KIMBERLY-CLARK SAS
Acte du 20 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 04945
Numéro SIREN : 352 600 456
Nom ou denomination : KIMBERLY-CLARK SAS
Ce depot a ete enregistre le 20/11/2017 sous le numero de dépot 45447
KIMBERLY-CLARK SAS
Société par actions simplifiée au capital de EUR 67.272.262
Siége social:Le Capitoie-55 avenue des Champs Pierreux 92012NANTERRE CEDEX
352600456,RCS NANTERRE(96B4945
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 04945
Numéro SIREN : 352 600 456
Nom ou denomination : KIMBERLY-CLARK SAS
Ce depot a ete enregistre le 20/11/2017 sous le numero de dépot 45447
KIMBERLY-CLARK SAS
Société par actions simplifiée au capital de EUR 67.272.262
Siége social:Le Capitoie-55 avenue des Champs Pierreux 92012NANTERRE CEDEX
352600456,RCS NANTERRE(96B4945
PROCES-VERBALDES DECISIONS DEL'ASSOCIE UNIQUE
EXPRIMEESDANS UNACTE ENDATEDU3NOVEMBRE2017
L'an deux mille dix sept, le /3_ novembre
la société Kimbcrly Clark Luxembourg Holdings S.a r.l.,sociéte a responsabilité de droit
luxembourgeois dont le siege social cst situe 46 A avcnuc JF Kennedy,L-1855 Luxembourg
(Grand-duché du Luxembourg), représentée par Monsieur Riccardo Masera, dtment habilite a l'effet des présentes,
agissant en qualité d'associé unique (l"Associe Unique"), propriétaire de la totalite des 67.272.262 actions de 1 E chacune de la société Kimbcrly-Clark SAS,société par actions
simplifiée (a associé unique) au capital de 67.272.262 £ dont le siege social est situé 55 avenue des Champs Pierreux,Le Capitole, 92012 Nanterre Cedex, identifiée sous le numéro
352 600 456,RCS Nanterre (la Société"),
APRESAVOIRRAPPELECEQUISUIT:
Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES,commissaire aux comptes de la Société,a été
avisé des présentes.
Les représentants du comité d'entreprise ont été informés des présentes.
Monsieur Mauricio Troncoso Parraga a avisé l'Associé Unique qu'il était démissionnaire de ses fonctions de president de la Société.
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS,PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS:
Déniission de Monsieur Mauricio Troncoso Parraga de ses fonctions de président ct
nomination d'un nouveau président en remplacement.
Pouvoirs a conférer en vue des formalités.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°45447 en date du 20/11/2017
L'an deux mille dix sept, le /3_ novembre
la société Kimbcrly Clark Luxembourg Holdings S.a r.l.,sociéte a responsabilité de droit
luxembourgeois dont le siege social cst situe 46 A avcnuc JF Kennedy,L-1855 Luxembourg
(Grand-duché du Luxembourg), représentée par Monsieur Riccardo Masera, dtment habilite a l'effet des présentes,
agissant en qualité d'associé unique (l"Associe Unique"), propriétaire de la totalite des 67.272.262 actions de 1 E chacune de la société Kimbcrly-Clark SAS,société par actions
simplifiée (a associé unique) au capital de 67.272.262 £ dont le siege social est situé 55 avenue des Champs Pierreux,Le Capitole, 92012 Nanterre Cedex, identifiée sous le numéro
352 600 456,RCS Nanterre (la Société"),
APRESAVOIRRAPPELECEQUISUIT:
Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES,commissaire aux comptes de la Société,a été
avisé des présentes.
Les représentants du comité d'entreprise ont été informés des présentes.
Monsieur Mauricio Troncoso Parraga a avisé l'Associé Unique qu'il était démissionnaire de ses fonctions de president de la Société.
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS,PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS:
Déniission de Monsieur Mauricio Troncoso Parraga de ses fonctions de président ct
nomination d'un nouveau président en remplacement.
Pouvoirs a conférer en vue des formalités.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°45447 en date du 20/11/2017
PREMIEREDECISION:
L'Associé Unique,apres avoir pris acte de la démission de Monsieur Mauricio Troncoso
Parraga de ses fonctions de président de la Société, nomme en remplacement, avec effet a
compter de ce jour et pour une durée indéterminéc :
Monsieur Danici ISART RUIZ
demeurant C/Costa Brava 45,Esc 1 7A,Madrid,28034,Espagne de nationalité espagnole
nele 30 avril 1975a Bilbao
Monsieur Daniel Isart Ruiz exercera scs fonctions dans les termes et conditions prévus pat
l'article 10 des statuts de la Société. Il ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses
fonctions de président de la Société. Toutefois, il pourra prétendre au rembourscment des frais
qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur presentation de
justificatifs.
Monsieur Daniel Isart Ruizrcprésentera la Sociétéal'égard des tiers et sera investi des pouvoirs
les plusétendus pour agir cn toute circonstance au nom de la Société,dans la linite de f'objct
social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales aux décisions de
l'associé nique ou de la collectivité des associés de sociétés par actions simplifices.Toutefois,
et a titre de mesures internes,l'Associé Unique décide de limiter les pouvoirs de Monsicur
Daniel Isart Ruiz en ce qui concerne les engagements qu'il peut souscrire au nom de la Société.
En conséquence,le président est autorisé a engager la Société dans les limites et les conditions
fixées par le groupe KIMBERLY-CLARK, telles qu'elles figurent dans ses procédures internes.
Cette linitation restera applicable pendant toute la duréc des fonctions de président de
Monsicur Daniel Isart Ruiz et jusqu'a nouvelle décision de l'Associé Unique. [à contiriner]
Monsieur Daniel Isart Ruiz a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de président de
la Société,ayani déclaré qu'il n'exercait aucune fonction ni était frappée d'aucunc mesure
susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat
Parraga de ses fonctions de président de la Société, nomme en remplacement, avec effet a
compter de ce jour et pour une durée indéterminéc :
Monsieur Danici ISART RUIZ
demeurant C/Costa Brava 45,Esc 1 7A,Madrid,28034,Espagne de nationalité espagnole
nele 30 avril 1975a Bilbao
Monsieur Daniel Isart Ruiz exercera scs fonctions dans les termes et conditions prévus pat
l'article 10 des statuts de la Société. Il ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses
fonctions de président de la Société. Toutefois, il pourra prétendre au rembourscment des frais
qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur presentation de
justificatifs.
Monsieur Daniel Isart Ruizrcprésentera la Sociétéal'égard des tiers et sera investi des pouvoirs
les plusétendus pour agir cn toute circonstance au nom de la Société,dans la linite de f'objct
social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales aux décisions de
l'associé nique ou de la collectivité des associés de sociétés par actions simplifices.Toutefois,
et a titre de mesures internes,l'Associé Unique décide de limiter les pouvoirs de Monsicur
Daniel Isart Ruiz en ce qui concerne les engagements qu'il peut souscrire au nom de la Société.
En conséquence,le président est autorisé a engager la Société dans les limites et les conditions
fixées par le groupe KIMBERLY-CLARK, telles qu'elles figurent dans ses procédures internes.
Cette linitation restera applicable pendant toute la duréc des fonctions de président de
Monsicur Daniel Isart Ruiz et jusqu'a nouvelle décision de l'Associé Unique. [à contiriner]
Monsieur Daniel Isart Ruiz a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de président de
la Société,ayani déclaré qu'il n'exercait aucune fonction ni était frappée d'aucunc mesure
susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat
DEUXIEME DECISION:
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original,d'un extrait ou d'une copie des
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales en.découlant,
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a &té dressé le préscnt proces-verbal pour @tre
retranscrit sur Ie registre coté et paraphé et pour etre signé par l'Associé Unique.
L'Associ@Unique : Kimberly Clark Luxembourg Hoidings S.a r.l., représentée par Riccardo Masera
Boni pour rccepbactan olr
fomclE&us olc :presicY'cn
Dancl lsc1t Rmz
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales en.découlant,
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a &té dressé le préscnt proces-verbal pour @tre
retranscrit sur Ie registre coté et paraphé et pour etre signé par l'Associé Unique.
L'Associ@Unique : Kimberly Clark Luxembourg Hoidings S.a r.l., représentée par Riccardo Masera
Boni pour rccepbactan olr
fomclE&us olc :presicY'cn
Dancl lsc1t Rmz