WEEK END
Acte du 3 mars 2015
Début de l'acte
RCS : ST NAZAIRE Code qreffe : 4402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 00095
Numero SIREN:429 842412
Nom ou denomination :WEEK-END
Ce depot a ete enregistre le 03/03/2015 sous le numero de dépot 752
0152
WEEK-END
Société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros Siege social : 43, Avenue du Général de Gaulle 44500 LA BAULE 429 842 412 RCS SAINT NAZAIRE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 00095
Numero SIREN:429 842412
Nom ou denomination :WEEK-END
Ce depot a ete enregistre le 03/03/2015 sous le numero de dépot 752
0152
WEEK-END
Société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros Siege social : 43, Avenue du Général de Gaulle 44500 LA BAULE 429 842 412 RCS SAINT NAZAIRE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2014
L'an DEUX MIL QUATORZE, Le VINGT NEUF DECEMBRE, A 19 HEURES,
Les associés de la société WEEK-END, société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, divisé en 10000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au domicile de la gérante a KERHAS - 44410 SAINT LYPHARD, sur convocation verbale de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présentes ou représentées :
. Madame Marie-Laure FILLAUD, propriétaire de 9990 parts sociales . Madame Anne-Marie BRION, propriétaire de 10 parts sociales
seules associées de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est présidée par Madame Marie-Laure FILLAUD, Gérante associée.
La Présidente constate que tous ies associées sont présentes ou représentées, 1'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
> LECTURE DU RAPPORT DE LA GERANCE, MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DUREE DE L'EXERCICE EN COURS, MODIFICATION CORRELATIVE DE L ARTICLE 4 DES STATUTS, QUESTIONS DIVERSES, POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES.
La Présidente dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - les statuts de la Société, - le texte du projet de résolutions.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
La Présidente donne iecture du rapport de la gérance
Puis, la Présidente ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Les associés de la société WEEK-END, société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, divisé en 10000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au domicile de la gérante a KERHAS - 44410 SAINT LYPHARD, sur convocation verbale de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présentes ou représentées :
. Madame Marie-Laure FILLAUD, propriétaire de 9990 parts sociales . Madame Anne-Marie BRION, propriétaire de 10 parts sociales
seules associées de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est présidée par Madame Marie-Laure FILLAUD, Gérante associée.
La Présidente constate que tous ies associées sont présentes ou représentées, 1'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
> LECTURE DU RAPPORT DE LA GERANCE, MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DUREE DE L'EXERCICE EN COURS, MODIFICATION CORRELATIVE DE L ARTICLE 4 DES STATUTS, QUESTIONS DIVERSES, POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES.
La Présidente dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - les statuts de la Société, - le texte du projet de résolutions.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
La Présidente donne iecture du rapport de la gérance
Puis, la Présidente ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et les explications complémentaires, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 28 FEVRIER de chaque année (au lieu du 31 JANVIER), a compter du 28 FEVRIER 2015.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 13 mois jusqu'au 28 FEVRIER 2015
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 13 mois jusqu'au 28 FEVRIER 2015
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier ce jour, 1'alinéa 2 de l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL
2 - L'année social commence le 1er MARS de chaque année se termine le 28 FEVRIER de l'année suivante. >
Le reste de l'article reste inchangé.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL
2 - L'année social commence le 1er MARS de chaque année se termine le 28 FEVRIER de l'année suivante. >
Le reste de l'article reste inchangé.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs a la Gérante et au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente d'assemblée.
Madame Marie-Laure FILLAUD Gérante
WEEK-END Société a responsabilité limitée au capital de 100 000 £ Siege social : 43, avenue du Général de Gaulle 44500 LA BAULE 429 842 412 RCS SAINT-NAZAIRE
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente d'assemblée.
Madame Marie-Laure FILLAUD Gérante
WEEK-END Société a responsabilité limitée au capital de 100 000 £ Siege social : 43, avenue du Général de Gaulle 44500 LA BAULE 429 842 412 RCS SAINT-NAZAIRE
Statuts
Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2014 Modification de la date de clóture de l'exercice social 28 février (au lieu du 31 janvier) (Modification Article 4 des Statuts)
Madame Marie-Laure FILLAUD
(signature)
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Madame Marie-Laure FILLAUD
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