ABAX DISTRIBUTION
Acte du 15 décembre 2011
Début de l'acte
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ABAX DISTRIBUTION DEPOT AU GREFFE DU
LE 1 5 DEC. 2011 divisé en 2904 Actions de 100 Euros chacune Siége social : VILLENEUVE LE ROI (94190)
Voie de Seine, Lieudit Le Ru Bateau . SOUS LE N° RCS CRETEIL B 712 015 155 OZs I85l
ABAX DISTRIBUTION DEPOT AU GREFFE DU
LE 1 5 DEC. 2011 divisé en 2904 Actions de 100 Euros chacune Siége social : VILLENEUVE LE ROI (94190)
Voie de Seine, Lieudit Le Ru Bateau . SOUS LE N° RCS CRETEIL B 712 015 155 OZs I85l
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2011
Le Vingt Trois Novembre Deux Mille Onze a Dix Heures,
Les Associés de la Société par Actions Simplifiée < ABAX DISTRIBUTION > se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur la convocation faite par le Directeur Général. Le Commissaire aux Comptes a également été réguliérement convoqué.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les Actionnaires présents ou par les mandataires des Associés représentés.
L'Assemblée Générale procéde ensuite
a la composition de son Bureau :
Madame Anne COTON Préside la séance en sa qualité de Directeur Général de la S.A.S.
La Société COLAS HUBER ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes de la société est absente et excusée.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par le Directeur Général de la Société
permet de constater que les Actionnaires présents ou représentés possédent ensemble plus de la moitié des actions ayant droit de vote ; en conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée.
Le Directeur Général de la Société dépose sur le bureau et met a la disposition des Actionnaires :
La feuille de présence de l'Assemblée. Le texte des résolutions.
Madame le Directeur Général rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Président, en la personne de Madame Anne COTON, consécutivement au décs de Monsieur Gérard survenu le 15 Novembre 2011,
Durée des fonctions du nouveau Président, étendue de ses pouvoirs, fixation de sa rémunération,
Pouvoirs pour les formalités.
Enfin, Madame Anne COTON déclare la discussion ouverte
Apres diverses observations et, personne ne demandant plus la parole, Madame Anne COTON met successivement aux voix ies résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour :
Les Associés de la Société par Actions Simplifiée < ABAX DISTRIBUTION > se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur la convocation faite par le Directeur Général. Le Commissaire aux Comptes a également été réguliérement convoqué.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les Actionnaires présents ou par les mandataires des Associés représentés.
L'Assemblée Générale procéde ensuite
a la composition de son Bureau :
Madame Anne COTON Préside la séance en sa qualité de Directeur Général de la S.A.S.
La Société COLAS HUBER ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes de la société est absente et excusée.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par le Directeur Général de la Société
permet de constater que les Actionnaires présents ou représentés possédent ensemble plus de la moitié des actions ayant droit de vote ; en conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée.
Le Directeur Général de la Société dépose sur le bureau et met a la disposition des Actionnaires :
La feuille de présence de l'Assemblée. Le texte des résolutions.
Madame le Directeur Général rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Président, en la personne de Madame Anne COTON, consécutivement au décs de Monsieur Gérard survenu le 15 Novembre 2011,
Durée des fonctions du nouveau Président, étendue de ses pouvoirs, fixation de sa rémunération,
Pouvoirs pour les formalités.
Enfin, Madame Anne COTON déclare la discussion ouverte
Apres diverses observations et, personne ne demandant plus la parole, Madame Anne COTON met successivement aux voix ies résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, consécutivement au décés de Monsieur Gérard cOTON, survenu le 15 Novembre 2011, procéde ds a présent a la nomination d'un nouveau Président, en la personne de :
Madame Anne COTON, Née le 19 Juillet 1972 a 0RSAY (91), de nationalité francaise, célibataire, demeurant a JUVISY SUR ORGE (91260) 7 Rue des Montains.
L'assembiée générale constate que cette nomination qui est faite a compter, rétroactivement du 15 Novembre 2011, met fin de plein droit aux fonctions de Directeur Général de la Société exercées précédemment par Madame Anne COTON.
Par ailleurs, cette nomination de Madame Anne COTON, aux fonctions de Président de la Société est faite et pour une durée une année.
En conséquence, les fonctions de Madame Anne COTON seront renouvelables tous les ans, a l'occasion de l'assemblée générale d'approbation des comptes de chaque exercice social et pour la premiere fois, exceptionnellement, lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice qui sera clos le 31 Décembre 2011.
Madame Anne COTON dans l'exercice de ses fonctions de Président de la Société, aura les pouvoirs définis par l'article 8 des statuts.
Mademoiselle Anne COTON, préalablement a la présente réunion a fait part de son acception, remplissant les conditions légales exigées pour exercer lesdites fonctions de Président de la Société.
En ce qui concerne sa rémunération, la collectivité des associés décide que celle-ci fera l'objet d'une réunion ultérieure de l'assemblée générale.
Madame Anne COTON, Née le 19 Juillet 1972 a 0RSAY (91), de nationalité francaise, célibataire, demeurant a JUVISY SUR ORGE (91260) 7 Rue des Montains.
L'assembiée générale constate que cette nomination qui est faite a compter, rétroactivement du 15 Novembre 2011, met fin de plein droit aux fonctions de Directeur Général de la Société exercées précédemment par Madame Anne COTON.
Par ailleurs, cette nomination de Madame Anne COTON, aux fonctions de Président de la Société est faite et pour une durée une année.
En conséquence, les fonctions de Madame Anne COTON seront renouvelables tous les ans, a l'occasion de l'assemblée générale d'approbation des comptes de chaque exercice social et pour la premiere fois, exceptionnellement, lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice qui sera clos le 31 Décembre 2011.
Madame Anne COTON dans l'exercice de ses fonctions de Président de la Société, aura les pouvoirs définis par l'article 8 des statuts.
Mademoiselle Anne COTON, préalablement a la présente réunion a fait part de son acception, remplissant les conditions légales exigées pour exercer lesdites fonctions de Président de la Société.
En ce qui concerne sa rémunération, la collectivité des associés décide que celle-ci fera l'objet d'une réunion ultérieure de l'assemblée générale.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer les formalités légales se rapportant aux décisions prises par la présente assemblée générale.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
LE PRESENT PROCES-VERBAL, APRES AVOIR ETE APPROUVE PAR LES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTÉS, AINSI QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DE PRESENCE, A ÉTÉ SIGNE, APRES LECTURE, PAR MADAME ANNE COTON.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
LE PRESENT PROCES-VERBAL, APRES AVOIR ETE APPROUVE PAR LES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTÉS, AINSI QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DE PRESENCE, A ÉTÉ SIGNE, APRES LECTURE, PAR MADAME ANNE COTON.