CITY ONE FIELD MARKETING
Acte du 9 décembre 2013
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE Code qreffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 02121
Numéro SIREN :450 046 990
Nom ou denomination : CITY ONE FIELD MARKETING
Ce depot a ete enregistre le 09/12/2013 sous le numero de dépot A2013/018203
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : CITY ONE FIELD MARKETING Adresse : 23 rue Lafayette 31000 Toulouse -FRANCE
n° de gestion : 2003B02121 n° d'identification : 450 046 990
n° de dépot : A2013/018203 Date du dépt : 09/12/2013
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 07/10/2013 1741682
1741682
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
CITY ONE FIELDMARKETING
Société par actions simplifiée au capital de 114.550 @
Siége social : 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE RCS Toulouse B 450 046 990 Déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le
/ 9 DEC. 2013
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 02121
Numéro SIREN :450 046 990
Nom ou denomination : CITY ONE FIELD MARKETING
Ce depot a ete enregistre le 09/12/2013 sous le numero de dépot A2013/018203
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : CITY ONE FIELD MARKETING Adresse : 23 rue Lafayette 31000 Toulouse -FRANCE
n° de gestion : 2003B02121 n° d'identification : 450 046 990
n° de dépot : A2013/018203 Date du dépt : 09/12/2013
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 07/10/2013 1741682
1741682
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
CITY ONE FIELDMARKETING
Société par actions simplifiée au capital de 114.550 @
Siége social : 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE RCS Toulouse B 450 046 990 Déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le
/ 9 DEC. 2013
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE enregistré sous le numéro L'ASSOCIE UNIQUE DU 7 OCTOBRE 2013 N° de gestion :
o3 r32i2 L'an deux mil treize, Le 7 octobre, a 14h00, Au 144, boulevard Pereire (75017) Paris,
Monsieur Robert MIRRI, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est ..
La société CITY ONE, Société par Actions Simplifiée au capital de 117.720 £, dont le siége social est 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n' B 393 707 153, représentée par son Président Monsieur Nicolas LlXI, actionnaire unigue de ladite Société,
1) Déclare étre appelée à prendre des décisions sur l'ordre du jour suivants :
> Démission du Président actuel ;
Nomination du nouveau Président ;
> Pouvoirs en vue des formalités.
2) Adopte successivement les décisions suivantes :
Monsieur Robert MIRRI, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est ..
La société CITY ONE, Société par Actions Simplifiée au capital de 117.720 £, dont le siége social est 23, rue Lafayette (31000) TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n' B 393 707 153, représentée par son Président Monsieur Nicolas LlXI, actionnaire unigue de ladite Société,
1) Déclare étre appelée à prendre des décisions sur l'ordre du jour suivants :
> Démission du Président actuel ;
Nomination du nouveau Président ;
> Pouvoirs en vue des formalités.
2) Adopte successivement les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de ses fonctions de Président par Monsieur Nicolas LiXI, né le 31 juillet 1974, de nationalité francaise, demeurant 20 rue de la Chine - 75020 PARIS. Cette démission est effective à l'issue de la présente réunion.
Madame Karine PELAMOURGUES, née le 22 avril 1975 à PUTEAUX (92), demeurant 63 Boulevard des Invalides - 75007 PARIS, de nationalité francaise, est nommée Président de la Société pour une durée de 5 ans, son mandat prenant fin lors de la réunion statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
Madame Karine PELAMOURGUES, née le 22 avril 1975 à PUTEAUX (92), demeurant 63 Boulevard des Invalides - 75007 PARIS, de nationalité francaise, est nommée Président de la Société pour une durée de 5 ans, son mandat prenant fin lors de la réunion statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de ces délibérations, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce qui /précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par l'associé unique et consjgné sur le registre de ses décisions.
L'assoqié urique Madame Karine PELAMOURGUES Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
u boa par oceqllun da
& mSd et
De tout ce qui /précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par l'associé unique et consjgné sur le registre de ses décisions.
L'assoqié urique Madame Karine PELAMOURGUES Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
u boa par oceqllun da
& mSd et