KIMBERLY-CLARK SAS
Acte du 4 février 2015
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 04945
Numéro SIREN : 352 600 456
Nom ou denomination : KIMBERLY-CLARK SAS
Ce depot a ete enregistre le 04/02/2015 sous le numero de dépot 3793
Acte de la société prenant acte des modifications intervenues concernant les personnes assurant des fonctions de direction, de contrôle ... (certifiés conformes par le représentant légal). L'acte doit mentionner le nom des personnes partantes.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°3793 en date du 04/02/2015
KIMBERLY-CLARK SAS
Société par actions simplifiée au capital de EUR 67.272.262
Siege social : Le Capitole -- $5 avenue des Charmps Pierreux
92012 NANTERRE CEDEX
352 600 456, RCS NANTERRE (96 B 4945)
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 04945
Numéro SIREN : 352 600 456
Nom ou denomination : KIMBERLY-CLARK SAS
Ce depot a ete enregistre le 04/02/2015 sous le numero de dépot 3793
Acte de la société prenant acte des modifications intervenues concernant les personnes assurant des fonctions de direction, de contrôle ... (certifiés conformes par le représentant légal). L'acte doit mentionner le nom des personnes partantes.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°3793 en date du 04/02/2015
KIMBERLY-CLARK SAS
Société par actions simplifiée au capital de EUR 67.272.262
Siege social : Le Capitole -- $5 avenue des Charmps Pierreux
92012 NANTERRE CEDEX
352 600 456, RCS NANTERRE (96 B 4945)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LASSOCIE UNIQUE
EXPRIMEES DANS UN ACTE EN DATE DU & JANVIER 2015
L'an deux mille quinze, le a8 janvier,la société KIMBERLY-CLARK LUXEMBOURG HOLDINGS s.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siêge social est 46A avenue JF Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG (Grand-duché du
Luxembourg), représentée par Karen LEETS, dûment habilitée a cet effet,
agissant en qualité d'associé unique (l"Associé Unique") titulaire de la totalité des 67.272.262 actions de EUR 1 chacune de la société KIMBERLY-CLARK SAS, société par actions simplifiée au capital de EUR 67.272.262 dont le siége social est 55 avenue des Champs Pierreux, Le Capitole, 92012 NANTERRE CEDEX, identifiée sous le numéro 352 600 456,RCS NANTERRE (ia "Société"),
APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes de la Société, a été avisé des présentes :
Les représentants du comité d'entreprise ont été informés des présentes ;
Monsieur Riccardo MASERA, par lettre en date du 18 novembre 2014, a avisé l'Associé Unique qu'il était démissionnaire de ses fonctions de président de la Société.
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :
Démission de Monsieur Riccardo MASERA de ses fonctions de président et nomination d'un nouveau président en remplacement ;
Pouvoits à conférer en vue des formalités.
IL 104921-4-21-v0.2 36-40532522
L'an deux mille quinze, le a8 janvier,la société KIMBERLY-CLARK LUXEMBOURG HOLDINGS s.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siêge social est 46A avenue JF Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG (Grand-duché du
Luxembourg), représentée par Karen LEETS, dûment habilitée a cet effet,
agissant en qualité d'associé unique (l"Associé Unique") titulaire de la totalité des 67.272.262 actions de EUR 1 chacune de la société KIMBERLY-CLARK SAS, société par actions simplifiée au capital de EUR 67.272.262 dont le siége social est 55 avenue des Champs Pierreux, Le Capitole, 92012 NANTERRE CEDEX, identifiée sous le numéro 352 600 456,RCS NANTERRE (ia "Société"),
APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes de la Société, a été avisé des présentes :
Les représentants du comité d'entreprise ont été informés des présentes ;
Monsieur Riccardo MASERA, par lettre en date du 18 novembre 2014, a avisé l'Associé Unique qu'il était démissionnaire de ses fonctions de président de la Société.
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :
Démission de Monsieur Riccardo MASERA de ses fonctions de président et nomination d'un nouveau président en remplacement ;
Pouvoits à conférer en vue des formalités.
IL 104921-4-21-v0.2 36-40532522
PREMIERE DECISION :
L'Associé Unique, apres avoir pris acte de la démission de Monsieur Riccardo MASERA de
ses fonctions de président de la Société, nomme en remplacement, avec effet a compter du
18 novembre 2014 et pour une durée indéterminée :
Monsieur Willem Hein van der BIJL
demeurant Permbastraat 24, 1339 RB ALMERE (Pays-Bas) de nationalité hollandaise,
né le I1 novembre 1966 a HUIZEN (Pays-Bas).
Monsieur Willerm Hein van der BIJL exercera ses fonctions dans les termes et conditions
prévus par l'article 10 des statuts de la Société. Il ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de président de la Société. Toutefois, il pourra prétendre au
remboursement des frais qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission,
sur présentation de justificatifs.
Monsieur Willem Hein van der BIJL représentera la Société a l'égard des tiers et sera investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au non de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales aux décisions de l'associé unique ou de ia collectivité des associés de sociétés par actions
simplifiées. Toutefois, et & titre de mesures internes, l'Associé Unique décide de limiter les pouvoirs de Monsicur Willem Hein van der BIJL en ce qui concerne les engagements qu'il peut souscrire au nom de la Société. En conséquence, le président est autorisé a engager la Société dans les limites et les conditions fixées par le groupe KIMBERLY-CLARK, telles
qu'elles figurent dans ses procédures internes. Cette limitation restera applicable pendant toute la durée des fonctions de président de Monsieur Willem Hein van der BIJL et jusqu'a
nouvelle décision de l'Associé Unique.
Monsieur Willem Hein van der BIJL a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de
président de la Société, ayant déclaré qu'il n'exercait aucune fonction ni était frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat
ses fonctions de président de la Société, nomme en remplacement, avec effet a compter du
18 novembre 2014 et pour une durée indéterminée :
Monsieur Willem Hein van der BIJL
demeurant Permbastraat 24, 1339 RB ALMERE (Pays-Bas) de nationalité hollandaise,
né le I1 novembre 1966 a HUIZEN (Pays-Bas).
Monsieur Willerm Hein van der BIJL exercera ses fonctions dans les termes et conditions
prévus par l'article 10 des statuts de la Société. Il ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de président de la Société. Toutefois, il pourra prétendre au
remboursement des frais qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission,
sur présentation de justificatifs.
Monsieur Willem Hein van der BIJL représentera la Société a l'égard des tiers et sera investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au non de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales aux décisions de l'associé unique ou de ia collectivité des associés de sociétés par actions
simplifiées. Toutefois, et & titre de mesures internes, l'Associé Unique décide de limiter les pouvoirs de Monsicur Willem Hein van der BIJL en ce qui concerne les engagements qu'il peut souscrire au nom de la Société. En conséquence, le président est autorisé a engager la Société dans les limites et les conditions fixées par le groupe KIMBERLY-CLARK, telles
qu'elles figurent dans ses procédures internes. Cette limitation restera applicable pendant toute la durée des fonctions de président de Monsieur Willem Hein van der BIJL et jusqu'a
nouvelle décision de l'Associé Unique.
Monsieur Willem Hein van der BIJL a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de
président de la Société, ayant déclaré qu'il n'exercait aucune fonction ni était frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat
DEUXIEME DECISION :
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.
ILL
104921.4-21-v0.2 36-40532522
Des décisions de l'Associé Unigue ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour etre
retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour étre signé par l'Associé Unique.
L'ASSOCIE UNIQUE,
KIMBERLY CLARK LUXEMBOURG HOLDINGS SARL
représentée par Karen LEETS
104921-4-21-v0.2 3 36-40532522
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.
ILL
104921.4-21-v0.2 36-40532522
Des décisions de l'Associé Unigue ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour etre
retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour étre signé par l'Associé Unique.
L'ASSOCIE UNIQUE,
KIMBERLY CLARK LUXEMBOURG HOLDINGS SARL
représentée par Karen LEETS
104921-4-21-v0.2 3 36-40532522