WOCKHARDT FRANCE (HOLDINGS) SAS
Acte du 15 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 15/12/2022 sous le numero de depot 163192
WOCKHARDT France (Holdings) SAS Société par actions simplifiée Au capital de 60.100.000 Euros Siege social : Buroplus 3, Ibis avenue Jean d'Alembert, ZAC de la Clef Saint Pierre, 78990 ELANCOURT 497 915 900 RCS Versailles (Ci-apres la < Sociéte >)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREDU 23 JUIN 2021
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
WOCKHARDT France (Holdings) SAS Société par actions simplifiée Au capital de 60.100.000 Euros Siege social : Buroplus 3, Ibis avenue Jean d'Alembert, ZAC de la Clef Saint Pierre, 78990 ELANCOURT 497 915 900 RCS Versailles (Ci-apres la < Sociéte >)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREDU 23 JUIN 2021
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'an deux mille vingt et un,
Le vingt-trois juin,
A 10 heures 15.
Le Président, Monsieur Ajay SAHNI, a convoqué au siége social, l'associé unique, WOCKHARDT BIO AG, société dc droit suisse ayant son siége social Grafenauweg 6, 6300 Zug, Suisse, représenté par Monsieur Ajay SAHNI, dûment habilité à cet effet.
Monsieur Daniel BUCHOUX, représentant la société C.E.R.A., commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement informé, est absent et excusé.
L'assemblée est présidée par Monsieur Ajay SAHNI.
Le Président déclare que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2021, le rapport des commissaires aux comptes et le rapport de gestion, ont été réguliérement adressés a l'associé unique, et que l'inventaire a été tenu à sa disposition au siége social dans les délais légaux.
Le Président rappelle que l'associé unique est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président sur la marche de la société pendant l'exercice clos Ie 31 mars 2021, Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes et le bilan de cet exercice. Approbation des comptes, Quitus au Président, Affectation des résultats, Approbation des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce, Epidémie de Covid-19, -._ Modification du lieu du siege social, Modification de l'article 4 des statuts, Pouvoirs.
Puis, Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion et du rapport général des commissaires aux comptes sûr l'exécution de leur mission au cours de l'exercice écoulé.
Ces lectures terminées, Monsieur le Président met successivement au vote de l'associé unique les décisions figurant a l'ordre du jour sus-rappelé.
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L'an deux mille vingt et un,
Le vingt-trois juin,
A 10 heures 15.
Le Président, Monsieur Ajay SAHNI, a convoqué au siége social, l'associé unique, WOCKHARDT BIO AG, société dc droit suisse ayant son siége social Grafenauweg 6, 6300 Zug, Suisse, représenté par Monsieur Ajay SAHNI, dûment habilité à cet effet.
Monsieur Daniel BUCHOUX, représentant la société C.E.R.A., commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement informé, est absent et excusé.
L'assemblée est présidée par Monsieur Ajay SAHNI.
Le Président déclare que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2021, le rapport des commissaires aux comptes et le rapport de gestion, ont été réguliérement adressés a l'associé unique, et que l'inventaire a été tenu à sa disposition au siége social dans les délais légaux.
Le Président rappelle que l'associé unique est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président sur la marche de la société pendant l'exercice clos Ie 31 mars 2021, Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes et le bilan de cet exercice. Approbation des comptes, Quitus au Président, Affectation des résultats, Approbation des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce, Epidémie de Covid-19, -._ Modification du lieu du siege social, Modification de l'article 4 des statuts, Pouvoirs.
Puis, Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion et du rapport général des commissaires aux comptes sûr l'exécution de leur mission au cours de l'exercice écoulé.
Ces lectures terminées, Monsieur le Président met successivement au vote de l'associé unique les décisions figurant a l'ordre du jour sus-rappelé.
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PREMIERE DECISION
L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président ct du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021, tels qu'ils lui ont été présentés.
En conséquence, elle donne quitus entier au Président de l'exécution de son mandat pour Iedit exercice.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
En conséquence, elle donne quitus entier au Président de l'exécution de son mandat pour Iedit exercice.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique décide de transférer le sige social de la Société a l'adresse suivante :
C/O_CM CONSULTING 43,rue de Liége 75008-PARIS.
Cette décision cst adoptée par l'associé unique.
C/O_CM CONSULTING 43,rue de Liége 75008-PARIS.
Cette décision cst adoptée par l'associé unique.
SIXIEME DECISION
En conséquence de l'adoption de la précédente résolution, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit : " Article 4 Siege social
Le siege social est sis C/O CM CONSULTING_43,ruc de Liεge 75008-PARIS
Il peut étre transféré en tout autre lieu par décision de l'associé unique. "
Cette décision est adoptéc par l'associé unique.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le Président et l'associé unique.
L'ensemble des autres points sont traités et consignés dans le procés-verbal. Pour extrait conforme au procés-verbal, Fait le 1er décembre 2022
AHN
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Le siege social est sis C/O CM CONSULTING_43,ruc de Liεge 75008-PARIS
Il peut étre transféré en tout autre lieu par décision de l'associé unique. "
Cette décision est adoptéc par l'associé unique.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le Président et l'associé unique.
L'ensemble des autres points sont traités et consignés dans le procés-verbal. Pour extrait conforme au procés-verbal, Fait le 1er décembre 2022
AHN
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