OKAIDI
Acte du 17 mars 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00623 Numero SIREN : 398 110 445
Nom ou denomination : OKAIDI
Ce depot a ete enregistré le 17/03/2023 sous le numero de depot 6229
OKAIDI
Société par actions simplifiée Au capital de 6.483.008 euros Siége social : 162 Boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX N*398 110 445 RCS LILLE METROPOLE
(la "Société")
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00623 Numero SIREN : 398 110 445
Nom ou denomination : OKAIDI
Ce depot a ete enregistré le 17/03/2023 sous le numero de depot 6229
OKAIDI
Société par actions simplifiée Au capital de 6.483.008 euros Siége social : 162 Boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX N*398 110 445 RCS LILLE METROPOLE
(la "Société")
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 15 JUIN 2022
Le quinze juin deux mille vingt-deux,
A Roubaix, au siége social de la société ID GROuP, société par actions simplifiée, au capital social de 399 742 £, dont le siége social est 162 Boulevard de Fourmies, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 955 501 259, elle-méme représentée par Monsieur Grégoire DUFOREST,
La société ID GROUP intervenant en sa qualité de Présidente de la société :
OKAIDI, Société par actions simplifiée au capital de 6.483.008 £ dont le siége social est 162 boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 110 445 (ci-aprés la < Société >);
A pris les décisions suivantes relatives à la nomination d'un Directeur Général :
A Roubaix, au siége social de la société ID GROuP, société par actions simplifiée, au capital social de 399 742 £, dont le siége social est 162 Boulevard de Fourmies, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 955 501 259, elle-méme représentée par Monsieur Grégoire DUFOREST,
La société ID GROUP intervenant en sa qualité de Présidente de la société :
OKAIDI, Société par actions simplifiée au capital de 6.483.008 £ dont le siége social est 162 boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 110 445 (ci-aprés la < Société >);
A pris les décisions suivantes relatives à la nomination d'un Directeur Général :
PREMIERE DECISION
Le Président décide de désigner en qualité de directeur général de la Société, en charge du développement et de Ia performance de l'Ecosystéme IDKIDS, ainsi que du pilotage de Ia
Transformation du Groupe :
Monsieur Emmanuel BENABOU, né le 2/05/1970, demeurant professionnellement à Roubaix (59100) - 162 boulevard de Fourmies.
1. Mandat social du directeur général de la société OKAIDI en charge du développement et de la performance de l'écosystéme IDKIDS et du pilotage de la Transformation du Groupe
En sa qualité de directeur général, Monsieur Emmanuel BENABOU est en charge du développement et de la performance de l'£cosystéme iDKiDs, ainsi que du pilotage des transformations stratégiques du Groupe, activités dont il assurera la direction.
Monsieur Emmanuel BENA8OU exercera son mandat de directeur général & compter du 15 juin 2022 pour une durée de trois exercices, qui prendra fin à l'issue de la décision annuelle appelée a statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Monsieur Emmanuel BENABOU sera investi de tous Ies pouvoirs nécessaires a la gestion du
patrimoine et des activités dédiés au développement et a la performance de l'écosystéme IDKIDs, ainsi qu'au pilotage des transformations stratégiques du Groupe, activités dont il assumera la responsabilité opérationnetle, dans les domaines de compétences fixés par la présente décision.
Monsieur Emmanuel BENABOU, en sa qualité de directeur général, est en outre spécialement habilité a consentir de maniére permanente, pour un ou plusieurs objets déterminés, sous sa responsabilité et dans ses domaines de compétences, toutes délégations de pouvoirs ou de signature, a toutes personnes de son choix, choisies parmi les salariés du Groupe ou en-dehors d'eux, avec faculté de subdéléguer ; il pourra constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.
Monsieur Emmanuel BENABOU ne percevra aucune rémunération spécifique au titre de son mandat social de directeur général de la société OKAIDI, et y renonce expressément.
Il est ici précisé que Monsieur Emmanuel BENABOU continuera d'exercer ses fonctions salariées au sein de la société ID GROUP (RCS LILLE METROPOLE 955 501 259) ou de toute autre société du Groupe.
Il est enfin rappelé que Monsieur Emmanuel BENABOU a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle a l'exercice dudit mandat.
2. Mission et périmétre de responsabilités du directeur général en charge du développement
et de la performance de l'écosystéme IDKiDS et du Pilotage de la Transformation du Groupe
Monsieur Emmanuel BENABOU, en sa qualité de directeur général de la société OKAIDI, est en charge du développement et de la performance économique et financiére de l'Enseigne IDKIDS, ainsi que du pilotage des transformations stratégiques du Groupe, au service de la performance Clients de l'ensemble de l'Ecosystéme IDKIDS et de l'expression de la singularité WE ACT FOR KIDS.
Pour les besoins de la présente décision, il est ici précisé que : Le terme "Clients IDKIDs" désigne à la fois les clients de l'Enseigne IDKIDS, digitale et physique, et les clients multimarques ; Le terme "Écosystéme IDKIDs" désigne à la fois : o le rassemblement physique et digital de marques de produits, de services et de contenu, internes et externes au Groupe, de Clients et d'experts, tous animés par le méme engagement de progrés WE ACT FOR KIDS, et o l'interaction et la "cross-fertilisation" de ces actifs pour développer la base de Clients multimarques et la part de marché IDKIDS dans le monde ; Le terme "Enseigne IDKIDs" désigne la Plateforme IDKIDS, et ses interactions avec le réseau de magasins IDKIDS, dont l'exploitation est confiée au directeur général de la Société en
charge de l'activité des Marques et des Réseaux ; Le terme "Marque(s)" désigne toutes marques exploitées par la société OKAIDI, à savoir à la date des présentes : les marques OKAIDI - OBAIBI - OXYBUL EVEIL&JEUX - CHIPIE - LILI GAUFRETTE - Z - CONFETTI...
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Le terme "Plateforme IDKIDs" désigne la plateforme e-commerce IDKIDS réunissant sous format "shop in shop" les marques du Groupe et sous la forme "marketplace" d'autres marques invitées dédiées a l'univers de l'enfant.
Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de ia société OKAIDI et la représenter à l'égard des tiers, conformément et dans la limite de l'objet social, des pouvoirs reconnus par les statuts aux associés et au président, et par la présente décision.
A ce titre, le directeur général est investi de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du patrimoine et de l'activité de la société OKAIDI dont il assume la responsabilité opérationnelle, dans les domaines de compétences ci-aprés énumérés :
Le directeur général est garant de la réputation, de l'identité et du positionnement de l'Enseigne IDKIDS dans le monde, dans le respect de la Piateforme de l'Enseigne IDKIDS, des Plateformes de Marques du Groupe et de l'engagement de progrés "Rhesseme" définis par la société ID GROUP. !I est responsable de sa mise en cuvre, au service de l'ensemble des marques du Groupe, et notamment : de la mise en cuvre des actions de protection de la Plateforme IDKIDS et de son image, 0 dans le monde ;
0 de la mise en euvre des "shops in shops" des Marques et de l'animation transverse des Clients sur Ia Plateforme IDKIDS et dans les magasins iDKIDS, en support du développement du capital Clients de chacune des marques du Groupe ; 0 de la sélection des marques de produits, de services et de contenu externes au Groupe, invitées sur la Plateforme IDKIDS, et de la cohérence des marques invitées avec l'engagement de progrés WE ACT FOR KIDS ; du contrôle de la qualité et de la sécurité des produits des marques invitées; de la validation des positionnements Offre Produits textiles et jouets et Prix proposés O par les marques invitées sur la Plateforme IDKIDS, conformément a la stratégie développée par les marques du Groupe ; de l'intégration sur la Plateforme IDKiDS des Offre Produits et Prix des marques du Groupe ;
de la qualité de relation et du pilotage de la satisfaction Clients pour l'Enseigne IDKIDS et toutes les marques du Groupe, en lien avec le directeur général de la Société en charge de l'activité des Marques et des Réseaux ; de la singularité de la communication Clients iDKIDS, conformément aux orientations définies par ID GROup, au travers notamment du merchandising, communication visuelle, actions promotionnelles, événements.., et de sa déclinaison sur tous supports de communication, quelle qu'en soit la nature ou la forme ; du choix et de la mise en cuvre des moyens qu'il estimera nécessaires au recrutement des Clients IDKIDS et à la mise en place de partenariats ; de la relation avec les partenaires de l'Enseigne IDKIDS et les prestataires ; O des investissements mis en cuvre et de la signature des contrats pour exécuter sa mission, en ce compris la signature des contrats de partenariat et de prestataires de services.
Le directeur général est responsable de la performance et de la croissance de l'Enseigne IDKIDS, en lien avec le directeur général de la Société en charge de l'activité des Marques et des Réseaux. A ce titre, il est responsable :
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0 de la stratégie de développement de l'Enseigne IDKIDS dans le monde ; 0 du développement Omnicanal de l'Enseigne IDKIDS ; du développement et de la contribution de nouvelles activités et de nouvelles 0 catégories de produits via l'Enseigne IDKIDs pour développer la performance et le capital Clients IDKIDS, en support du développement du capital Clients des marques du Groupe.
Le directeur général est responsable, pour l'ensemble des sociétés du Groupe, du développement de la connaissance Clients (data) et du capital Clients du Groupe. A ce titre, il est en charge du développement de la base et la valeur Clients de chacune des marques du Groupe et de l'Enseigne IDKIDS, et de la part des Clients "Omnicanal" et "multimarques" de Ia base commune du Groupe.
Le directeur général est responsable du pilotage des transformations stratégiques et de l'innovation du Groupe. A ce titre, il est en charge : o de la conception, de l'intégration et du déploiement de nouveaux modéles de distribution favorisant le développement et la performance de l'actif Clients de l'écosystéme IDKIDs, en support du développement du capital Clients de chacune des marques du Groupe ; de la conception, de l'intégration et du déploiement de nouvelles activités favorisant le développement et la performance de l'tcosystéme IDKIDS et de la digitalisation, au service de chacune des marques du Groupe ; de la mise en place et du déploiement des pratiques du Groupe et de la méthodologie du mode Projet ; du pilotage de l'ensemble des projets stratégiques permettant la mise en xuvre des transformations du Groupe en matiére digitale, rhesseme.., au sein des métiers Front et Back Office, au service d'une performance durable.
Le directeur général est responsable des Services d'lnformation (IT) cuvrant pour l'ensemble des sociétés du Groupe. A ce titre, il est en charge : o de la stratégie du Groupe en matiére informatique, de sécurité et de fiabilité des systémes d'information ; 0 de l'activité opérationnelle informatique et des moyens mis en xuvre pour accompagner la croissance du Groupe partout dans le monde ; de la définition et de la mise en oeuvre des moyens nécessaires et adaptés à l'Ambition des marques du Groupe ; 0 de la sécurité des Services d'lnformation et du respect des droits des tiers, et notamment de la protection des données personnelles et des droit de propriété intellectuelle ;
de la définition et la transmission des procédures garantissant le bon fonctionnement des Services d'Information et la protection des données personnelles (RGPD). de l'agilité et de la compétitivité des organisations et des systémes IT au service du Groupe ;
du niveau d'expertise et de service rendus au Groupe dans chaque domaine IT, lui O permettant d'étre force de proposition, d'innovation et de performance pour le Groupe :
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des investissements mis en cuvre et de la signature des contrats pour exécuter sa mission, en ce compris la signature des contrats informatiques et des contrats de prestations.
Le directeur général est responsable des Ressources Humaines des équipes dédiées au développement de la Plateforme iDKIDS, des équipes de la performance Clients, du ple Transformation et Innovation, et de la DSI, dans une logique de pérennité, de performance et de développement des collaborateurs. A ce titre, il est en charge: o de la Direction des Ressources Humaines et du développement du capital humain, & la fois au titre de l'épanouissement des Hommes et de la transformation de l'entreprise, notamment dans les domaines de la formation, gestion de carriére, recrutement, intégration, communication interne... dans le respect des orientations définies par le président et en cohérence avec les "bonnes pratiques" du Groupe ; de la transmission de la culture du Groupe et des pratiques "Rhesseme", tant au niveau individuel que collectif, ainsi que des plans de formations y afférents ;
des organisations et du management des équipes dédiées aux activités qui lui sont confiées ;
de la conformité des rémunérations a la politique de rémunération fixée par le 0 président et de la conformité de la masse salariale au budget annuel de la Société et ses éventuelles filiales, notamment en matiére de recrutements (embauche et niveau de rémunération), et des évolutions (NAO, changements de postes etc.) ; de la sécurité des salariés dédiées aux activités qui lui sont confiées.
Sur son périmétre, le directeur général est en charge : o de la coordination et de la délivrance des informations nécessaires a la tenue de la comptabilité de la société OKAIDI et ses filiales, hors activité comptable et fiscalité opérationnelle qui relévent de la compétence du président ; de la préparation et de la présentation des budgets annuels de la société OKAIDI et de ses filiales, du suivi des budgets et de la justification des écarts, du suivi et de l'analyse des indicateurs de performance ; du contrle interne, hors activité d'audit qui reléve de la compétence du président.
Enfin, le directeur général est responsable de la délivrance au président des éléments nécessaires a l'établissement des documents comptables et Iégaux dans le cadre de l'approbation annuelle des comptes sociaux, pour l'ensemble des activités de son périmétre.
Dans les périmétres qui lui sont confiés, le directeur général est garant : du respect des normes légales et réglementaires en vigueur ;
des engagements dits "Rhesseme" et de la Charte Éthique du Groupe ; : de l'application des "Bonnes Pratiques" du Groupe ; des régles de contrôle interne définies pour le Groupe ; . de la mise en xuvre des axes stratégiques de la transformation du Groupe.
Dans tous ces domaines, le directeur général exercera ses pouvoirs et responsabilités dans le respect
de la stratégie, des régles de fonctionnement, d'organisation et de gouvernance élaborées pour le Groupe par la société animatrice ID VALEURS, et conformément aux modalités de mise en xuvre définies par la société ID GROuP. Il ne pourra intervenir que dans le cadre du budget de la société OKAIDI défini par le président.
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It exercera ses missions en concertation et collaboration avec les autres directeurs généraux du
Groupe et le président de la Société, ainsi que les membres du comité de direction qu'il aura constitué. !l s'assurera notamment de la bonne circulation de l'information et de l'optimisation des synergies entre les périmétres. Il est l'Ambassadeur de la Stratégie et du Projet du Groupe auprés des équipes et de l'ensemble des parties prenantes.
Le directeur général rendra compte de son activité au président, suivant les périodicités déterminées par ce dernier, et proposera à son approbation le budget annuel de la société OKAIDI, dans le respect du cadrage défini par la société ID GROUP, et ses éventuelles modifications pour l'exercice en cours. Dans ce contexte, il assurera la cohérence et le respect du cadrage globat défini par la société ID VALEURS.
Il pourra à tout moment bénéficier de l'assistance et des expertises des services internes du Groupe, dans la limite des budgets et des régles internes de fonctionnement.
It est ici rappelé que Monsieur Emmanuel BENABOU, en sa qualité de directeur général, est
spécialement habilité a consentir de maniére permanente, pour un ou plusieurs objets déterminés, sous sa responsabilité et dans ses domaines de compétences, toutes délégations de pouvoirs ou de
signature, a toutes personnes de son choix, choisies parmi ies salariés du Groupe ou en-dehors d'eux, avec facuité de subdéléguer ; il pourra constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.
Cependant, à titre de mesure d'ordre interne non-opposable aux tiers, le directeur général devra, pour réaliser ou consentir les actes suivants, obtenir l'autorisation préalable du président, ou de toute autre instance mandatée par ce dernier a cet effet :
o Engagement de toute nature, quelle qu'en soit la forme, hors investissement, excédant une somme unitaire de 300.000 €;
Investissement, sous quelque forme que ce soit et de toute nature, excédant une somme
unitaire de 750.000 £, comprenant l'ensemble des éléments corporels et incorporels de l'investissement concerné;
Conclusion de baux commerciaux et octroi de garanties bancaires dans le cadre des baux et contrats de partenariats conclus ou à conclure par la Société ; Cession ou acquisition de toute société Filiale exercant à titre principal la méme activité, que les titres donnent un accés immédiat ou différé au capital ; Constitution de toute société Filiale, en France ou a l'étranger ; Embauche de tout membre de la Direction, dépendant directement du directeur général.
Il est précisé que les limites financiéres visées ci-dessus sont appréciées en tenant compte de l'engagement dans sa globalité (durée, cout complet de l'opération, etc ...).
Enfin, la limite financiére de 300.000£ est portée a 500.000€ s'agissant des actes ou opérations, hors investissements, conformes au budget ou qui entrent dans le cadre de l'activité dite "courante" de la Société, pour autant qu'ils interviennent en continuité totale avec les modalités principales ou la stratégie habituellement pratiquées par la Société. Cette dérogation ne s'applique pas à la signature des baux commerciaux.
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De maniére plus générale, le directeur général est garant du respect des principes d'engagements financiers ci-annexés (Annexe 1).
Enfin, les actes suivants relévent de la compétence exclusive du président de la société OKAIDI :
O Suspension ou arrét de l'activité d'une Filiale, en France ou à l'étranger ; Modification significative des statuts d'une société Filiale, en France ou à l'étranger : 0 Cession ou acquisition de participation partielles en capital, dans toute société exercant a titre principal la méme activité que la Société ; 0 Cession ou acquisition de participation en capital, totale ou partielle, dans toute société exercant à titre principal une activité différente de la Société ; Constitution de sûretés personnelles, notamment cautions, avals ou garanties bancaires, et constitution de sûretés réelles sur les actifs de la Société, à l'exclusion des actions ; O Octroi de prét à tout tiers, méme au profit de Filiales, hors cadre de la convention d'omnium ; O Souscription d'emprunts par la Société, quelle que soit la forme ; Cession de tout élément d'actif sortant du cadre de la gestion "normale" de l'activité de la Société ou qui ne respecterait pas les procédures du Groupe ; Dépôt de toute marque ou nom de domaine ; Validation du budget et des équilibres budgétaires de la société OKAIDI et de ses filiales.
Transformation du Groupe :
Monsieur Emmanuel BENABOU, né le 2/05/1970, demeurant professionnellement à Roubaix (59100) - 162 boulevard de Fourmies.
1. Mandat social du directeur général de la société OKAIDI en charge du développement et de la performance de l'écosystéme IDKIDS et du pilotage de la Transformation du Groupe
En sa qualité de directeur général, Monsieur Emmanuel BENABOU est en charge du développement et de la performance de l'£cosystéme iDKiDs, ainsi que du pilotage des transformations stratégiques du Groupe, activités dont il assurera la direction.
Monsieur Emmanuel BENA8OU exercera son mandat de directeur général & compter du 15 juin 2022 pour une durée de trois exercices, qui prendra fin à l'issue de la décision annuelle appelée a statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Monsieur Emmanuel BENABOU sera investi de tous Ies pouvoirs nécessaires a la gestion du
patrimoine et des activités dédiés au développement et a la performance de l'écosystéme IDKIDs, ainsi qu'au pilotage des transformations stratégiques du Groupe, activités dont il assumera la responsabilité opérationnetle, dans les domaines de compétences fixés par la présente décision.
Monsieur Emmanuel BENABOU, en sa qualité de directeur général, est en outre spécialement habilité a consentir de maniére permanente, pour un ou plusieurs objets déterminés, sous sa responsabilité et dans ses domaines de compétences, toutes délégations de pouvoirs ou de signature, a toutes personnes de son choix, choisies parmi les salariés du Groupe ou en-dehors d'eux, avec faculté de subdéléguer ; il pourra constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.
Monsieur Emmanuel BENABOU ne percevra aucune rémunération spécifique au titre de son mandat social de directeur général de la société OKAIDI, et y renonce expressément.
Il est ici précisé que Monsieur Emmanuel BENABOU continuera d'exercer ses fonctions salariées au sein de la société ID GROUP (RCS LILLE METROPOLE 955 501 259) ou de toute autre société du Groupe.
Il est enfin rappelé que Monsieur Emmanuel BENABOU a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle a l'exercice dudit mandat.
2. Mission et périmétre de responsabilités du directeur général en charge du développement
et de la performance de l'écosystéme IDKiDS et du Pilotage de la Transformation du Groupe
Monsieur Emmanuel BENABOU, en sa qualité de directeur général de la société OKAIDI, est en charge du développement et de la performance économique et financiére de l'Enseigne IDKIDS, ainsi que du pilotage des transformations stratégiques du Groupe, au service de la performance Clients de l'ensemble de l'Ecosystéme IDKIDS et de l'expression de la singularité WE ACT FOR KIDS.
Pour les besoins de la présente décision, il est ici précisé que : Le terme "Clients IDKIDs" désigne à la fois les clients de l'Enseigne IDKIDS, digitale et physique, et les clients multimarques ; Le terme "Écosystéme IDKIDs" désigne à la fois : o le rassemblement physique et digital de marques de produits, de services et de contenu, internes et externes au Groupe, de Clients et d'experts, tous animés par le méme engagement de progrés WE ACT FOR KIDS, et o l'interaction et la "cross-fertilisation" de ces actifs pour développer la base de Clients multimarques et la part de marché IDKIDS dans le monde ; Le terme "Enseigne IDKIDs" désigne la Plateforme IDKIDS, et ses interactions avec le réseau de magasins IDKIDS, dont l'exploitation est confiée au directeur général de la Société en
charge de l'activité des Marques et des Réseaux ; Le terme "Marque(s)" désigne toutes marques exploitées par la société OKAIDI, à savoir à la date des présentes : les marques OKAIDI - OBAIBI - OXYBUL EVEIL&JEUX - CHIPIE - LILI GAUFRETTE - Z - CONFETTI...
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Le terme "Plateforme IDKIDs" désigne la plateforme e-commerce IDKIDS réunissant sous format "shop in shop" les marques du Groupe et sous la forme "marketplace" d'autres marques invitées dédiées a l'univers de l'enfant.
Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de ia société OKAIDI et la représenter à l'égard des tiers, conformément et dans la limite de l'objet social, des pouvoirs reconnus par les statuts aux associés et au président, et par la présente décision.
A ce titre, le directeur général est investi de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du patrimoine et de l'activité de la société OKAIDI dont il assume la responsabilité opérationnelle, dans les domaines de compétences ci-aprés énumérés :
Le directeur général est garant de la réputation, de l'identité et du positionnement de l'Enseigne IDKIDS dans le monde, dans le respect de la Piateforme de l'Enseigne IDKIDS, des Plateformes de Marques du Groupe et de l'engagement de progrés "Rhesseme" définis par la société ID GROUP. !I est responsable de sa mise en cuvre, au service de l'ensemble des marques du Groupe, et notamment : de la mise en cuvre des actions de protection de la Plateforme IDKIDS et de son image, 0 dans le monde ;
0 de la mise en euvre des "shops in shops" des Marques et de l'animation transverse des Clients sur Ia Plateforme IDKIDS et dans les magasins iDKIDS, en support du développement du capital Clients de chacune des marques du Groupe ; 0 de la sélection des marques de produits, de services et de contenu externes au Groupe, invitées sur la Plateforme IDKIDS, et de la cohérence des marques invitées avec l'engagement de progrés WE ACT FOR KIDS ; du contrôle de la qualité et de la sécurité des produits des marques invitées; de la validation des positionnements Offre Produits textiles et jouets et Prix proposés O par les marques invitées sur la Plateforme IDKIDS, conformément a la stratégie développée par les marques du Groupe ; de l'intégration sur la Plateforme IDKiDS des Offre Produits et Prix des marques du Groupe ;
de la qualité de relation et du pilotage de la satisfaction Clients pour l'Enseigne IDKIDS et toutes les marques du Groupe, en lien avec le directeur général de la Société en charge de l'activité des Marques et des Réseaux ; de la singularité de la communication Clients iDKIDS, conformément aux orientations définies par ID GROup, au travers notamment du merchandising, communication visuelle, actions promotionnelles, événements.., et de sa déclinaison sur tous supports de communication, quelle qu'en soit la nature ou la forme ; du choix et de la mise en cuvre des moyens qu'il estimera nécessaires au recrutement des Clients IDKIDS et à la mise en place de partenariats ; de la relation avec les partenaires de l'Enseigne IDKIDS et les prestataires ; O des investissements mis en cuvre et de la signature des contrats pour exécuter sa mission, en ce compris la signature des contrats de partenariat et de prestataires de services.
Le directeur général est responsable de la performance et de la croissance de l'Enseigne IDKIDS, en lien avec le directeur général de la Société en charge de l'activité des Marques et des Réseaux. A ce titre, il est responsable :
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0 de la stratégie de développement de l'Enseigne IDKIDS dans le monde ; 0 du développement Omnicanal de l'Enseigne IDKIDS ; du développement et de la contribution de nouvelles activités et de nouvelles 0 catégories de produits via l'Enseigne IDKIDs pour développer la performance et le capital Clients IDKIDS, en support du développement du capital Clients des marques du Groupe.
Le directeur général est responsable, pour l'ensemble des sociétés du Groupe, du développement de la connaissance Clients (data) et du capital Clients du Groupe. A ce titre, il est en charge du développement de la base et la valeur Clients de chacune des marques du Groupe et de l'Enseigne IDKIDS, et de la part des Clients "Omnicanal" et "multimarques" de Ia base commune du Groupe.
Le directeur général est responsable du pilotage des transformations stratégiques et de l'innovation du Groupe. A ce titre, il est en charge : o de la conception, de l'intégration et du déploiement de nouveaux modéles de distribution favorisant le développement et la performance de l'actif Clients de l'écosystéme IDKIDs, en support du développement du capital Clients de chacune des marques du Groupe ; de la conception, de l'intégration et du déploiement de nouvelles activités favorisant le développement et la performance de l'tcosystéme IDKIDS et de la digitalisation, au service de chacune des marques du Groupe ; de la mise en place et du déploiement des pratiques du Groupe et de la méthodologie du mode Projet ; du pilotage de l'ensemble des projets stratégiques permettant la mise en xuvre des transformations du Groupe en matiére digitale, rhesseme.., au sein des métiers Front et Back Office, au service d'une performance durable.
Le directeur général est responsable des Services d'lnformation (IT) cuvrant pour l'ensemble des sociétés du Groupe. A ce titre, il est en charge : o de la stratégie du Groupe en matiére informatique, de sécurité et de fiabilité des systémes d'information ; 0 de l'activité opérationnelle informatique et des moyens mis en xuvre pour accompagner la croissance du Groupe partout dans le monde ; de la définition et de la mise en oeuvre des moyens nécessaires et adaptés à l'Ambition des marques du Groupe ; 0 de la sécurité des Services d'lnformation et du respect des droits des tiers, et notamment de la protection des données personnelles et des droit de propriété intellectuelle ;
de la définition et la transmission des procédures garantissant le bon fonctionnement des Services d'Information et la protection des données personnelles (RGPD). de l'agilité et de la compétitivité des organisations et des systémes IT au service du Groupe ;
du niveau d'expertise et de service rendus au Groupe dans chaque domaine IT, lui O permettant d'étre force de proposition, d'innovation et de performance pour le Groupe :
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des investissements mis en cuvre et de la signature des contrats pour exécuter sa mission, en ce compris la signature des contrats informatiques et des contrats de prestations.
Le directeur général est responsable des Ressources Humaines des équipes dédiées au développement de la Plateforme iDKIDS, des équipes de la performance Clients, du ple Transformation et Innovation, et de la DSI, dans une logique de pérennité, de performance et de développement des collaborateurs. A ce titre, il est en charge: o de la Direction des Ressources Humaines et du développement du capital humain, & la fois au titre de l'épanouissement des Hommes et de la transformation de l'entreprise, notamment dans les domaines de la formation, gestion de carriére, recrutement, intégration, communication interne... dans le respect des orientations définies par le président et en cohérence avec les "bonnes pratiques" du Groupe ; de la transmission de la culture du Groupe et des pratiques "Rhesseme", tant au niveau individuel que collectif, ainsi que des plans de formations y afférents ;
des organisations et du management des équipes dédiées aux activités qui lui sont confiées ;
de la conformité des rémunérations a la politique de rémunération fixée par le 0 président et de la conformité de la masse salariale au budget annuel de la Société et ses éventuelles filiales, notamment en matiére de recrutements (embauche et niveau de rémunération), et des évolutions (NAO, changements de postes etc.) ; de la sécurité des salariés dédiées aux activités qui lui sont confiées.
Sur son périmétre, le directeur général est en charge : o de la coordination et de la délivrance des informations nécessaires a la tenue de la comptabilité de la société OKAIDI et ses filiales, hors activité comptable et fiscalité opérationnelle qui relévent de la compétence du président ; de la préparation et de la présentation des budgets annuels de la société OKAIDI et de ses filiales, du suivi des budgets et de la justification des écarts, du suivi et de l'analyse des indicateurs de performance ; du contrle interne, hors activité d'audit qui reléve de la compétence du président.
Enfin, le directeur général est responsable de la délivrance au président des éléments nécessaires a l'établissement des documents comptables et Iégaux dans le cadre de l'approbation annuelle des comptes sociaux, pour l'ensemble des activités de son périmétre.
Dans les périmétres qui lui sont confiés, le directeur général est garant : du respect des normes légales et réglementaires en vigueur ;
des engagements dits "Rhesseme" et de la Charte Éthique du Groupe ; : de l'application des "Bonnes Pratiques" du Groupe ; des régles de contrôle interne définies pour le Groupe ; . de la mise en xuvre des axes stratégiques de la transformation du Groupe.
Dans tous ces domaines, le directeur général exercera ses pouvoirs et responsabilités dans le respect
de la stratégie, des régles de fonctionnement, d'organisation et de gouvernance élaborées pour le Groupe par la société animatrice ID VALEURS, et conformément aux modalités de mise en xuvre définies par la société ID GROuP. Il ne pourra intervenir que dans le cadre du budget de la société OKAIDI défini par le président.
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It exercera ses missions en concertation et collaboration avec les autres directeurs généraux du
Groupe et le président de la Société, ainsi que les membres du comité de direction qu'il aura constitué. !l s'assurera notamment de la bonne circulation de l'information et de l'optimisation des synergies entre les périmétres. Il est l'Ambassadeur de la Stratégie et du Projet du Groupe auprés des équipes et de l'ensemble des parties prenantes.
Le directeur général rendra compte de son activité au président, suivant les périodicités déterminées par ce dernier, et proposera à son approbation le budget annuel de la société OKAIDI, dans le respect du cadrage défini par la société ID GROUP, et ses éventuelles modifications pour l'exercice en cours. Dans ce contexte, il assurera la cohérence et le respect du cadrage globat défini par la société ID VALEURS.
Il pourra à tout moment bénéficier de l'assistance et des expertises des services internes du Groupe, dans la limite des budgets et des régles internes de fonctionnement.
It est ici rappelé que Monsieur Emmanuel BENABOU, en sa qualité de directeur général, est
spécialement habilité a consentir de maniére permanente, pour un ou plusieurs objets déterminés, sous sa responsabilité et dans ses domaines de compétences, toutes délégations de pouvoirs ou de
signature, a toutes personnes de son choix, choisies parmi ies salariés du Groupe ou en-dehors d'eux, avec facuité de subdéléguer ; il pourra constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.
Cependant, à titre de mesure d'ordre interne non-opposable aux tiers, le directeur général devra, pour réaliser ou consentir les actes suivants, obtenir l'autorisation préalable du président, ou de toute autre instance mandatée par ce dernier a cet effet :
o Engagement de toute nature, quelle qu'en soit la forme, hors investissement, excédant une somme unitaire de 300.000 €;
Investissement, sous quelque forme que ce soit et de toute nature, excédant une somme
unitaire de 750.000 £, comprenant l'ensemble des éléments corporels et incorporels de l'investissement concerné;
Conclusion de baux commerciaux et octroi de garanties bancaires dans le cadre des baux et contrats de partenariats conclus ou à conclure par la Société ; Cession ou acquisition de toute société Filiale exercant à titre principal la méme activité, que les titres donnent un accés immédiat ou différé au capital ; Constitution de toute société Filiale, en France ou a l'étranger ; Embauche de tout membre de la Direction, dépendant directement du directeur général.
Il est précisé que les limites financiéres visées ci-dessus sont appréciées en tenant compte de l'engagement dans sa globalité (durée, cout complet de l'opération, etc ...).
Enfin, la limite financiére de 300.000£ est portée a 500.000€ s'agissant des actes ou opérations, hors investissements, conformes au budget ou qui entrent dans le cadre de l'activité dite "courante" de la Société, pour autant qu'ils interviennent en continuité totale avec les modalités principales ou la stratégie habituellement pratiquées par la Société. Cette dérogation ne s'applique pas à la signature des baux commerciaux.
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De maniére plus générale, le directeur général est garant du respect des principes d'engagements financiers ci-annexés (Annexe 1).
Enfin, les actes suivants relévent de la compétence exclusive du président de la société OKAIDI :
O Suspension ou arrét de l'activité d'une Filiale, en France ou à l'étranger ; Modification significative des statuts d'une société Filiale, en France ou à l'étranger : 0 Cession ou acquisition de participation partielles en capital, dans toute société exercant a titre principal la méme activité que la Société ; 0 Cession ou acquisition de participation en capital, totale ou partielle, dans toute société exercant à titre principal une activité différente de la Société ; Constitution de sûretés personnelles, notamment cautions, avals ou garanties bancaires, et constitution de sûretés réelles sur les actifs de la Société, à l'exclusion des actions ; O Octroi de prét à tout tiers, méme au profit de Filiales, hors cadre de la convention d'omnium ; O Souscription d'emprunts par la Société, quelle que soit la forme ; Cession de tout élément d'actif sortant du cadre de la gestion "normale" de l'activité de la Société ou qui ne respecterait pas les procédures du Groupe ; Dépôt de toute marque ou nom de domaine ; Validation du budget et des équilibres budgétaires de la société OKAIDI et de ses filiales.
DEUXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, & l'effet d'accomplir
toute formalité de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra
La société ID GROUP Présidente, représentée par M. Grégoire DUFOREST
M. Emmanuel BENABOU Directeur Général < Bon pour acceptation des fonctions et renonciation à rémunération au titre du mandat social de Directeur Général "
scl l lV Gc Q 7
Annexe 1
Principes d'engagements financiers OKAIDI
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Budsct de référence =BI validé ou Budset révise s'y substituant - tcut érart est valide par le comit erecutif deD GROur dans le cadre Ces Ccmtés de Piotase Bu Catre budgeta're IDG valdé par le Conseil de Surveiltance ID VALEURs
Va'cur iocative = loycr annucl + droit d'cntrec ou droit au bail réparti sur la durce du bail
Rappel des conditions standard d'engagement - Toute ouverture dc negociation n'est possible que par les personres en capaci:e d'engager la dépense Les linites d'engagument se calcu!ent sur a durée totale du ccntral: Un contrdt du 40KE/an sur 5 ans équivaut un cngagenent de 200 K€
Les prestaticns intellectuelles de tyoe projet intormatique sont facturatles i hauteur ce:
oxmininurissue de lrecett
Les factures son: mensuelles et payables a 45 jours tin de mols Tout engagement doit etre formalist par un ecrit Tous les coursicrs pouvanttre consideresromme engareant le grovpe,dovent parte de nas accords poui validation aupres de la Direction Generale de notre socléte
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toute formalité de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra
La société ID GROUP Présidente, représentée par M. Grégoire DUFOREST
M. Emmanuel BENABOU Directeur Général < Bon pour acceptation des fonctions et renonciation à rémunération au titre du mandat social de Directeur Général "
scl l lV Gc Q 7
Annexe 1
Principes d'engagements financiers OKAIDI
Va'cur iocative = loycr annucl + droit d'cntrec ou droit au bail réparti sur la durce du bail
Rappel des conditions standard d'engagement - Toute ouverture dc negociation n'est possible que par les personres en capaci:e d'engager la dépense Les linites d'engagument se calcu!ent sur a durée totale du ccntral: Un contrdt du 40KE/an sur 5 ans équivaut un cngagenent de 200 K€
Les prestaticns intellectuelles de tyoe projet intormatique sont facturatles i hauteur ce:
oxmininurissue de lrecett
Les factures son: mensuelles et payables a 45 jours tin de mols Tout engagement doit etre formalist par un ecrit Tous les coursicrs pouvanttre consideresromme engareant le grovpe,dovent parte de nas accords poui validation aupres de la Direction Generale de notre socléte
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