DECO-SERVICE
Acte du 7 mai 2009
Début de l'acte
0 7 MAI`ZUu9 290 662 214X DECO-SERVICE
Société a responsabilité limitée au capital de 20 000 €
Siege social : 97 rue Van Wyngéne - COURTRY (Seine-et-Marne) R.C.S. MEAUX 309 788 115
Société a responsabilité limitée au capital de 20 000 €
Siege social : 97 rue Van Wyngéne - COURTRY (Seine-et-Marne) R.C.S. MEAUX 309 788 115
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 AVRIL 2009
L'an deux mil neuf, le mardi quatorze avril, a neuf heures trente,
les associés de la société "DECO-SERVICE", société a responsabilité limitée au capital de 20 000 £ divisé en 200 parts de 100 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les bureaux de la société "A.CO.R" a PARIS XIe (Seine), 46 rue Trousseau, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
80 parts - Monsieur Didier HOCQUAUX, propriétaire de.... - Monsieur Dominique GOURGEONNEIX, propriétaire de... 60 parts est représenté par Monsieur Pascal THOMAS en vertu d'un pouvoir qui demeurera annexé aux présentes, 60 parts et Monsieur Pascal THOMAS...
TOTAL. 200 parts
Les associés présents ou représentés détenant plus de la moitié du capital social, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur Didier HOCQUAUX, en sa qualité de gérant, préside la séance et donne lecture de l'ordre du jour :
- remplacement du gérant démissionnaire, - pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
0
Monsieur Didier HOCQUAUX rappelle aux associés les motifs qui l'ont amené a décider de démissionner de ses fonctions de gérant a compter de ce jour, déci- sion qu'il a préalablement notifiée a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts.
Une discussion s'engage alors entre les associés à l'issue de laquelle le Président propose de confier les fonctions de gérant a Monsieur Florentino SQLVAR. demeurant a PARIS XIlIe (Seine), 28 rue Barrault
P_0 0 0 0
P.T.
Le Président met ensuite aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mil neuf, le mardi quatorze avril, a neuf heures trente,
les associés de la société "DECO-SERVICE", société a responsabilité limitée au capital de 20 000 £ divisé en 200 parts de 100 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les bureaux de la société "A.CO.R" a PARIS XIe (Seine), 46 rue Trousseau, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
80 parts - Monsieur Didier HOCQUAUX, propriétaire de.... - Monsieur Dominique GOURGEONNEIX, propriétaire de... 60 parts est représenté par Monsieur Pascal THOMAS en vertu d'un pouvoir qui demeurera annexé aux présentes, 60 parts et Monsieur Pascal THOMAS...
TOTAL. 200 parts
Les associés présents ou représentés détenant plus de la moitié du capital social, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur Didier HOCQUAUX, en sa qualité de gérant, préside la séance et donne lecture de l'ordre du jour :
- remplacement du gérant démissionnaire, - pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
0
Monsieur Didier HOCQUAUX rappelle aux associés les motifs qui l'ont amené a décider de démissionner de ses fonctions de gérant a compter de ce jour, déci- sion qu'il a préalablement notifiée a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts.
Une discussion s'engage alors entre les associés à l'issue de laquelle le Président propose de confier les fonctions de gérant a Monsieur Florentino SQLVAR. demeurant a PARIS XIlIe (Seine), 28 rue Barrault
P_0 0 0 0
P.T.
Le Président met ensuite aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Didier HOCQUAUX de ses fonctions de gérant, a compter de ce jour.
Elle lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion dans ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'UNANIMITE.
Elle lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion dans ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'UNANIMITE.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer, sans limitation de durée, Monsieur Florentino SOLVAR, demeurant a PARIS XIlIe (Seine), 28 rue Barrault, aux fonctions de gérant de la société en remplacement de Monsieur Didier HOCQUAUX, gérant démissionnaire, ce, a compter de ce jour.
Monsieur Florentino SOLVAR, a l'instant introduit en séance, déclare n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions, qu'il accepte.
Monsieur Florentino SOLVAR exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et par l'article 17 des statuts.
Cette résolution est adoptée a l'UNANIMITE.
Monsieur Florentino SOLVAR, a l'instant introduit en séance, déclare n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions, qu'il accepte.
Monsieur Florentino SOLVAR exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et par l'article 17 des statuts.
Cette résolution est adoptée a l'UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du proces-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités relatives aux résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'UNANIMITE.
0
1
Aucune autre question ne figurant a l'ordre du jour, laséance est levée àt 3
De ce qui précéde, il a été dressé le présent proces/verbal
uccf
POUVOIR
Je soussigné, Dominique GOURGEONEIX,
demeurant a NOISY LE GRAND (93160), 120 rue de Malnoue,
agissant en qualité d'associé de la société "DECO-SERVICE"
constitue pour mandataire Monsieur Pascal THOMAS, co-associé de ladite société pour me représenter a l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le mardi 14 avril 2009, a 9 h 30, dans les locaux du Cabinet "A.CO.R", 46 rue Trousseau - 75011 PARIS, a l'effet de procéder a la nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire.
En conséquence, assister a l'Assemblée, signer les feuilles de
présence et toutes autres piéces, prendre part a toutes délibérations, émettre tous votes, spécialement en faveur de la désignation aux fonctions de gérant de la société, pour une durée illimitée, de Monsieur FLORENTINO et, généralement, faire le nécessaire.
Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes Assem- blées successivement réunies a l'effet de délibérer sur les mémes questions en cas
de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.
Fait a NOISY LE GRAND, Ie.10/o4/o 9
(1) La signature doit étre précédée de la mention manuscrite"Bgn pour pouvoir".
Cette résolution est adoptée a l'UNANIMITE.
0
1
Aucune autre question ne figurant a l'ordre du jour, laséance est levée àt 3
De ce qui précéde, il a été dressé le présent proces/verbal
uccf
POUVOIR
Je soussigné, Dominique GOURGEONEIX,
demeurant a NOISY LE GRAND (93160), 120 rue de Malnoue,
agissant en qualité d'associé de la société "DECO-SERVICE"
constitue pour mandataire Monsieur Pascal THOMAS, co-associé de ladite société pour me représenter a l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le mardi 14 avril 2009, a 9 h 30, dans les locaux du Cabinet "A.CO.R", 46 rue Trousseau - 75011 PARIS, a l'effet de procéder a la nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire.
En conséquence, assister a l'Assemblée, signer les feuilles de
présence et toutes autres piéces, prendre part a toutes délibérations, émettre tous votes, spécialement en faveur de la désignation aux fonctions de gérant de la société, pour une durée illimitée, de Monsieur FLORENTINO et, généralement, faire le nécessaire.
Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes Assem- blées successivement réunies a l'effet de délibérer sur les mémes questions en cas
de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.
Fait a NOISY LE GRAND, Ie.10/o4/o 9
(1) La signature doit étre précédée de la mention manuscrite"Bgn pour pouvoir".