WELLMAN NEUFCHATEAU INDUSTRIE
Acte du 24 août 2018
Début de l'acte
RCS : EPINAL Code greffe : 8801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 24/08/2018 sous le numero de dep8t 12558
SOREPLA INDUSTRIE
Société anonyme au capital de 37.008 € Siége social : Chemin de Gréty-88300 REBEUVILLE 382945467R.C.S EPINAL
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
SOREPLA INDUSTRIE
Société anonyme au capital de 37.008 € Siége social : Chemin de Gréty-88300 REBEUVILLE 382945467R.C.S EPINAL
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JUILLET 2018
L'an deux mille dix-huit, Le vingt-cinq juillet à onze-heures trente.
Les membres du conseil d'administration de la société sOREPLA INDUSTRIE se sont réunis dans les bureaux de leur Conseil, le cabinet COLBERT PARIS, Avocats, demeurant 3, rue Anatole de la Forge - 75017 Paris, sur la convocation du président.
SONTPRESENTSET ONT EMARGE LE REGISTRE DEPRESENCE
Monsieur Haissam DIB, président du conseil d'administration, Monsieur Yann MAssY, administrateur, Monsieur Alexandre BOuRI, administrateur, Monsieur Maurice BOuRI, administrateur.
Me Jean-Yves LE DIZET, avocat associé du cabinet COLBERT PARIS, est présent et assure le secrétariat de la séance.
Monsieur Haissam DIB préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Haissam DIB constate que les administrateurs présents ou représentés réunissent la moitié au moins des membres en fonction. En conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Conseil délibére comme suit sur les différentes questions figurant à l'ordre du jour :
Ordre du jour
1. Approbation du procés-verbal précédent :
2. Démission du président - quitus au président ;
3. Nomination d'un nouveau président ; r 9q 4. Questions diverses.
APPROBATION DU PROCES VERBAL PRÉCÉDENT
Le procés-verbal de ia précédente réunion du Conseil d'Administration est examiné par le Conseil.
Ce procés-verbal est adopté à l'unanimité, sans observation particuliére.
DEMISSION DU PRESIDENT - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
Monsieur DIB indiaue au Conseil qu'il souhaite démissionner de ses fonctions de président de la société. Il propose que M Yann MAssY lui succéde à ce poste.
Monsieur DIB porte également à la connaissance du Conseil qu'il souhaite démissionner de son mandat d'administrateur de la société à compter de ce jour. ll circularise sa lettre de démission aux administrateurs.
Apres délibérations le Conseil, décide de nommer en aualité de nouveau président de la société en remplacement de M Haissam DIB, Monsieur Yann MAssY pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur. Le Conseil remercie Monsieur DIB pour son action a la téte de la société.
Monsieur Yann MAssY déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées en qualité de président de la société et qu'aucune incompatibilité ou interdiction ne l'empêche d'assumer ces fonctions.
Le Conseil prend acte de la démission de M DIB et lui donne quitus tant au titre de son mandat de président que d'administrateur.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil prend également acte que l'ensemble des administrateurs a rétrocédé à la société SOREPLA TECHNOLOGIE l'action de capital qu'il détenait aux termes d'un pr@t de consommation d'action et qu'en voie de conséquence la société sOREPLA TECHNOLOGIE est désormais le seul actionnaire de la société.
POUVOIR A DONNER
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. ***
Les administrateurs prennent acte de l'ensemble de ces délibérations et décident de les approuver.
W tLr 9Z
2
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le nouveau président et les administrateurs.
Monsieur Yann MASSY Monsieur Mauride BóuRI
Monsieur Alexandre BOUR
3-
Les membres du conseil d'administration de la société sOREPLA INDUSTRIE se sont réunis dans les bureaux de leur Conseil, le cabinet COLBERT PARIS, Avocats, demeurant 3, rue Anatole de la Forge - 75017 Paris, sur la convocation du président.
SONTPRESENTSET ONT EMARGE LE REGISTRE DEPRESENCE
Monsieur Haissam DIB, président du conseil d'administration, Monsieur Yann MAssY, administrateur, Monsieur Alexandre BOuRI, administrateur, Monsieur Maurice BOuRI, administrateur.
Me Jean-Yves LE DIZET, avocat associé du cabinet COLBERT PARIS, est présent et assure le secrétariat de la séance.
Monsieur Haissam DIB préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Haissam DIB constate que les administrateurs présents ou représentés réunissent la moitié au moins des membres en fonction. En conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Conseil délibére comme suit sur les différentes questions figurant à l'ordre du jour :
Ordre du jour
1. Approbation du procés-verbal précédent :
2. Démission du président - quitus au président ;
3. Nomination d'un nouveau président ; r 9q 4. Questions diverses.
APPROBATION DU PROCES VERBAL PRÉCÉDENT
Le procés-verbal de ia précédente réunion du Conseil d'Administration est examiné par le Conseil.
Ce procés-verbal est adopté à l'unanimité, sans observation particuliére.
DEMISSION DU PRESIDENT - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
Monsieur DIB indiaue au Conseil qu'il souhaite démissionner de ses fonctions de président de la société. Il propose que M Yann MAssY lui succéde à ce poste.
Monsieur DIB porte également à la connaissance du Conseil qu'il souhaite démissionner de son mandat d'administrateur de la société à compter de ce jour. ll circularise sa lettre de démission aux administrateurs.
Apres délibérations le Conseil, décide de nommer en aualité de nouveau président de la société en remplacement de M Haissam DIB, Monsieur Yann MAssY pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur. Le Conseil remercie Monsieur DIB pour son action a la téte de la société.
Monsieur Yann MAssY déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées en qualité de président de la société et qu'aucune incompatibilité ou interdiction ne l'empêche d'assumer ces fonctions.
Le Conseil prend acte de la démission de M DIB et lui donne quitus tant au titre de son mandat de président que d'administrateur.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil prend également acte que l'ensemble des administrateurs a rétrocédé à la société SOREPLA TECHNOLOGIE l'action de capital qu'il détenait aux termes d'un pr@t de consommation d'action et qu'en voie de conséquence la société sOREPLA TECHNOLOGIE est désormais le seul actionnaire de la société.
POUVOIR A DONNER
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. ***
Les administrateurs prennent acte de l'ensemble de ces délibérations et décident de les approuver.
W tLr 9Z
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De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le nouveau président et les administrateurs.
Monsieur Yann MASSY Monsieur Mauride BóuRI
Monsieur Alexandre BOUR
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