CITY ONE FIELD MARKETING
Acte du 7 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 07/07/2021 sous le numero de dep8t A2021/015410
CITY ONE FIELD MARKETING Société par actions simplifiée au capital de 114.550 € Siége social : 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE RCS Toulouse 450 046 990
Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CITY ONE FIELD MARKETING Société par actions simplifiée au capital de 114.550 € Siége social : 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE RCS Toulouse 450 046 990
PROCES-VERBAL DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 16 JUIN 2021
L'an deux mille vingt et un, Et le 16 juin a 13h00,
JE SOUSSIGNE,
Monsieur Nicolas LIXI, Président de la société CITY ONE, Société par Actions Simplifiée au capital de
117.720 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n* B 393 707 153, ayant son siége social 23, rue Lafayette 31000 TOULOUSE, associé unique de la Société CITY ONE FIELD MARKETING,
En présence de Monsieur Robert MIRRl, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : Inventaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2020, Comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Rapport de gestion du Président, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, Texte des projets de résolutions.
1) Déclare étre appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice 2020 ; Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat ; Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes ; Nomination du Cabinet AUDIT BUGEAUD en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire de la Société, Dissolution de la société en raison de la perte de la moitié de son capital social ; Pouvoirs pour formalités.
2) Adopte successivement les décisions suivantes :
1
L'an deux mille vingt et un, Et le 16 juin a 13h00,
JE SOUSSIGNE,
Monsieur Nicolas LIXI, Président de la société CITY ONE, Société par Actions Simplifiée au capital de
117.720 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n* B 393 707 153, ayant son siége social 23, rue Lafayette 31000 TOULOUSE, associé unique de la Société CITY ONE FIELD MARKETING,
En présence de Monsieur Robert MIRRl, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : Inventaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2020, Comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Rapport de gestion du Président, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, Texte des projets de résolutions.
1) Déclare étre appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice 2020 ; Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat ; Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes ; Nomination du Cabinet AUDIT BUGEAUD en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire de la Société, Dissolution de la société en raison de la perte de la moitié de son capital social ; Pouvoirs pour formalités.
2) Adopte successivement les décisions suivantes :
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PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les cornptes de cet exercice se soldant par une perte de 78.737 euros.
Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'actionnaire unique donne en conséquence au Président et au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'actionnaire unique donne en conséquence au Président et au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice s'élevant a 78.737 euros :
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Il reconnait, en outre, qu'au titre de trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :
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Cette décision est adoptée par l'associé unique.
2
2
TROISIEME DECISION
L'Assemblée générale prend acte de l'expiration des fonctions de Commissaire aux comptes titulaire
de Monsieur Robert MIRRI et de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Benoit BERTHOU,
lors de la présente réunion appelée & statuer sur les comptes de l'exercice clos 31 décembre 2020.
En conséquence, l'Assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux
comptes titulaire de la Société, le Cabinet AUDIT BUGEAUD situé 18 rue Spontini 75116 PARIS, prise en la personne de Monsieur Robert MIRRI, signataire, pour une durée de six ans, arrivant à expiration
lors de la prochaine réunion d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
L'Assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux comptes suppléant.
Le Cabinet AUDIT BUGEAUD a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et que rien ne s'opposait
a cette acceptation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
de Monsieur Robert MIRRI et de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Benoit BERTHOU,
lors de la présente réunion appelée & statuer sur les comptes de l'exercice clos 31 décembre 2020.
En conséquence, l'Assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux
comptes titulaire de la Société, le Cabinet AUDIT BUGEAUD situé 18 rue Spontini 75116 PARIS, prise en la personne de Monsieur Robert MIRRI, signataire, pour une durée de six ans, arrivant à expiration
lors de la prochaine réunion d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
L'Assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux comptes suppléant.
Le Cabinet AUDIT BUGEAUD a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et que rien ne s'opposait
a cette acceptation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, prononce, par anticipation, la dissolution de la Société CITY ONE FIELD MARKETING a compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, conformément aux dispositions statutaires et aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du Code de commerce.
Cette décision est rejetée par l'associé unique.
Cette décision est rejetée par l'associé unique.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de ces décisions, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.
L'associé urique La Société/CyfY ONE Mr UXI,Président
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Cette décision est adoptée par l'associé unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.
L'associé urique La Société/CyfY ONE Mr UXI,Président
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