PREVOT-SMETA
Acte du 6 février 2023
Début de l'acte
RCS : CHAUMONT
Code greffe : 5201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAUMONT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1973 B 00013 Numero SIREN : 515 480 085
Nom ou dénomination : PREVOT - SMETA
Ce depot a eté enregistré le 06/02/2023 sous le numero de depot 107
ji DiginOVe http:/www.diginove.com All rights reserved @ Copyright 2017 Ivon cIasSITIe
PREVOT-SMETA
Société par actions simplifiée au capital de 3 840 000 @
Siége social : ZI de Trois fontaines 52115 SAINT-DIZIER RCS Saint-Dizier B 515 480 085
(< la Société >)
Code greffe : 5201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAUMONT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1973 B 00013 Numero SIREN : 515 480 085
Nom ou dénomination : PREVOT - SMETA
Ce depot a eté enregistré le 06/02/2023 sous le numero de depot 107
ji DiginOVe http:/www.diginove.com All rights reserved @ Copyright 2017 Ivon cIasSITIe
PREVOT-SMETA
Société par actions simplifiée au capital de 3 840 000 @
Siége social : ZI de Trois fontaines 52115 SAINT-DIZIER RCS Saint-Dizier B 515 480 085
(< la Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2022
L'an deux-mille vingt-deux et le trente décembre.
A dix heures trente,
Dans les bureaux de la société DESCOURS ET CABAUD SA, situés a LYON (69002), 10 rue Général Plessier.
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur la convocation qui leur a été adressée individuellement par voie électronique.
L'assemblée est présidée par Monsieur Willy DANELON, Président de la Société.
Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président Pouvoirs du Président Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
A dix heures trente,
Dans les bureaux de la société DESCOURS ET CABAUD SA, situés a LYON (69002), 10 rue Général Plessier.
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur la convocation qui leur a été adressée individuellement par voie électronique.
L'assemblée est présidée par Monsieur Willy DANELON, Président de la Société.
Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président Pouvoirs du Président Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE RESOLUTION (Nomination d'un nouveau Président))
L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Willy DANELON de son mandat de Président notifiée à la Société par courrier du 1er décembre 2022 en raison de son départ a la retraite, décide de nommer, à effet de ce jour, en qualité de nouveau Président, pour une durée de six
"i DiginOve http:/ww.diginove.com All rights reserved @ Copyright 2017
années, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant @tre clos le 31 décembre 2027 :
Monsieur Laurent GUIOCHON
Né Ie 19/12/1975 a MACON (71)
Demeurant à CHARBONNIERES (71260), 27, route des Chevriéres
Monsieur Laurent GUIOCHON, présent, accepte les fonctions qui viennent de lui etre confiées et
confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice d'un tel mandat.
Monsieur Laurent GUIOCHON ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Président. Il pourra prétendre au remboursement, sur présentation de piéces justificatives, des frais qu'il engagera pour les besoins de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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années, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant @tre clos le 31 décembre 2027 :
Monsieur Laurent GUIOCHON
Né Ie 19/12/1975 a MACON (71)
Demeurant à CHARBONNIERES (71260), 27, route des Chevriéres
Monsieur Laurent GUIOCHON, présent, accepte les fonctions qui viennent de lui etre confiées et
confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice d'un tel mandat.
Monsieur Laurent GUIOCHON ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Président. Il pourra prétendre au remboursement, sur présentation de piéces justificatives, des frais qu'il engagera pour les besoins de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs du Président
Vis-à-vis des tiers, Monsieur Laurent GUIOCHON aura, conformément & la Loi, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.
Le Président pourra, en outre, déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs salariés relevant de son autorité, qu'il devra choisir en raison de leurs connaissances et aptitudes, de leur position hiérarchique, de leur autorité sur le personnel et des moyens dont ils disposeront pour assurer le respect des obligations précitées.
Pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Laurent GUIOCHON signera : < Le Président >
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Le Président pourra, en outre, déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs salariés relevant de son autorité, qu'il devra choisir en raison de leurs connaissances et aptitudes, de leur position hiérarchique, de leur autorité sur le personnel et des moyens dont ils disposeront pour assurer le respect des obligations précitées.
Pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Laurent GUIOCHON signera : < Le Président >
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME DECISION (Pouvoirs pour effectuer les formalités)
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait certifié Conforme
Le Président
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait certifié Conforme
Le Président