GARAGE DU LAC
Acte du 26 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00455 Numero SIREN : 351 506 639
Nom ou denomination : GARAGE DU LAC
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/006645
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ANNECY
Dénomination : GARAGE DU LAO Adresse : 140 Route D AIX LES BAINS - Seynod 74000 Annecy FRANCE-
n" de gestion : 1989B00455 n° d'identification : 351 506 639
n° de dépot : A2019/006645 Date du dépot : 26/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 29/06/2019
804186
804186
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
GARAGE DU LAC Société par Actions Simplifiée au capital de 130.005 £ Siége social : 140 Route d'Aix les Bains - Seynod 74600 Annecy
351 506 639 RCS Annecy
***
Code greffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00455 Numero SIREN : 351 506 639
Nom ou denomination : GARAGE DU LAC
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/006645
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ANNECY
Dénomination : GARAGE DU LAO Adresse : 140 Route D AIX LES BAINS - Seynod 74000 Annecy FRANCE-
n" de gestion : 1989B00455 n° d'identification : 351 506 639
n° de dépot : A2019/006645 Date du dépot : 26/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 29/06/2019
804186
804186
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
GARAGE DU LAC Société par Actions Simplifiée au capital de 130.005 £ Siége social : 140 Route d'Aix les Bains - Seynod 74600 Annecy
351 506 639 RCS Annecy
***
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 29 JUIN 2019
***
L'an deux mille dix-neuf, Le vingt-neuf juin A 15 heures 30,
La société Méditerranée Automobile, société a responsabilité limitée au capital de 5.018.013 £, dont le siége social est a Annecy (74600) - 140 route d'Aix les Bains - Seynod, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 680 200 870 RCS Annecy,
Agissant en qualité d'associée unique de la société Garage du Lac, en tant que propriétaire de la totalité des 8.667 actions de 15 Euros de valeur nominale chacune et de Président
Représentée par son gérant Monsieur Jean-Bernard Maurin,
Aprés avoir constaté':
- qu'en sa qualité de Président, elle a établi que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, - que la société Galet Oldra, Commissaire aux Comptes de la société, a été réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juin 2019,
A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion sur 1'exercice clos le 31 décembre 2018 et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, - Approbation desdits comptes, - Quitus au Président, - Affectation du résultat, - Approbation des conventions visées a 1'article L 227-10 du Code de commerce. - Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, - Pouvoirs pour les formalités.
***
L'an deux mille dix-neuf, Le vingt-neuf juin A 15 heures 30,
La société Méditerranée Automobile, société a responsabilité limitée au capital de 5.018.013 £, dont le siége social est a Annecy (74600) - 140 route d'Aix les Bains - Seynod, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 680 200 870 RCS Annecy,
Agissant en qualité d'associée unique de la société Garage du Lac, en tant que propriétaire de la totalité des 8.667 actions de 15 Euros de valeur nominale chacune et de Président
Représentée par son gérant Monsieur Jean-Bernard Maurin,
Aprés avoir constaté':
- qu'en sa qualité de Président, elle a établi que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, - que la société Galet Oldra, Commissaire aux Comptes de la société, a été réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juin 2019,
A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion sur 1'exercice clos le 31 décembre 2018 et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, - Approbation desdits comptes, - Quitus au Président, - Affectation du résultat, - Approbation des conventions visées a 1'article L 227-10 du Code de commerce. - Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, - Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION QUATRIEME DECISION
Lassociée unique, aprés avoir constaté que le mandat du commissaire aux compte titulaire de la société, la société Avvens Galet Oldra, arrive a expiration avec la présente approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, décide
my
- de ne pas la renouveler dans ces fonctions, et de nommer en remplacement, la société Galet Oldra, société anonyme au capital de 503.088 £, dont le siége social est a Annecy (74940) - 12 A Rue du Pré Faucon - PAE Les Glaisins - Ann'ecy ie Vieux,
Pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercicé clos le 31 décembre 2024.
my
- de ne pas la renouveler dans ces fonctions, et de nommer en remplacement, la société Galet Oldra, société anonyme au capital de 503.088 £, dont le siége social est a Annecy (74940) - 12 A Rue du Pré Faucon - PAE Les Glaisins - Ann'ecy ie Vieux,
Pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercicé clos le 31 décembre 2024.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique, aprés avoir constaté que le mandat du commissaire aux compte suppléant de la société, Monsieur Christian Allombert, arrive a expiration avec la présente approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, décide de ne pas le renouveler dans ces fonctions dans la mesure ou, conformément a la faculté offerte par les dispositions de l'article 823-1 du Code de Commerce, le commissaire aux comptes titulaire n'est pas une société unipersonnelle.
SIXIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer toutes formalités de dépôt, publicité et autres qui seraient nécessaires.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été établi, clos et signé par le représentant de l'associée unique Président.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été établi, clos et signé par le représentant de l'associée unique Président.