
R.C.S. CHARTRES 775 722 184 (73 B 40056)
Fait a CHARTRES le 19/02/2016,
LE GREFFIER
SACRED S.A.
Société Anonyme Au capital de 152 450 euros Siége social : route de Dampierre 28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS R.C.S. CHARTRES 775 722 184
LA SOCIETE "S.A.C.R.E.D." Société anonyme route de Dampierre 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2016-A-703 le 19/02/2016
R.C.S. CHARTRES 775 722 184 (73 B 40056)
Fait a CHARTRES le 19/02/2016,
LE GREFFIER
SACRED S.A.
Société Anonyme Au capital de 152 450 euros Siége social : route de Dampierre 28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS R.C.S. CHARTRES 775 722 184
Procés-verbal de la réunion du Conseil
d'administration du 14 JANVIER 2016
L'an deux mil seize
Le 14 janvier à 10 heures
Au siége social, à Saint Lubin des Joncherets
Les administrateurs de la Société SACRED se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, Monsieur Didier FEGLY.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Didier FEGLY, Président du Conseil d'Administration sortant,
La Société Compagnie Financiére de l'AVRE représentée par Monsieur Christian Fégly, Administrateur.
Monsieur Gérard ROY, Administrateur, est représenté.
Madame Caroline LECORNEC, représentant du Comité d'Entreprise, réguliérement convoquée, est présente.
Madame Monique LEGROS, représentant du Comité d'Entreprise, régulierement convoquée, est représentée.
Monsieur Laurent CLUNET, représentant du Comité d'Entreprise, réguliérement convoqué, est présent.
Le Conseil d'Administration, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Patrick MORAT, Directeur Général Adjoint est présent.
Monsieur Didier FEGLY est nommé pour présider la séance.
Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Organisation de la Direction Générale de SACRED SA à compter du 1er janvier 2016 Questions diverses.
Puis le Président aborde les différents points a l'ordre du jour.
2
1 ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE SACRED SA A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016
1) Le Conseil d'Administration prend acte que Monsieur Didier FEGLY, Président Directeur Général de SACRED SA, a démissionné de son mandat de Président
Directeur Générai au 31 décembre 2015 pour faire valoir ses droits à retraite au
premier janvier 2016 Contrairement a ce qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, le Conseil d'Administration décide de dissocier Ies mandats de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
2) Le Conseil d'Administration, aprés en avoir délibéré, nomme Monsieur Didier FEGLY au mandat de Président du Conseil d'Administration de SACRED SA à compter du 1er janvier 2016 pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur. Monsieur Didier FEGLY accepte et remercie le Conseil d'Administration pour cette confiance.
3) Monsieur Patrick MORAT est nommé au mandat de Directeur Général de SACRED SA à compter du premier janvier 2016 avec comme objectifs principaux d'assurer : Ia gestion opérationnelle de SACRED SA et de ses filiales en esprit, en volume et en résultats conformément au plan de développement de l'entreprise. L'intégration du Directeur Général délégué en cours de recrutement pour une prise de fonction au cours du troisiéme trimestre 2016. Le Directeur Général délégué est appelé à etre nommé Directeur Général un an aprés son recrutement, soit au cours du troisiéme trimestre 2017. Le Directeur Général de SACRED SA assure directement les directions générales des filiales SACRED EUROPE et GOUILLARDON GAUDRY.
4) Monsieur Patrick MORAT appuiera te Directeur Général comme Directeur Général détégué de la nomination de celui-ci au cours du troisiéme trimestre 2017 jusqu'a faire valoir ses propres droits à la retraite au cours du troisiéme trimestre 2018
Monsieur Patrick MORAT accepte et remercie le Conseil d'Administration.
5) Monsieur Didier FEGLY souligne sa totale confiance en Monsieur Patrick MORAT entouré de l'équipe de Direction pour mener a bien cette évolution de structure
majeure pour le développement et la pérennité du groupe SACRED.
6) Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à son Président pour appliquer ces résolutions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 00.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le Président, ie Directeur général et un Administrateur. hon pm acuf5nor momhnt ck Le Président1 Un Administrateur Zn r dmt
Le Directeur Général2 POn pows peplau juvudat C med 1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation du mandat de Président . Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation du mandat de Directeur énéral >.
L'an deux mil seize
Le 14 janvier à 10 heures
Au siége social, à Saint Lubin des Joncherets
Les administrateurs de la Société SACRED se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, Monsieur Didier FEGLY.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Didier FEGLY, Président du Conseil d'Administration sortant,
La Société Compagnie Financiére de l'AVRE représentée par Monsieur Christian Fégly, Administrateur.
Monsieur Gérard ROY, Administrateur, est représenté.
Madame Caroline LECORNEC, représentant du Comité d'Entreprise, réguliérement convoquée, est présente.
Madame Monique LEGROS, représentant du Comité d'Entreprise, régulierement convoquée, est représentée.
Monsieur Laurent CLUNET, représentant du Comité d'Entreprise, réguliérement convoqué, est présent.
Le Conseil d'Administration, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Patrick MORAT, Directeur Général Adjoint est présent.
Monsieur Didier FEGLY est nommé pour présider la séance.
Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Organisation de la Direction Générale de SACRED SA à compter du 1er janvier 2016 Questions diverses.
Puis le Président aborde les différents points a l'ordre du jour.
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1 ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE SACRED SA A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016
1) Le Conseil d'Administration prend acte que Monsieur Didier FEGLY, Président Directeur Général de SACRED SA, a démissionné de son mandat de Président
Directeur Générai au 31 décembre 2015 pour faire valoir ses droits à retraite au
premier janvier 2016 Contrairement a ce qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, le Conseil d'Administration décide de dissocier Ies mandats de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
2) Le Conseil d'Administration, aprés en avoir délibéré, nomme Monsieur Didier FEGLY au mandat de Président du Conseil d'Administration de SACRED SA à compter du 1er janvier 2016 pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur. Monsieur Didier FEGLY accepte et remercie le Conseil d'Administration pour cette confiance.
3) Monsieur Patrick MORAT est nommé au mandat de Directeur Général de SACRED SA à compter du premier janvier 2016 avec comme objectifs principaux d'assurer : Ia gestion opérationnelle de SACRED SA et de ses filiales en esprit, en volume et en résultats conformément au plan de développement de l'entreprise. L'intégration du Directeur Général délégué en cours de recrutement pour une prise de fonction au cours du troisiéme trimestre 2016. Le Directeur Général délégué est appelé à etre nommé Directeur Général un an aprés son recrutement, soit au cours du troisiéme trimestre 2017. Le Directeur Général de SACRED SA assure directement les directions générales des filiales SACRED EUROPE et GOUILLARDON GAUDRY.
4) Monsieur Patrick MORAT appuiera te Directeur Général comme Directeur Général détégué de la nomination de celui-ci au cours du troisiéme trimestre 2017 jusqu'a faire valoir ses propres droits à la retraite au cours du troisiéme trimestre 2018
Monsieur Patrick MORAT accepte et remercie le Conseil d'Administration.
5) Monsieur Didier FEGLY souligne sa totale confiance en Monsieur Patrick MORAT entouré de l'équipe de Direction pour mener a bien cette évolution de structure
majeure pour le développement et la pérennité du groupe SACRED.
6) Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à son Président pour appliquer ces résolutions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 00.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le Président, ie Directeur général et un Administrateur. hon pm acuf5nor momhnt ck Le Président1 Un Administrateur Zn r dmt
Le Directeur Général2 POn pows peplau juvudat C med 1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation du mandat de Président . Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation du mandat de Directeur énéral >.