TOURRES ET CIE
Acte du 22 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 04975 Numero SIREN : 509 349 502
Nom ou dénomination : TOURRES & CIE
Ce depot a ete enregistré le 22/11/2021 sous le numero de depot 146694
TOURRES & CIE Société à responsabilité limitée au capital de 749.490 euros Société social : 3 rue Troyon - 75017 Paris 509 349 502 RCS Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 04975 Numero SIREN : 509 349 502
Nom ou dénomination : TOURRES & CIE
Ce depot a ete enregistré le 22/11/2021 sous le numero de depot 146694
TOURRES & CIE Société à responsabilité limitée au capital de 749.490 euros Société social : 3 rue Troyon - 75017 Paris 509 349 502 RCS Paris
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un,
Le 30 septembre,
A 12 heures 30,
Les associés de la société TOURRES & CIE, société à responsabilité limitée au capital de 749.490 euros, dont le siége social est situé 3, rue Troyon, 75017 Paris, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le gérant.
L'assemblée est présidée par Monsieur Adrien Tourres, en sa qualité de gérant de la Société.
Le président de séance constate que sont présents :
Madame Stéphanie Tourres... .7.900 parts sociales
Monsieur Adrien Tourres .67.049 parts sociales
Soit un total de 74.949 parts sociales
seuls associés et représentant en tant que tels l'intégralité du capital social.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
Le rapport établi par le gérant de la Société ; Un exemplaire des statuts de la Société ; et Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par l'articie R. 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en meme temps que la convocation et tenus à leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du gérant : Nomination d'un cogérant.
Le président donne lecture du rapport du gérant et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le président met aux voix la résolution suivante inscrite à l'ordre du jour :
RÉSOLUTION UNIQUE
Nomination d'un cogérant
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide de nommer, a compter rétroactivement du 1er septembre 2021 , pour une durée indéterminée, en qualité de cogérante :
Madame Stéphanie Tourres, demeurant 3 avenue de Suffren, 78600 Maisons-Laffitte.
Elle disposera des pouvoirs tels que définis par la loi et le titre ill des statuts de la Société.
L'assemblée générale décide qu'elle aura droit, en outre, au remboursement, sur justificatifs, sur justificatifs, de ses frais de rnission, représentation et déplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les ass6ciés.
Assoefé et cogérant Associé et cogérante Monsieur Adrien Tourres Madame Stéphanie Tourres
Le 30 septembre,
A 12 heures 30,
Les associés de la société TOURRES & CIE, société à responsabilité limitée au capital de 749.490 euros, dont le siége social est situé 3, rue Troyon, 75017 Paris, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le gérant.
L'assemblée est présidée par Monsieur Adrien Tourres, en sa qualité de gérant de la Société.
Le président de séance constate que sont présents :
Madame Stéphanie Tourres... .7.900 parts sociales
Monsieur Adrien Tourres .67.049 parts sociales
Soit un total de 74.949 parts sociales
seuls associés et représentant en tant que tels l'intégralité du capital social.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
Le rapport établi par le gérant de la Société ; Un exemplaire des statuts de la Société ; et Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par l'articie R. 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en meme temps que la convocation et tenus à leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du gérant : Nomination d'un cogérant.
Le président donne lecture du rapport du gérant et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le président met aux voix la résolution suivante inscrite à l'ordre du jour :
RÉSOLUTION UNIQUE
Nomination d'un cogérant
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide de nommer, a compter rétroactivement du 1er septembre 2021 , pour une durée indéterminée, en qualité de cogérante :
Madame Stéphanie Tourres, demeurant 3 avenue de Suffren, 78600 Maisons-Laffitte.
Elle disposera des pouvoirs tels que définis par la loi et le titre ill des statuts de la Société.
L'assemblée générale décide qu'elle aura droit, en outre, au remboursement, sur justificatifs, sur justificatifs, de ses frais de rnission, représentation et déplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les ass6ciés.
Assoefé et cogérant Associé et cogérante Monsieur Adrien Tourres Madame Stéphanie Tourres