K2 HOLDING
Acte du 9 février 2011
Procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés Société K2 Holding
Société Anonyme simplifiée au capital de 60 000 euros Siege social : 1, Av. Herbillon - 94160 Saint-Mandé - France RCS : Créteil B 444 085 062
L'An deux milles dix, et le vingt quatre novembre, a dix heures, les associés ont été au 1, Av. Herbillon - 94160 Saint-Mandé - France, pour une assemblée générale extraordinaire.
Sont présents Mr. FARHOUMAND avec 450 parts sociales, et Mme. VOROs Katalin avec 50 parts sociales qui détiennent la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence 1'assemblée est habilitée a prendre toutes les décisions extraordinaires, conformément aux
dispositions de l'article 18 des statuts
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : . Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Le transfert du siége social.
Modification corrélative des statuts. Pouvoirs a donner.
L'An deux milles dix, et le vingt quatre novembre, a dix heures, les associés ont été au 1, Av. Herbillon - 94160 Saint-Mandé - France, pour une assemblée générale extraordinaire.
Sont présents Mr. FARHOUMAND avec 450 parts sociales, et Mme. VOROs Katalin avec 50 parts sociales qui détiennent la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence 1'assemblée est habilitée a prendre toutes les décisions extraordinaires, conformément aux
dispositions de l'article 18 des statuts
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : . Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Le transfert du siége social.
Modification corrélative des statuts. Pouvoirs a donner.
Premiere résolution
Les associés décident de transférer, a compter de ce jour, le siége social au 8, Bd. d'Alsace -
06400 Cannes - France.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
06400 Cannes - France.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Deuxieme résolution
En conséquence de la résolution qui précéde, 1'assemblée générale décide de modifier comme
suit l'article 4 des statuts :
Article 4 -- Sige Social :
Le siége social est fixé : 8, Bd. d'Alsace -.06400 CANNES
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un autre département
limitrophe par décision du Président. Tout transfert en un autre lieu du territoire francais sera
pris par décision collective des actionnaires dans les formes prévues à l'article 19.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
suit l'article 4 des statuts :
Article 4 -- Sige Social :
Le siége social est fixé : 8, Bd. d'Alsace -.06400 CANNES
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un autre département
limitrophe par décision du Président. Tout transfert en un autre lieu du territoire francais sera
pris par décision collective des actionnaires dans les formes prévues à l'article 19.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Troisieme résolution
L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a dix neuf heures quinze.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents a l'assemblée.
Keyvan FARHOUMAND Le Président
Katalin VOROs
Associée
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a dix neuf heures quinze.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents a l'assemblée.
Keyvan FARHOUMAND Le Président
Katalin VOROs
Associée