H2D
Acte du 20 janvier 2012
Début de l'acte
Greffe
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LILLE Cedex V/Réf : 1261
Concernant : Dépot effectué par :
Sasu H2D CABINET THEMES 119 rue Chanzy 3 rue Bayard 59260 HELLEMMES BP 50009 59000 LILLE
Numéro RCS : Li1le B 32l 225 492 <14792/1981B00136>
Pieces déposées le 20/01/2012 Numéro : 3200798
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LILLE Cedex V/Réf : 1261
Concernant : Dépot effectué par :
Sasu H2D CABINET THEMES 119 rue Chanzy 3 rue Bayard 59260 HELLEMMES BP 50009 59000 LILLE
Numéro RCS : Li1le B 32l 225 492 <14792/1981B00136>
Pieces déposées le 20/01/2012 Numéro : 3200798
Décision de l'associe unique du 30/o6/2011 Changement de Commissaire aux comptes titulaire suite a fusion absorption
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée
Le Greffier,
Au 192 2 0 JAN.Z012 798
H2D
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.860.000 euros Siége social : Hellemmes (59260) 119, rue Chanzy 321 225 492 RCS Lille
--- 0Oo ---
Le Greffier,
Au 192 2 0 JAN.Z012 798
H2D
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.860.000 euros Siége social : Hellemmes (59260) 119, rue Chanzy 321 225 492 RCS Lille
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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2011
L'an deux mille onze, Le trente juin,
La société GROUPE 2D, société par actions simplifiée au capital de 190.000 euros, dont le siége est Hellemmes (59260) 119, rue Chanzy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 509 603 759,
Associée unique et président de la Société H2D, société par actions simplifiée au capital de 7.860.000 euros, dont le siége est a Hellemmes (59260) 119, rue Chanzy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 321 225 492,
Aprés avoir pris connaissance de l'ordre du jour suivant : > Rapport du président ; > Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; > Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; > Quitus au président ; > Affectation du résultat ; > Conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ; > Mandat du commissaire aux comptes titulaire ; > Pouvoirs a conférer en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants : 1. Le rapport de gestion du Président ; 2. Les rapports des commissaires aux comptes ; 3. Le texte du projet de décisions ; 4. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe comptable) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; 5. Un exemplaire des statuts.
Certifiée A pris les décisions ci-aprés :
..la suite omise comme inutile jusque.
La société GROUPE 2D, société par actions simplifiée au capital de 190.000 euros, dont le siége est Hellemmes (59260) 119, rue Chanzy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 509 603 759,
Associée unique et président de la Société H2D, société par actions simplifiée au capital de 7.860.000 euros, dont le siége est a Hellemmes (59260) 119, rue Chanzy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 321 225 492,
Aprés avoir pris connaissance de l'ordre du jour suivant : > Rapport du président ; > Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; > Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; > Quitus au président ; > Affectation du résultat ; > Conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ; > Mandat du commissaire aux comptes titulaire ; > Pouvoirs a conférer en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants : 1. Le rapport de gestion du Président ; 2. Les rapports des commissaires aux comptes ; 3. Le texte du projet de décisions ; 4. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe comptable) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; 5. Un exemplaire des statuts.
Certifiée A pris les décisions ci-aprés :
..la suite omise comme inutile jusque.
QUATRIEME DECISION
L'associée unique, connaissance prise du rapport du Président, prend acte de la dissolution confusion du commissaire aux comptes titulaire de la société, la société HENRI FoUILLET SA - 313 483 588 RCS Paris, par la société M.B.V. ET AssOCIEs - 388 305 443 RCS Paris, et décide, en application des dispositions de l'article L823-5 du Code de commerce, que le mandat de commissaire aux comiptes titulaire sera poursuivi jusqu'a son terme par la société de commissariat aux comptes M.B.V. ET AssOCIES.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'associée unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'associée unique.