CABINET COMTE S A
Acte du 25 février 2021
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 03838 Numero SIREN : 591 225 750
Nom ou dénomination : CABINET COMTE S A
Ce depot a ete enregistré le 25/02/2021 sous le numero de depot 6121
2 5 FEV.2021
CABINET COMTE
Société Anonyme au capital de 126.000 euros Siége Social : 1bis, rue Mériel
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
591 225 750 R.C.S. BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 03838 Numero SIREN : 591 225 750
Nom ou dénomination : CABINET COMTE S A
Ce depot a ete enregistré le 25/02/2021 sous le numero de depot 6121
2 5 FEV.2021
CABINET COMTE
Société Anonyme au capital de 126.000 euros Siége Social : 1bis, rue Mériel
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
591 225 750 R.C.S. BOBIGNY
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 JANVIER 2021
L'an deux mil vingt-et-un, le quatre janvier, a dix-sept heures, au siege social, les administrateurs de la société "CABINET COMTE" se sont réunis en conseil sur convocation du Président :
- Monsieur COMTE Sébastien, Président et Directeur Général, - Monsieur COMTE Nicolas, Administrateur et Directeur Général Délégué, - Madame COMTE Sandrine née JACQUIN, Administrateur,
Seuls membres composant ledit conseil.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur :
La nomination de Madame Sandrine COMTE née JACQUIN en qualité de Directeur Général Délégué ; La fixation de sa rémunération : L'actualisation de la rémunération du Président et du Directeur Général Délégué.
Il indique, en effet, qu'il lui apparait opportun de consolider la direction générale de la société et propose de nommer Madame Sandrine COMTE en qualité de Directeur Général Délégué.
Aprés divers échanges de vues et explications complémentaires données oralement et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
- Monsieur COMTE Sébastien, Président et Directeur Général, - Monsieur COMTE Nicolas, Administrateur et Directeur Général Délégué, - Madame COMTE Sandrine née JACQUIN, Administrateur,
Seuls membres composant ledit conseil.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur :
La nomination de Madame Sandrine COMTE née JACQUIN en qualité de Directeur Général Délégué ; La fixation de sa rémunération : L'actualisation de la rémunération du Président et du Directeur Général Délégué.
Il indique, en effet, qu'il lui apparait opportun de consolider la direction générale de la société et propose de nommer Madame Sandrine COMTE en qualité de Directeur Général Délégué.
Aprés divers échanges de vues et explications complémentaires données oralement et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
En application de l'article 19 des statuts, le Conseil d'administration sur proposition du Président du Conseil et Directeur Général décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué Madame Sandrine COMTE née JACQUIN demeurant 10 bis,avenue du Nord 94100 SAINT-MAUR pour une durée égale a celle des fonctions du Président Directeur général.
Madame Sandrine COMTE, en sa qualité de Directeur Général Délégué est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Le Conseil fixe la rémunration brute mensuelle de Madame Sandrine COMTE à 5.560 (CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE) euros.
Cette résolution est approuvée a l'unanimité.
Madame Sandrine COMTE, en sa qualité de Directeur Général Délégué est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Le Conseil fixe la rémunration brute mensuelle de Madame Sandrine COMTE à 5.560 (CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE) euros.
Cette résolution est approuvée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Le Conseil d'administration décide de porter à compter de ce jour la rémunération brute mensuelle de Messieurs Nicolas et Sébastien COMTE de 9.630 euros a 9.920 (NEUF MILL NEUF CENT VINGT) euros. Messieurs Sébastien et Nicolas COMTE continueront de bénéficier en complément de cette rémunération en espéces de leur avantage en nature véhicule.
Cette résolution est approuvée a l'unanimité.
Cette résolution est approuvée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Le Conseil d'administration confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal constatant ses délibérations aux fins d'accomplir toutes formalités.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix sept heures trente.
Sébastien QOMTE Nicolas COMTE Sandrine COMTE
Ba ur aco la d Ja yo w'u5lou u qvw le' de Dindrw geua Pour copie certifiée contorme
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix sept heures trente.
Sébastien QOMTE Nicolas COMTE Sandrine COMTE
Ba ur aco la d Ja yo w'u5lou u qvw le' de Dindrw geua Pour copie certifiée contorme