GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO
Acte du 4 mai 2017
Début de l'acte
RCS : CHARTRES Code qreffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 40055
Numéro SIREN : 319 732 848
Nom ou denomination : GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO
Ce depot a ete enregistre le 04/05/2017 sous le numero de dépot 1714
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
CS 40229 - 22 Boulevard Chasles 28008 CHARTRES Cedex Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 02 37 84 02 75 www.greffe-tc-chartres.fr/www.infogreffe.fr
GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO
84 rue de Nuisement 28500 Vernouillet
V/REF : N/REF : 80 B 40055 / 2017-A-1714
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 04/05/2017, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 40055
Numéro SIREN : 319 732 848
Nom ou denomination : GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO
Ce depot a ete enregistre le 04/05/2017 sous le numero de dépot 1714
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
CS 40229 - 22 Boulevard Chasles 28008 CHARTRES Cedex Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 02 37 84 02 75 www.greffe-tc-chartres.fr/www.infogreffe.fr
GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO
84 rue de Nuisement 28500 Vernouillet
V/REF : N/REF : 80 B 40055 / 2017-A-1714
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 04/05/2017, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée en date du 01/04/2017
- Changement de président - Changement de directeur général
Concernant la société
GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO Société par actions simplifiée 84 rue de Nuisement 28500 Vernouillet
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2017-A-1714 le 04/05/2017
R.C.S. CHARTRES 319 732 848 (80 B 40055)
Fait a CHARTRES le 04/05/2017,
Le Greffier
GARAGE GIRODO-M. LE CLEZIO
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 009,50 £uros
Siége social : 84, rue de Nuisement - Vernouillet (Eure-et-Loir)
319 732 848 RCS CHARTRES
Concernant la société
GARAGE GIRODO - M. LE CLEZIO Société par actions simplifiée 84 rue de Nuisement 28500 Vernouillet
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2017-A-1714 le 04/05/2017
R.C.S. CHARTRES 319 732 848 (80 B 40055)
Fait a CHARTRES le 04/05/2017,
Le Greffier
GARAGE GIRODO-M. LE CLEZIO
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 009,50 £uros
Siége social : 84, rue de Nuisement - Vernouillet (Eure-et-Loir)
319 732 848 RCS CHARTRES
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er AVRIL 2017
L'an deux mil dix sept, le premier avril, a 19 heures, les associés de la société GARAGE GIRODO- M.LE CLEZIO, société par actions simplifiée au capital de 100 009,50 £, divisé en 6 558 actions de 15,25 euros de nominal, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social 84, rue de Nuisement a Vernouillet (28500), sur la convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chacun des membres de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Gabriel GIRODO, président.
Monsieur Arnaud GIRODO est désigné a l'unanimité secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 6 558 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.
L'assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur le Commissaire aux comptes régulierement convoqué a fait part de son impossibilité d'assister à la présente assemblée.
Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
- Nomination d'un nouveau Directeur Général.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
1°. la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes ;
2°. la feuille de présence de l'assemblée certifiée par les membres du bureau et la liste des associés ;
3°. le rapport du Président ;
4°. le projet des résolutions présenté par le Président ;
5°. les statuts de la société. A -
Le président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux statuts et déclare que les documents et renseignements permettant aux associés de se prononcer en parfaite connaissance de cause ont été tenus a leur disposition au siege social, depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président donne lecture de son rapport puis offre la parole au membre présent.
Celui-ci n'ayant rien a ajouter, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chacun des membres de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Gabriel GIRODO, président.
Monsieur Arnaud GIRODO est désigné a l'unanimité secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 6 558 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.
L'assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur le Commissaire aux comptes régulierement convoqué a fait part de son impossibilité d'assister à la présente assemblée.
Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
- Nomination d'un nouveau Directeur Général.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
1°. la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes ;
2°. la feuille de présence de l'assemblée certifiée par les membres du bureau et la liste des associés ;
3°. le rapport du Président ;
4°. le projet des résolutions présenté par le Président ;
5°. les statuts de la société. A -
Le président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux statuts et déclare que les documents et renseignements permettant aux associés de se prononcer en parfaite connaissance de cause ont été tenus a leur disposition au siege social, depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président donne lecture de son rapport puis offre la parole au membre présent.
Celui-ci n'ayant rien a ajouter, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Gabriel GIRODO de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président et ce pour une durée venant a expiration avec l'assemblée appelée a statuer sur l'approbation des comptes annuels clos au 31/12/2021, Monsieur Arnaud GIRODO demeurant 13 Grande Rue 27650 Le Mesnil sur 1'Estrée.
L'assemblée générale décide du principe de non rémunération du mandat de Président de la société ; cependant ce dernier aura droit au remboursement de ses frais de mission, réception et déplacement engendrés par l'exercice de son mandat social.
L'assemblée générale accepte que Monsieur Arnaud GIRODO continue d'exercer, distinctement de son mandat social de Président de la société, les fonctions de directeur de site correspondantes a son contrat de travail au titre desquelles il continuera également a percevoir son salaire sans modification aucune.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a 1'unanimité.
Monsieur Arnaud GIRODO prend la parole et déclare qu'il accepte les fonctions de Président de la société.
L'assemblée générale décide du principe de non rémunération du mandat de Président de la société ; cependant ce dernier aura droit au remboursement de ses frais de mission, réception et déplacement engendrés par l'exercice de son mandat social.
L'assemblée générale accepte que Monsieur Arnaud GIRODO continue d'exercer, distinctement de son mandat social de Président de la société, les fonctions de directeur de site correspondantes a son contrat de travail au titre desquelles il continuera également a percevoir son salaire sans modification aucune.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a 1'unanimité.
Monsieur Arnaud GIRODO prend la parole et déclare qu'il accepte les fonctions de Président de la société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Arnaud GIRODO de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général et ce pour la durée du mandat du Président nommé ci-avant, Monsieur Gabriel GIROD0 demeurant 2 bis rue Jean Jaurés - 28500 Vernouillet.
L'assemblée générale décide du principe de non rémunération du mandat de Directeur Général de la société; cependant ce dernier aura droit au remboursement de ses frais de mission, réception et déplacement engendrés par l'exercice de son mandat social.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Gabriel GIRODO prend la parole et déclare qu'il accepte les fonctions de Directeur Général de la société. &-
L'assemblée générale décide du principe de non rémunération du mandat de Directeur Général de la société; cependant ce dernier aura droit au remboursement de ses frais de mission, réception et déplacement engendrés par l'exercice de son mandat social.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Gabriel GIRODO prend la parole et déclare qu'il accepte les fonctions de Directeur Général de la société. &-
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tout pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole,.la séance est levée a 19 heures 15.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture a été signé par l'ensemble des associés ayant participé a la présente assemblée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole,.la séance est levée a 19 heures 15.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture a été signé par l'ensemble des associés ayant participé a la présente assemblée.