PENA ENVIRONNEMENT
Acte du 30 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 02443 Numero SIREN : 380 141 358
Nom ou dénomination : PENA ENVIRONNEMENT
Ce depot a ete enregistré le 30/09/2022 sous le numero de depot 25364
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siége social : SAINT JEAN D'lLLAC (33127), 4773 Avenue de Pierroton, Lieudit Les Cantines 380141358R.C.S.BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 02443 Numero SIREN : 380 141 358
Nom ou dénomination : PENA ENVIRONNEMENT
Ce depot a ete enregistré le 30/09/2022 sous le numero de depot 25364
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siége social : SAINT JEAN D'lLLAC (33127), 4773 Avenue de Pierroton, Lieudit Les Cantines 380141358R.C.S.BORDEAUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'an deux mille vingt-deux, Le 14 juin a 16 heures.
Le 14 juin 2022 a 16 heures, les associés de la société< PENA ENVIRONNEMENT> (ci-apres la Société) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire a MERIGNAC33700),26 Chemin de la Poudriére,sur convocation du Président.
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre
simple adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque
participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Marc PENA préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Hugues SANDEAU,Directeur Général estégalement présent
Le Président déclare que l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Président constate que le Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué, est present.
Les membres du Comité Social et Economique, régulierement convoqués a
la présente réunion, sont présents en la personne de Madame Véronique MARTIN-FALLOT et Madame Marjorie BIFFIGER.
Le Président met a la disposition des associés :
-un exemplaire des statuts de la société;
- une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé sous pli
simple; - une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes avec l'avis de réception; - la feuille de présence de l'Assemblée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président,permet de constater que les associés présents et représentés possédent 2.499 actions sur les 2.500 actions émises par la Société.
.....
Le 14 juin 2022 a 16 heures, les associés de la société< PENA ENVIRONNEMENT> (ci-apres la Société) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire a MERIGNAC33700),26 Chemin de la Poudriére,sur convocation du Président.
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre
simple adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque
participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Marc PENA préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Hugues SANDEAU,Directeur Général estégalement présent
Le Président déclare que l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Président constate que le Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué, est present.
Les membres du Comité Social et Economique, régulierement convoqués a
la présente réunion, sont présents en la personne de Madame Véronique MARTIN-FALLOT et Madame Marjorie BIFFIGER.
Le Président met a la disposition des associés :
-un exemplaire des statuts de la société;
- une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé sous pli
simple; - une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes avec l'avis de réception; - la feuille de présence de l'Assemblée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président,permet de constater que les associés présents et représentés possédent 2.499 actions sur les 2.500 actions émises par la Société.
.....
QUATRIEME RESOLUTION
RENOUVELLEMENTDU MANDATDU DIRECTEUR GENERAL
Le mandat de Directeur Général de Monsieur Hugues SANDEAU arrivant à expiration à l'issue de la présente assemblée, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Hugues SANDEAU.
L'Assemblée générale décide par ailleurs de surseoir à son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
EXTRAITCERTIFIEEXACT-LEPRESIDENT
La société GESTECO Représentée par M.Marc PENA
V2
Le mandat de Directeur Général de Monsieur Hugues SANDEAU arrivant à expiration à l'issue de la présente assemblée, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Hugues SANDEAU.
L'Assemblée générale décide par ailleurs de surseoir à son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
EXTRAITCERTIFIEEXACT-LEPRESIDENT
La société GESTECO Représentée par M.Marc PENA
V2