GARAGE DU LAC
Acte du 24 août 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : GARAGE DU LAC
n° de gestion : 1989B00455
n° d'identification : 351 506 639
A2012/006062 n' de dépot :
Date du dépôt : 24/08/2012
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 10/04/2012
484691 484691
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Téi : 04 50 05 05 45
GARAGE DU LAC CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT Société par Actions Simplifiée au capital de 130.005 Euros Sige social : 140 Route d'Aix les Bains 74600 SEYNOD
351 506 639 RCS ANNECY
***
ANNECY
Dénomination : GARAGE DU LAC
n° de gestion : 1989B00455
n° d'identification : 351 506 639
A2012/006062 n' de dépot :
Date du dépôt : 24/08/2012
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 10/04/2012
484691 484691
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Téi : 04 50 05 05 45
GARAGE DU LAC CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT Société par Actions Simplifiée au capital de 130.005 Euros Sige social : 140 Route d'Aix les Bains 74600 SEYNOD
351 506 639 RCS ANNECY
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PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 10 AVRIL 2012
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L'an deux mille douze, Le dix avril, A 10 heures,
La société MEDITERRANEE AUTOMOBILES, société a responsabilite limitée au capital de 5.018.013 Euros, dont Ie sige social est a SEYNOD (74600) - 140 Route d' Aix les Bains, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 680 200 870 RCS ANNECY,
Représentée par Monsieur Jean-Bernard MAURIN, gérant,
Agissant en qualité d'associée unique de la société GARAGE DU LAC, en tant que propriétaire de la totalité des 8.667 actions de 15 Euros de valeur nominale chacune,
En présence de Monsieur Jean-Bernard MAURIN, agissant également en qualité de gérant de la société MEDITERRANEE AUTOMOBILES, elle-m&me Président,
Et aprs avoir constaté que la société AVVENS GALET OLDRA, Commissaire aux Comptes de la
société, a été régulirement convoquée par lettre remise en mains propres le 26 Mars 2012,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Extension de l'objet social. Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour les formalités.
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L'an deux mille douze, Le dix avril, A 10 heures,
La société MEDITERRANEE AUTOMOBILES, société a responsabilite limitée au capital de 5.018.013 Euros, dont Ie sige social est a SEYNOD (74600) - 140 Route d' Aix les Bains, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 680 200 870 RCS ANNECY,
Représentée par Monsieur Jean-Bernard MAURIN, gérant,
Agissant en qualité d'associée unique de la société GARAGE DU LAC, en tant que propriétaire de la totalité des 8.667 actions de 15 Euros de valeur nominale chacune,
En présence de Monsieur Jean-Bernard MAURIN, agissant également en qualité de gérant de la société MEDITERRANEE AUTOMOBILES, elle-m&me Président,
Et aprs avoir constaté que la société AVVENS GALET OLDRA, Commissaire aux Comptes de la
société, a été régulirement convoquée par lettre remise en mains propres le 26 Mars 2012,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Extension de l'objet social. Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique décide d'étendre l'objet social de la Société aux activités de carrosserie de tous véhicules.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la manire suivante :
Article 4 - OBJET
La société a pour objet, directement ou indirectenent :
- l'achat, la vente, le 1égoce et la réparation de véhicules automobiles et de leurs accessoires, - toutes activités relatives a la carrosserie de tous véticules. - l'achat, la vente, la distribution de pices détachées et d'outillages en gros, - la location de tous vélicules à moteur, cycles, motocycles, ..... - la recherche, la négociation, la mise a disposition pour le conpte de tout inandant démarché par la société, de tous produits manufacturés ou industriels, d'origine francaise ou étrangere, et plus géneralement en France et a l'etranger, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, douanires, mobilires ou inmobilires se rattachant directement ot indirectement à l'objet ou à tout objet sinilaire, connexe ou complémentaire, - la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commercinles out financires, mobilires ou innobilires, en France ou à l'étranger, sous quelque forne que ce soit, dés lors que ces activités o opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectenent à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou conplémentaires.
Article 4 - OBJET
La société a pour objet, directement ou indirectenent :
- l'achat, la vente, le 1égoce et la réparation de véhicules automobiles et de leurs accessoires, - toutes activités relatives a la carrosserie de tous véticules. - l'achat, la vente, la distribution de pices détachées et d'outillages en gros, - la location de tous vélicules à moteur, cycles, motocycles, ..... - la recherche, la négociation, la mise a disposition pour le conpte de tout inandant démarché par la société, de tous produits manufacturés ou industriels, d'origine francaise ou étrangere, et plus géneralement en France et a l'etranger, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, douanires, mobilires ou inmobilires se rattachant directement ot indirectement à l'objet ou à tout objet sinilaire, connexe ou complémentaire, - la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commercinles out financires, mobilires ou innobilires, en France ou à l'étranger, sous quelque forne que ce soit, dés lors que ces activités o opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectenent à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou conplémentaires.
TROISIEME DECISION
L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des 1 présentes et de toutes autres pices s'il y a lieu, pour effectuer toutes formalités de dépt, publicité 1égale ou autres qui seraient nécessaires.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procs-verbal a été établi, clos et signé par l'associée unique et le Président.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procs-verbal a été établi, clos et signé par l'associée unique et le Président.