DURAND IMPRESSIONS
Acte du 12 janvier 2010
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
BP 229 28004 CHARTRES CEDEX TEL : 02.37.84.00.25- FAX : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
PRAXES AVOCATS
9 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris 08
V/REF : AD/NN N/REF : 2003 B 7 / 2010-A-108
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 12/01/2010
P.V. d'assemblée du 08/12/2009 - Modification de l'article 28 des statuts - Modification de la date de clôture de l'exercice social
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
BP 229 28004 CHARTRES CEDEX TEL : 02.37.84.00.25- FAX : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
PRAXES AVOCATS
9 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris 08
V/REF : AD/NN N/REF : 2003 B 7 / 2010-A-108
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 12/01/2010
P.V. d'assemblée du 08/12/2009 - Modification de l'article 28 des statuts - Modification de la date de clôture de l'exercice social
Statuts
Concernant la société
"DURAND IMPRESSIONS" Société par actions simplifiée 9 rue du Maréchal Leclerc 28600 Luisant
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2010-A-108 le 12/01/2010
R.C.S. CHARTRES 444 748 503 (2003 B 7)
Fait a CHARTRES le 12/01/2010,
Le Greffier
DURAND IMPRESSIONS Société par Actions Simplifiée au capital de 240.000 £ Siege social : 9, rue du Maréchal Leclerc - 28600 Luisant R.C.S : Chartres B 444 748 503
"DURAND IMPRESSIONS" Société par actions simplifiée 9 rue du Maréchal Leclerc 28600 Luisant
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2010-A-108 le 12/01/2010
R.C.S. CHARTRES 444 748 503 (2003 B 7)
Fait a CHARTRES le 12/01/2010,
Le Greffier
DURAND IMPRESSIONS Société par Actions Simplifiée au capital de 240.000 £ Siege social : 9, rue du Maréchal Leclerc - 28600 Luisant R.C.S : Chartres B 444 748 503
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ASSOCIES EN DATE DU 8 DECEMBRE 2009
L'an deux mille neuf,
Le huit décembre a 9 heures,
Les associés de la Société par Actions Simplifiée DURAND IMPRESSIONS, au capital de 240.000 £, divisé en 8.000 actions de 30 £ de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege social situé 9, rue du Maréchal Leclerc - 28600 Luisant, sur la convocation qui leur en a été faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Jacques GARNIER en sa qualité de Président.
Le Commissaire aux comptes Monsieur Dominique JUES, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que des associés possédant plus des deux tiers des actions sont présents ou représentés.
Monsieur le Président déclare alors que l'Assemblée Générale étant composée d'associés représentant plus des deux tiers des actions ayant droit de vote est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée Générale :
Rapport du Président : Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social : Modification corrélative de l'article XXVIII des statuts : Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :
1° - les statuts de la société ; 2° - la copie de la lettre de convocation adressée aux associés et au Commissaire aux comptes :
3° - la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ; 4° - les pouvoirs des associés représentés ; 5° - le rapport du Président : 6° - le projet des résolutions soumises a l'Assemblée Générale.
Monsieur le Président donne lecture de son rapport et expose les motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte, aprés avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par des associés.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille neuf,
Le huit décembre a 9 heures,
Les associés de la Société par Actions Simplifiée DURAND IMPRESSIONS, au capital de 240.000 £, divisé en 8.000 actions de 30 £ de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege social situé 9, rue du Maréchal Leclerc - 28600 Luisant, sur la convocation qui leur en a été faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Jacques GARNIER en sa qualité de Président.
Le Commissaire aux comptes Monsieur Dominique JUES, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que des associés possédant plus des deux tiers des actions sont présents ou représentés.
Monsieur le Président déclare alors que l'Assemblée Générale étant composée d'associés représentant plus des deux tiers des actions ayant droit de vote est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée Générale :
Rapport du Président : Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social : Modification corrélative de l'article XXVIII des statuts : Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :
1° - les statuts de la société ; 2° - la copie de la lettre de convocation adressée aux associés et au Commissaire aux comptes :
3° - la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ; 4° - les pouvoirs des associés représentés ; 5° - le rapport du Président : 6° - le projet des résolutions soumises a l'Assemblée Générale.
Monsieur le Président donne lecture de son rapport et expose les motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte, aprés avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par des associés.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale,
aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président,
décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social de la Société, qui commencera désormais le 1er JUILLET pour se terminer le 30 JUIN de chaque année.
L'exercice social en cours ouvert le 1er JANVIER 2009 sera en conséquence clturé le 30 JUIN 2010, et aura une durée exceptionnelle de dix huit (18) mois.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président,
décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social de la Société, qui commencera désormais le 1er JUILLET pour se terminer le 30 JUIN de chaque année.
L'exercice social en cours ouvert le 1er JANVIER 2009 sera en conséquence clturé le 30 JUIN 2010, et aura une durée exceptionnelle de dix huit (18) mois.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale,
en conséquence de la résolution qui précéde.
décide de modifier l'article XXVIlI des statuts, qui aura désormais la rédaction suivante :
"ARTICLE XXVIII "EXERCICE SOCIAL
"L'année sociale commence le 1er JUILLET et se termine le 30 JUIN de chaque année."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
en conséquence de la résolution qui précéde.
décide de modifier l'article XXVIlI des statuts, qui aura désormais la rédaction suivante :
"ARTICLE XXVIII "EXERCICE SOCIAL
"L'année sociale commence le 1er JUILLET et se termine le 30 JUIN de chaque année."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L Assemblée Générale.
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer toute formalité qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président M. Jacques GARNIER
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer toute formalité qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président M. Jacques GARNIER