ALL-CONFORT
Acte du 11 février 2019
Début de l'acte
RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1969 B 00053 Numero SIREN : 526 920 533
Nom ou denomination: SANI-CONFORT
Ce depot a ete enregistré le 11/02/2019 sous le numero de dep8t 403
SANI CONFORT
Société par Actions Simplifiée au Capital de 397.000 Euros
Siége Social : 5001, route des Ageux 60870 - BRENOUILLE
526 920 533 R.C.S. BEAUVAIS
Code greffe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1969 B 00053 Numero SIREN : 526 920 533
Nom ou denomination: SANI-CONFORT
Ce depot a ete enregistré le 11/02/2019 sous le numero de dep8t 403
SANI CONFORT
Société par Actions Simplifiée au Capital de 397.000 Euros
Siége Social : 5001, route des Ageux 60870 - BRENOUILLE
526 920 533 R.C.S. BEAUVAIS
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 21 DECEMBRE 2018
Le VINGT ET UN DECEMBRE. De l'An DEUX MIL DIX HUIT, a DIX HUIT Heures TRENTE, au Siége Social de la Société, Monsieur Emmanuel TESTELIN, Président et représentant légal de la société "HOLD- CONFORT", Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 Euros, dont le siége est a BRENOUILLE (Oise) - 5001, route des Ageux, propriétaire de la totalité des DEUX MILLE CENT SOIXANTE DIX (2.170) actions émises par la Société,
1. a préalablement exposé ce qui suit :
En ma qualité de Président de la Société et représentant légal de la société "HOLD. CONFORT", Associée Unique, j'ai établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 JUIN 2018, et ai également établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.
2. a pris, és-qualités, les décisions suivantes portant sur :
Rapport de gestion du Président et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 JUIN 2018.
Rapport spécial du Commissaire sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce.
Approbation des comptes et des conventions.
Affectation des résultats.
. Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant.
Questions diverses.
Le reste omis jusqu'a ...
Le VINGT ET UN DECEMBRE. De l'An DEUX MIL DIX HUIT, a DIX HUIT Heures TRENTE, au Siége Social de la Société, Monsieur Emmanuel TESTELIN, Président et représentant légal de la société "HOLD- CONFORT", Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 Euros, dont le siége est a BRENOUILLE (Oise) - 5001, route des Ageux, propriétaire de la totalité des DEUX MILLE CENT SOIXANTE DIX (2.170) actions émises par la Société,
1. a préalablement exposé ce qui suit :
En ma qualité de Président de la Société et représentant légal de la société "HOLD. CONFORT", Associée Unique, j'ai établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 JUIN 2018, et ai également établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.
2. a pris, és-qualités, les décisions suivantes portant sur :
Rapport de gestion du Président et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 JUIN 2018.
Rapport spécial du Commissaire sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce.
Approbation des comptes et des conventions.
Affectation des résultats.
. Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant.
Questions diverses.
Le reste omis jusqu'a ...
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire du cabinet KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE >, vient à expiration ce jour,décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer en ses lieu et place, a compter de ce jour, en cette méme qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
-Le cabinet < KPMG SA >, Société Anonyme,dont le Siege est a PARIS LA DEFENSE (92066) - 2, avenue Gambetta - Tour Eqho, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 775 726 417 Le cabinet KPMG SA > exercera ses fonctions pour une durée de SIX exercices expirant a l'issue de la réunion des décisions de l'Associée Unique tenue dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette décision est adoptée par Monsieur Emmanuel TESTELIN, es qualités.
Le représentant du cabinet KPMG SA > a déclaré, dés avant ce jour, aux termes d'une lettre adressée a la Société, accepter ladite fonction et remplir toutes les conditions légales requises pour son exercice.
-Le cabinet < KPMG SA >, Société Anonyme,dont le Siege est a PARIS LA DEFENSE (92066) - 2, avenue Gambetta - Tour Eqho, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 775 726 417 Le cabinet KPMG SA > exercera ses fonctions pour une durée de SIX exercices expirant a l'issue de la réunion des décisions de l'Associée Unique tenue dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette décision est adoptée par Monsieur Emmanuel TESTELIN, es qualités.
Le représentant du cabinet KPMG SA > a déclaré, dés avant ce jour, aux termes d'une lettre adressée a la Société, accepter ladite fonction et remplir toutes les conditions légales requises pour son exercice.
CINQUIEME DECISION
L'Associée Unique, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Jean-Louis VOGEL vient à expiration ce jour, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de ne pas procéder à son remplacement conformément aux dispositions de l'article L 823-1 alinéa 2 du Code de Commerce.
Cette décision est adoptée par Monsieur Emmanuel TESTELIN, és qualités.
Cette décision est adoptée par Monsieur Emmanuel TESTELIN, és qualités.
SIXIEME DECISION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie, des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux décisions qui précédent et notamment a la Gérance, a l'effet de signer tous actes et piéces et généralement,
faire le nécessaire.
Cette décision est adoptée par Monsieur Emmanuel TESTELIN, és qualités
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
L'ASSOCIEE UNIQUE
CERTIFIE CONEORM
faire le nécessaire.
Cette décision est adoptée par Monsieur Emmanuel TESTELIN, és qualités
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
L'ASSOCIEE UNIQUE
CERTIFIE CONEORM