AMARANTE INTERNATIONAL
Acte du 30 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 30/01/2020 sous le numero de dep8t 11999
2002038701
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1. QUAT DE IA CORS! $198PARSCEDEX0
0 821.01.3575
REGISTRE DU COMMERCE.ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 499 655 967 DénOMinatiON : AMARANTE INTERNATIONAL Numéro Gestion : 2007B17762 Eorme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 6 R DU GENERAL DE LARMINAT 75015 PARIS
Date.du.Dépt : 30/01/2020 Numéro du Dép6t : 2020R011999 (2020 20387)
- Iype d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Date_de.iacte : 13/12/2019 Décision 1 : Changement de commissaire aux comptes tituiaire
fait a Paris, le 30 janvier 2020
I Tribunal de Commerce de Paris GED2 30/01/2020 17:13:32 Page 14/14 204648492
oathe cenlonve a &'onpwal
AMARANTE INTERNATIONAL
ommerce de Paris Siége social : 6, rue du Générai de Larminat, 7501$ PAli$Acte déposé le : 499 655 967 RCS PARIS 3 0 jAN.202G
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
2002038701
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1. QUAT DE IA CORS! $198PARSCEDEX0
0 821.01.3575
REGISTRE DU COMMERCE.ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 499 655 967 DénOMinatiON : AMARANTE INTERNATIONAL Numéro Gestion : 2007B17762 Eorme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 6 R DU GENERAL DE LARMINAT 75015 PARIS
Date.du.Dépt : 30/01/2020 Numéro du Dép6t : 2020R011999 (2020 20387)
- Iype d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Date_de.iacte : 13/12/2019 Décision 1 : Changement de commissaire aux comptes tituiaire
fait a Paris, le 30 janvier 2020
I Tribunal de Commerce de Paris GED2 30/01/2020 17:13:32 Page 14/14 204648492
oathe cenlonve a &'onpwal
AMARANTE INTERNATIONAL
ommerce de Paris Siége social : 6, rue du Générai de Larminat, 7501$ PAli$Acte déposé le : 499 655 967 RCS PARIS 3 0 jAN.202G
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS Sous Ie N°
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2019
L'an Deux Mille Dix-Neuf, Le treize décembre, A 11 heures,
Les associés de la société Amarante International s.A.S. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire par visioconférence, sur convocation du Président faite à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuiie de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par M. Alexandre HOLLANDER en sa qualité de Président de ia Société.
Madame Marie-Christine RAYMOND, Commissaire aux Comptes de la Société régulierement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présenis possedent 1.000.000 actions sur les 1.000.000 actions ayant ie droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate aue l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
-- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et ta liste des associés, - ie rapport du Président, - un exemplaire des statuts de la Société, - ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare gue les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge social de ia Société, à compter de ia convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assembiée est appelée à délibérer sur i'ordre du jour suivant :
Ordre du Jour
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an Deux Mille Dix-Neuf, Le treize décembre, A 11 heures,
Les associés de la société Amarante International s.A.S. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire par visioconférence, sur convocation du Président faite à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuiie de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par M. Alexandre HOLLANDER en sa qualité de Président de ia Société.
Madame Marie-Christine RAYMOND, Commissaire aux Comptes de la Société régulierement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présenis possedent 1.000.000 actions sur les 1.000.000 actions ayant ie droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate aue l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
-- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et ta liste des associés, - ie rapport du Président, - un exemplaire des statuts de la Société, - ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare gue les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge social de ia Société, à compter de ia convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assembiée est appelée à délibérer sur i'ordre du jour suivant :
Ordre du Jour
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et pris connaissance de ia ietfre d'acceptation de ia mission de commissaire aux comptes et de l'attestation de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes, décide de nommer la société VACHON ET ASSOCIES,domiciliée Sguare Louvois 1-3 Rue Lulli 75002 Paris, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consuitation annuelle de ia collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
La société VACHON ET ASSOCiES a fait savoir & l'avance qu'elle acceptait ie mandat qui viendrait & lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
La société VACHON ET ASSOCiES a fait savoir & l'avance qu'elle acceptait ie mandat qui viendrait & lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités iégales consécutives à l'adoption des résolutions qui précedent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare ta séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés iecture, a été signé par les associés présents.
Holtander&Associés S.A.S. Securifrance Expansion S.A.S Rep. par M.Aiexandre HOLLANDER rep.par M, Guy TEMPEREAU
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare ta séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés iecture, a été signé par les associés présents.
Holtander&Associés S.A.S. Securifrance Expansion S.A.S Rep. par M.Aiexandre HOLLANDER rep.par M, Guy TEMPEREAU