GERAUD GESTION
Acte du 28 septembre 2017
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion :1988 B 01472
Numéro SIREN : 343 439 980
Nom ou denomination: GERAUD GESTION
Ce depot a ete enregistre le 28/09/2017 sous le numero de dépot 25178
GERAUD GESTION
Société Anonyme au capital de 250 000.EUROS
R.C.S: BOBIGNY B 343 439 980 (88 B 1472) 2 8 $.207
TRIBUNAL DE COMMERCE PROCES - VERBAL DE BOBIGNY (Sene-St-Denis)
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU.28.JUIN 2017
Cop cnlta.
L'an deux mille dix-sept, le vingt-huit juin, à 10 heures,
Les actionnaires de la Société GERAUD GESTION, Société Anonyme au capital de 250 000 EUROS divisé en douze mille cinq cent actions de 20 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur convocation du Conseil d'Administration.
11 est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul AUGUSTE en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Bruno AUGUSTE et Madame Patricia AUGUSTE présents à l'Assemblée, acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs.
Madame Caroline AUGUSTE est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le tout conformément aux statuts.
Le Président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les Membres du Bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent 12 500 actions, soit plus du quart des actions composant le capital et que l'Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
1/4
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°25178 en date du 28/09/2017
Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes de cet exercice ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission ;
- Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2016 ;
- Quitus aux Administrateurs :;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions, visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement d'un mandat d'administrateur
- Nomination nouveau Commissaire aux Comptes
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
Le Président dépose sur le bureau et présente à l'Assemblée :
1 - les copies des lettres de convocation adressées à tous les Actionnaires ;
2 - la feuille de présence revétue de la signature des Membres du Bureau ;
3 - l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2016 ;
4 - ies comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) :
5 - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
6 - le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés commerciales, étre communiqués aux actionnaires ont été tenus à leur disposition au Siége Social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.
Lecture est donnée du rapport de gestion du Conseil et des rapports du Commissaire aux Comptes.
La discussion est ouverte.
2/4
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion :1988 B 01472
Numéro SIREN : 343 439 980
Nom ou denomination: GERAUD GESTION
Ce depot a ete enregistre le 28/09/2017 sous le numero de dépot 25178
GERAUD GESTION
Société Anonyme au capital de 250 000.EUROS
R.C.S: BOBIGNY B 343 439 980 (88 B 1472) 2 8 $.207
TRIBUNAL DE COMMERCE PROCES - VERBAL DE BOBIGNY (Sene-St-Denis)
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU.28.JUIN 2017
Cop cnlta.
L'an deux mille dix-sept, le vingt-huit juin, à 10 heures,
Les actionnaires de la Société GERAUD GESTION, Société Anonyme au capital de 250 000 EUROS divisé en douze mille cinq cent actions de 20 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur convocation du Conseil d'Administration.
11 est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul AUGUSTE en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Bruno AUGUSTE et Madame Patricia AUGUSTE présents à l'Assemblée, acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs.
Madame Caroline AUGUSTE est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le tout conformément aux statuts.
Le Président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les Membres du Bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent 12 500 actions, soit plus du quart des actions composant le capital et que l'Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
1/4
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°25178 en date du 28/09/2017
Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes de cet exercice ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission ;
- Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2016 ;
- Quitus aux Administrateurs :;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions, visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement d'un mandat d'administrateur
- Nomination nouveau Commissaire aux Comptes
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
Le Président dépose sur le bureau et présente à l'Assemblée :
1 - les copies des lettres de convocation adressées à tous les Actionnaires ;
2 - la feuille de présence revétue de la signature des Membres du Bureau ;
3 - l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2016 ;
4 - ies comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) :
5 - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
6 - le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés commerciales, étre communiqués aux actionnaires ont été tenus à leur disposition au Siége Social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.
Lecture est donnée du rapport de gestion du Conseil et des rapports du Commissaire aux Comptes.
La discussion est ouverte.
2/4
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil et les comptes de l'exercice tels qu'ils sont présentés.
L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat pour cet exercice aux administrateurs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat pour cet exercice aux administrateurs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve ie bénéfice tel qu'il lui est présenté par le Conseil d'Administration et décide en conséquence que le bénéfice de l'exercice se montant à 27 719,10 euros sera affecté comme suit :
Autres réserves au 29/06/2016 989 576,25 euros Résultat de l'exercice 2016 27 719,10 euros
Autres réserves au 28/06/2017 1 017 295,35 euros
L'Assemblée Générale rappelle qu'it n'a été effectué aucune répartition de dividendes au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Autres réserves au 29/06/2016 989 576,25 euros Résultat de l'exercice 2016 27 719,10 euros
Autres réserves au 28/06/2017 1 017 295,35 euros
L'Assemblée Générale rappelle qu'it n'a été effectué aucune répartition de dividendes au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce déclare approuver ces conventions et donne quitus aux administrateurs à cet égard.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que ies personnes concernées n'ont pas pris part au vote.
3/4
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que ies personnes concernées n'ont pas pris part au vote.
3/4
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Paui AUGUSTE pour une durée de 6 exercices.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prenant acte de la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Francois BENSA, et du Commissaire aux Comptes suppléant Monsieur Gérard MOITRiER, décide de nommer en remplacement la société M&A AUDIT pour ia durée du mandat restant à courir, c'est-a-dire jusqu'a l'approbation des comptes arretés ie 31/12/2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assembiée Générale délégue tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie ou d'un extrait des présentes, aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 heures 50.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés iecture par les Membres du Bureau.
4/4
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 heures 50.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés iecture par les Membres du Bureau.
4/4