CITY ONE FIELD MARKETING
Acte du 27 janvier 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : CITY ONE FIELD MARKETING
n° de gestion : 2003B02121
n d'identification : 450 046 990
n° de dépot : A2011/001391
Date du dépt : 27/01/2011
1402946 Piece : PV des délibérations de l'actionnaire unique du 17/12/2010
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
CITY ONE FIELD MARKETING Société par actions simplifiée au capital de 114.550 @
Siége social : 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE :X3 $ 1 RCS Toulouse B 450 046 990 O3 B 212A
TOULOUSE
Dénomination : CITY ONE FIELD MARKETING
n° de gestion : 2003B02121
n d'identification : 450 046 990
n° de dépot : A2011/001391
Date du dépt : 27/01/2011
1402946 Piece : PV des délibérations de l'actionnaire unique du 17/12/2010
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
CITY ONE FIELD MARKETING Société par actions simplifiée au capital de 114.550 @
Siége social : 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE :X3 $ 1 RCS Toulouse B 450 046 990 O3 B 212A
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 17 DECEM8RE 2010
L'an deux mil dix,
Le 17 décembre, a 15H30, au 144, boulevard Pereire (75017) Paris,
La société CITY ONE, Société par Actions Simplifiée au capital de 117.720 £, dont le siége social est fixé 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous Ie n' B 393 707 153, représentée par son Président Mademoiselle Sophie PECRIAUX, actionnaire unique de ladite Société.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
La lettre de démission de Monsieur Jean-Yves LEHUJEUR, Commissaire aux comptes titulaire, La lettre de démission de Monsieur Eric TOFFART, Commissaire aux comptes suppléant, Un projet des statuts de la société modifiés, Un exemplaire des statuts actuels de la société, Le rapport de la présidence, Le texte des résolutions soumises au vote de l'associé unique.
Déclare étre appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Désignation d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Jean- Yves LEHUJEUR, commissaire aux comptes titulaire démissionnaire;
Désignation d'un commissaire aux comptes suppiéant en remplacement de Monsieur Éric TOFFART, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, Modification corrélative des statuts,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas LIXI, en sa qualité de Président de la société.
Monsieur LEHUJEUR, Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, est absent.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés a l'associé unique ou tenus à sa disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Il est donné lecture du rapport de la présidence.
Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 17 décembre, a 15H30, au 144, boulevard Pereire (75017) Paris,
La société CITY ONE, Société par Actions Simplifiée au capital de 117.720 £, dont le siége social est fixé 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous Ie n' B 393 707 153, représentée par son Président Mademoiselle Sophie PECRIAUX, actionnaire unique de ladite Société.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
La lettre de démission de Monsieur Jean-Yves LEHUJEUR, Commissaire aux comptes titulaire, La lettre de démission de Monsieur Eric TOFFART, Commissaire aux comptes suppléant, Un projet des statuts de la société modifiés, Un exemplaire des statuts actuels de la société, Le rapport de la présidence, Le texte des résolutions soumises au vote de l'associé unique.
Déclare étre appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Désignation d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Jean- Yves LEHUJEUR, commissaire aux comptes titulaire démissionnaire;
Désignation d'un commissaire aux comptes suppiéant en remplacement de Monsieur Éric TOFFART, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, Modification corrélative des statuts,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas LIXI, en sa qualité de Président de la société.
Monsieur LEHUJEUR, Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, est absent.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés a l'associé unique ou tenus à sa disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Il est donné lecture du rapport de la présidence.
Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé unique déclare avoir pris acte de la démission de :
Monsieur Jean-Yves LEHUJEUR, 120 bis Boulevard du Montparnasse - 75014 PARIS, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Eric TOFFART, 30 bis rue Bergére 750009 PARiS, Commissaire aux Comptes suppléant,
L'associé unique décide en conséquence de nommer:
en qualité de commissaire au compte titulaire : Monsieur Robert MIRRI né le 13 mai 1968 a Menton (06), demeurant 22 avenue Bugeaud - 75016 PARIS;
en qualité de commissaire au compte suppléant : Monsieur Benoit BERTHOU né le 15 aout 1965 a Lesneven (29), demeurant 45 Boulevard de Verdun -92400 COURBEVOIE.
Ils seront nommés pour ia durée du mandat restant de leurs prédécesseurs, et leurs fonctions expireront donc lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Les commissaires aux Comptes ont fait connaitre a l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui leur serait confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Monsieur Jean-Yves LEHUJEUR, 120 bis Boulevard du Montparnasse - 75014 PARIS, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Eric TOFFART, 30 bis rue Bergére 750009 PARiS, Commissaire aux Comptes suppléant,
L'associé unique décide en conséquence de nommer:
en qualité de commissaire au compte titulaire : Monsieur Robert MIRRI né le 13 mai 1968 a Menton (06), demeurant 22 avenue Bugeaud - 75016 PARIS;
en qualité de commissaire au compte suppléant : Monsieur Benoit BERTHOU né le 15 aout 1965 a Lesneven (29), demeurant 45 Boulevard de Verdun -92400 COURBEVOIE.
Ils seront nommés pour ia durée du mandat restant de leurs prédécesseurs, et leurs fonctions expireront donc lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Les commissaires aux Comptes ont fait connaitre a l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui leur serait confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'associé unique décide de modifier l'article 22 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :
" Article 22. - Commissaires aux comptes.
Un ou plusieurs commissaires au Comptes sont nommés et exercent leur mission de contróle conformément à la loi.
Ils sont nommés pour six exercices.
Ils ont pout mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.
2
" Article 22. - Commissaires aux comptes.
Un ou plusieurs commissaires au Comptes sont nommés et exercent leur mission de contróle conformément à la loi.
Ils sont nommés pour six exercices.
Ils ont pout mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.
2
TROISIEME RESOLUTION
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par l'associé
unique et consigné sur le registre de ses décisions.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.
L'associéunique
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par l'associé
unique et consigné sur le registre de ses décisions.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.
L'associéunique