CROIX SAINTE INDUSTRIE
Acte du 19 juin 2006
Début de l'acte
CROIX SAINTE INDUSTRIE
Société a responsabilité limitée au capital de 80 000 e Siége social : 19 avenue Charles Moulet Z.A.C. de Croix Sainte - 13500 MARTIGUES RCS AIX EN PROVENCE : B 325 505 618 (82 B 491)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/04/06
Société a responsabilité limitée au capital de 80 000 e Siége social : 19 avenue Charles Moulet Z.A.C. de Croix Sainte - 13500 MARTIGUES RCS AIX EN PROVENCE : B 325 505 618 (82 B 491)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/04/06
PROCES VERBAL
L'an deux mille six et le vingt huit avril à 19 heures, les associés de la Société CROIX SAINTE INDUSTRIE ci-dessus désignée, se sont réunis au siége social, sur convocation qui ieur a été adressée individuellement par la gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme commanditaire.
L'Assemblée est présidée par Mme GALANT Christiane, gérante.
La Présidente constate que les associés présents ou représentés possédent plus des trois quarts des parts composants le capital social, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation : la feuille de présence & laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et ies formulaires de vote par correspondance adressés par les associés ; le rapport de la gérance sur l'opération envisagée; le texte des résolutions soumises à l'assemblée.
Puis ia Présidente déclare que tous les documents prévus par la loi et les réglements ont été communiqués aux associés plus de 15 jours avant la date de la présente réunion et qu'ils ont eu pendant ce méme délai la possibilité de poser toute question au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission du gérant, quitus de sa gérance et nomination d'un nouveau gérant ; pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Puis il est fait donner lecture du rapport de la gérance.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à qlDU i 9 JUIN 2OO6 l'ordre du jour.
A
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme commanditaire.
L'Assemblée est présidée par Mme GALANT Christiane, gérante.
La Présidente constate que les associés présents ou représentés possédent plus des trois quarts des parts composants le capital social, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation : la feuille de présence & laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et ies formulaires de vote par correspondance adressés par les associés ; le rapport de la gérance sur l'opération envisagée; le texte des résolutions soumises à l'assemblée.
Puis ia Présidente déclare que tous les documents prévus par la loi et les réglements ont été communiqués aux associés plus de 15 jours avant la date de la présente réunion et qu'ils ont eu pendant ce méme délai la possibilité de poser toute question au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission du gérant, quitus de sa gérance et nomination d'un nouveau gérant ; pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Puis il est fait donner lecture du rapport de la gérance.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à qlDU i 9 JUIN 2OO6 l'ordre du jour.
A
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés prend acte de la démission de Mme GALANT Christiane de son mandat de gérant a compter du 30/04/06.
Elle nomme en qualité de nouveau gérant, sans limitation de durée Monsieur NODIN Cédric demeurant 1 Place de la Méditerranée - 13500 Martigues et ce a compter du 1er mai 2006. Il exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les Articles du titre III des statuts.
La collectivité des associés donne quitus entier de son mandat a Mme GALANT Christiane gérant démissionnaire.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Monsieur NODIN Cédric remercie les associés de leur confiance et déclare, aprés avoir pris connaissance des statuts et de la gestion passée de la société, et accepte ces fonctions.
Elle nomme en qualité de nouveau gérant, sans limitation de durée Monsieur NODIN Cédric demeurant 1 Place de la Méditerranée - 13500 Martigues et ce a compter du 1er mai 2006. Il exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les Articles du titre III des statuts.
La collectivité des associés donne quitus entier de son mandat a Mme GALANT Christiane gérant démissionnaire.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Monsieur NODIN Cédric remercie les associés de leur confiance et déclare, aprés avoir pris connaissance des statuts et de la gestion passée de la société, et accepte ces fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés verbal en vue de l'accomplissement des formalités.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare que la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a dressé le présent procés verbal, signé par ia Présidente et tous les associés présents ou représentés.
LE PRESIDENT LE NOUVEAU GERANT LES ASSOCIES
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare que la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a dressé le présent procés verbal, signé par ia Présidente et tous les associés présents ou représentés.
LE PRESIDENT LE NOUVEAU GERANT LES ASSOCIES