GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO
Acte du 29 mars 2017
Début de l'acte
RCS : CHARTRES Code qreffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 40055
Numéro SIREN : 319 732 848
Nom ou denomination : GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2017 sous le numero de dépot 122s
GARAGE GIRODO-M. LE CLEZIO
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 009,50 £uros Siége social : 84, rue de Nuisement - Vernouillet (Eure-et-Loir)
319 732 848 RCS CHARTRES
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 40055
Numéro SIREN : 319 732 848
Nom ou denomination : GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2017 sous le numero de dépot 122s
GARAGE GIRODO-M. LE CLEZIO
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 009,50 £uros Siége social : 84, rue de Nuisement - Vernouillet (Eure-et-Loir)
319 732 848 RCS CHARTRES
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2015
L'an deux mil quinze, le vingt sept juin, a 12 heures, les associés de la société GARAGE GIRODO- M.LE CLEZIO, société par actions simplifiée au capital de 100 009,50 £, divisé en 6 558 actions de 15,25 euros de nominal, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social 84, rue de Nuisement a Vernouillet (28500), sur la convocation faite par le Pré'sident.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chacun des membres de 1'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Gabriel GIRODO, président.
Monsieur Arnaud GIRODO est désigné a l'unanimité secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 6 558 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.
L'assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur le Commissaire aux comptes réguliérement convoqué a fait part de son impossibilité d'assister a la présente assemblée.
Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Président.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce et approbation desdites conventions.
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014 et quitus au Président et au Directeur Général.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Mandats des commissaires aux comptes.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
1°. la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes : G6 AG
2". la feuille de présence de l'assemblée certifiée par les membres du bureau et la liste des associés ;
3°. l'inventaire, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
4°. le rapport de gestion du Président ;
5°. les rapports du commissaire aux comptes ;
6°. le projet des résolutions présenté par le Président ;
7°. les statuts de la société.
Le président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux statuts et déclare que les documents et renseignements permettant aux associés de se prononcer en parfaite connaissance de cause ont été tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Puis le président donne lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice.
Lecture est ensuite faite du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du code de commerce.
Puis le Président offre la parole.
Personne ne souhaitant prendre la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chacun des membres de 1'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Gabriel GIRODO, président.
Monsieur Arnaud GIRODO est désigné a l'unanimité secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 6 558 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.
L'assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur le Commissaire aux comptes réguliérement convoqué a fait part de son impossibilité d'assister a la présente assemblée.
Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Président.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce et approbation desdites conventions.
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014 et quitus au Président et au Directeur Général.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Mandats des commissaires aux comptes.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
1°. la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes : G6 AG
2". la feuille de présence de l'assemblée certifiée par les membres du bureau et la liste des associés ;
3°. l'inventaire, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
4°. le rapport de gestion du Président ;
5°. les rapports du commissaire aux comptes ;
6°. le projet des résolutions présenté par le Président ;
7°. les statuts de la société.
Le président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux statuts et déclare que les documents et renseignements permettant aux associés de se prononcer en parfaite connaissance de cause ont été tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Puis le président donne lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice.
Lecture est ensuite faite du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du code de commerce.
Puis le Président offre la parole.
Personne ne souhaitant prendre la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice approuve les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés le 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'assemblée générale donne au Président et au Directeur Général, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
Elle prend acte que les comptes de 1'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impots.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'assemblée générale donne au Président et au Directeur Général, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
Elle prend acte que les comptes de 1'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impots.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l'article L 227-10 du code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention relevant dudit article et n'y est mentionnée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
C G f G
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
C G f G
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale sur proposition du Président décide d'imputer la perte de l'exercice 2014 d'un montant de 434 898,02 euros ainsi qu'il suit : - 434 898,02 euros Perte de l'exercice clos au 31 décembre 2014 - 76 420,51 euros Augmentée du report a nouveau déficitaire
- 511 318,53 euros
Imputée : 63 286,08 euros Au compte < autres réserves > pour 448 032,45 euros Au débit du compte report à nouveau pour
511 318,53 euros
L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs a la moitié du capital social mais que la société n'est pas soumise a la procédure spéciale de 1'article L. 225-248 du Code de commerce du fait de l'état de redressement judiciaire ouvert a son encontre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
- 511 318,53 euros
Imputée : 63 286,08 euros Au compte < autres réserves > pour 448 032,45 euros Au débit du compte report à nouveau pour
511 318,53 euros
L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs a la moitié du capital social mais que la société n'est pas soumise a la procédure spéciale de 1'article L. 225-248 du Code de commerce du fait de l'état de redressement judiciaire ouvert a son encontre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.1., qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant étant arrivés à expiration, 1'assemblée générale décide : 6 AC Titylaise de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société ASTRE FIDICIAIRE DE L'OUEST et de nommer en remplacement pour une nouvelle période de six exercices prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2020, la société EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT sise 1 rue Pierre Semard 28100 Dreux,
de renouveler le mandat_ de commissaire aux comptes suppléant de la société A.S.T.R.E sise 420 avenue des Canadiens 76650 Petit Couronne pour une nouvelle période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice social clos au 31 décembre 2020.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 12 heures 15.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, apres lecture a été signé par l'ensemble des associés ayant participé a la présente assemblée.
MEMBRE INDEPENDANT
A U D E CI A AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL - GESTION SOCIALE ASTRE Experts Developpement Audit
Monsieur le Président de
GARAGE GIRODO M-LE CLEZIO SAS
84, Rue de Nuisement 28 500 Vernouillet
Dreux, ie 11 juin 2015
Cher Monsieur,
J'ai l'honneur de vous confirmer l'acceptation des fonctions de commissaire aux comptes
titulaire de votre société par Ia société de commissaires aux comptes EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT, dont le siége social est sis au 1 Rue Pierre Semard - 28 100 Dreux, au cas oû celles-ci lui seraient confiées par la prochaine assemblée générale.
J'ajoute qu'aucune disposition légale instituant des incompatibilités, interdictions ou déchéances susceptibles de iui interdire d'exercer lesdites fonctions, ne peut lui étre
appliquée.
Je vous remercie de bien vouloir noter que la présente acceptation de fonctions ne deviendra définitive qu'à compter du moment oû vous nous aurez fait parvenir tout document justifiant
de la nomination effective de ia société EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT aux fonctions de commissaire aux comptes (procés-verbal d'assemblée, statuts, extrait Kbis).
Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT
Commissaire aux Cohptes Membre de ia Compagnie Regionale de Versailles
Didier Tharrey
Société d'expertise com table inscrite au tableau de l'Ordre de la région d'Orléans et de Paris et de commissaire aux comptes mer bre de la Comp gnie régionale de Versailles
Experts Developpement Audit Groupe A.S.T.R.E. Société par Actions Simplifiée sige social Dreux, Gallardon, au capital de 1 150 000 euros 1, rue Pierre Semard 514 305 165 00030 RCS Chartres 28100 Dreux 1, rue Pierre Senard Paris, Beauvais, 28100 Dreux Clermont de l'Oise, N identification intracommunautaire FR 63 514 305 165 dreux@astre-sfo.com Tel. 02 37 50 10 35 Dieppe, Petit-Couronne, Fax. 02 37 42 17 16 Pont-Audemer. APE 6920Z
COMMISSION REGIONALE D'INSCRIPTION
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
de renouveler le mandat_ de commissaire aux comptes suppléant de la société A.S.T.R.E sise 420 avenue des Canadiens 76650 Petit Couronne pour une nouvelle période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice social clos au 31 décembre 2020.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 12 heures 15.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, apres lecture a été signé par l'ensemble des associés ayant participé a la présente assemblée.
MEMBRE INDEPENDANT
A U D E CI A AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL - GESTION SOCIALE ASTRE Experts Developpement Audit
Monsieur le Président de
GARAGE GIRODO M-LE CLEZIO SAS
84, Rue de Nuisement 28 500 Vernouillet
Dreux, ie 11 juin 2015
Cher Monsieur,
J'ai l'honneur de vous confirmer l'acceptation des fonctions de commissaire aux comptes
titulaire de votre société par Ia société de commissaires aux comptes EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT, dont le siége social est sis au 1 Rue Pierre Semard - 28 100 Dreux, au cas oû celles-ci lui seraient confiées par la prochaine assemblée générale.
J'ajoute qu'aucune disposition légale instituant des incompatibilités, interdictions ou déchéances susceptibles de iui interdire d'exercer lesdites fonctions, ne peut lui étre
appliquée.
Je vous remercie de bien vouloir noter que la présente acceptation de fonctions ne deviendra définitive qu'à compter du moment oû vous nous aurez fait parvenir tout document justifiant
de la nomination effective de ia société EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT aux fonctions de commissaire aux comptes (procés-verbal d'assemblée, statuts, extrait Kbis).
Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT
Commissaire aux Cohptes Membre de ia Compagnie Regionale de Versailles
Didier Tharrey
Société d'expertise com table inscrite au tableau de l'Ordre de la région d'Orléans et de Paris et de commissaire aux comptes mer bre de la Comp gnie régionale de Versailles
Experts Developpement Audit Groupe A.S.T.R.E. Société par Actions Simplifiée sige social Dreux, Gallardon, au capital de 1 150 000 euros 1, rue Pierre Semard 514 305 165 00030 RCS Chartres 28100 Dreux 1, rue Pierre Senard Paris, Beauvais, 28100 Dreux Clermont de l'Oise, N identification intracommunautaire FR 63 514 305 165 dreux@astre-sfo.com Tel. 02 37 50 10 35 Dieppe, Petit-Couronne, Fax. 02 37 42 17 16 Pont-Audemer. APE 6920Z
COMMISSION REGIONALE D'INSCRIPTION
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Décision du 12 mars 2015
EXIRAT IS MIRUTES DU CECRUARAT-GRITE
LE DE LA COUR DAPPIL DE VERSAILLES 0 3 AVR. 2015 Sur la demande présentée par : EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT
1 rue Pierre sémard 28100 DREUX
La Commission Régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'appel de VERSAILLES constituée conformément aux dispositions de l'article L. 822-2 du Code de Commerce modifié par l'article 103 de la loi n* 2003-706 du 1er ao0t 2003 :
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller à la Cour d'appel de Versailtes, Présidente de la Commission, Monsieur Patrice ADMENT, premier Conseiller à la Chambre Régionale des Comptes Ile-de-France, Monsieur Denis LAMBREY DE sOUZA, Président du Tribunal de commerce de Versailles, Monsieur Alain SCHMIDT, juge au Tribunal de commerce de Versailles, Monsieur Benoit VIOLIER, Commissaire aux Comptes,
assistés de Mademoiselle Isabelle QUERREC, Adjoint administratif, secrétaire de la commission.
DONNE ACTE du changement de coordonnées professionnelles.au il rue Pierre Sémard - 28100 DREUX.
La Secrétaire La Présidente
Isabele QKERREC Anne BEAUVOIS
Le 12 mars 2015
CSMORME
CAEHIE
LE DE LA COUR DAPPIL DE VERSAILLES 0 3 AVR. 2015 Sur la demande présentée par : EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT
1 rue Pierre sémard 28100 DREUX
La Commission Régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'appel de VERSAILLES constituée conformément aux dispositions de l'article L. 822-2 du Code de Commerce modifié par l'article 103 de la loi n* 2003-706 du 1er ao0t 2003 :
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller à la Cour d'appel de Versailtes, Présidente de la Commission, Monsieur Patrice ADMENT, premier Conseiller à la Chambre Régionale des Comptes Ile-de-France, Monsieur Denis LAMBREY DE sOUZA, Président du Tribunal de commerce de Versailles, Monsieur Alain SCHMIDT, juge au Tribunal de commerce de Versailles, Monsieur Benoit VIOLIER, Commissaire aux Comptes,
assistés de Mademoiselle Isabelle QUERREC, Adjoint administratif, secrétaire de la commission.
DONNE ACTE du changement de coordonnées professionnelles.au il rue Pierre Sémard - 28100 DREUX.
La Secrétaire La Présidente
Isabele QKERREC Anne BEAUVOIS
Le 12 mars 2015
CSMORME
CAEHIE