PENA ENVIRONNEMENT
Acte du 4 août 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 02443 Numero SIREN : 380 141 358
Nom ou dénomination : PENA ENVIRONNEMENT
Ce depot a eté enregistré le 04/08/2022 sous le numero de depot 20495
PENA ENVIRONNEMENT >
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siége social : SAINT JEAN D'ILLAC (33127), 4773 Avenue de Pierroton Lieudit Les Cantines
380 141 358 R.C.S. BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 02443 Numero SIREN : 380 141 358
Nom ou dénomination : PENA ENVIRONNEMENT
Ce depot a eté enregistré le 04/08/2022 sous le numero de depot 20495
PENA ENVIRONNEMENT >
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siége social : SAINT JEAN D'ILLAC (33127), 4773 Avenue de Pierroton Lieudit Les Cantines
380 141 358 R.C.S. BORDEAUX
PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 21 MARS 2022
Le 21 mars 2022,
- La société GESTECO (433 918 661 RCS BORDEAUX), représentée par son
Président, Monsieur Marc PENA - Monsieur Marc PENA - Monsieur Hugues $ANDEAU - Madame Annie MUNOZ - La société PRAXY (423 574 037 RCS TOURS)
Agissant en qualité de seuls associés (ci-aprés les Associés) de la société
< PENA ENVIRONNEMENT > désignée en téte des présentes (ci-aprés la Société) et propriétaires de la totalité des 2.500 actions composant le capital social, ont, conformément aux modalités prévues par l'article 25 des statuts, pris par le présent acte les décisions relatives :
- A la constatation de la démission du Directeur Général délégué,
- Aux pouvoirs a donner à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité.
Le 21 mars 2022,
- La société GESTECO (433 918 661 RCS BORDEAUX), représentée par son
Président, Monsieur Marc PENA - Monsieur Marc PENA - Monsieur Hugues $ANDEAU - Madame Annie MUNOZ - La société PRAXY (423 574 037 RCS TOURS)
Agissant en qualité de seuls associés (ci-aprés les Associés) de la société
< PENA ENVIRONNEMENT > désignée en téte des présentes (ci-aprés la Société) et propriétaires de la totalité des 2.500 actions composant le capital social, ont, conformément aux modalités prévues par l'article 25 des statuts, pris par le présent acte les décisions relatives :
- A la constatation de la démission du Directeur Général délégué,
- Aux pouvoirs a donner à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité.
PREMIERE RESOLUTION
CONSTATATION DE LA DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Frédéric FAGeS demeurant à CAZAUX (33260), 87 Rue du Maréchal Leclerc, de son mandat de Directeur Général délégué a compter de ce jour, et lui donnent quitus de l'exécution de son mandat.
Les Associés décident par ailleurs de surseoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Frédéric FAGeS demeurant à CAZAUX (33260), 87 Rue du Maréchal Leclerc, de son mandat de Directeur Général délégué a compter de ce jour, et lui donnent quitus de l'exécution de son mandat.
Les Associés décident par ailleurs de surseoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
POUVOIRS A DONNER
Les présentes décisions seront publiées conformément a la 1égislation et aux réglements en vigueur, a la diligence des représentants légaux de la Société qui sont habilités a cet effet.
Les Associés déleguent tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par le Président.
Le Président La sociéte GESTECO > Représentée par M. Marc PENA
Les présentes décisions seront publiées conformément a la 1égislation et aux réglements en vigueur, a la diligence des représentants légaux de la Société qui sont habilités a cet effet.
Les Associés déleguent tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par le Président.
Le Président La sociéte GESTECO > Représentée par M. Marc PENA