BAM HOLDING
Acte du 5 mars 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 09642 Numero SIREN : 753 241 488
Nom ou dénomination : BAM HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 05/03/2024 sous le numero de depot 33719
BAM HOLDING
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 3.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2BIS RUE DES TAILLANDIERS
75011 PARIS
R.C.S. 753 241 488 PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 09642 Numero SIREN : 753 241 488
Nom ou dénomination : BAM HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 05/03/2024 sous le numero de depot 33719
BAM HOLDING
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 3.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2BIS RUE DES TAILLANDIERS
75011 PARIS
R.C.S. 753 241 488 PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2023
Le 30 décembre 2023,les Associés de la société BAM HOLDING se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation qui leur a été faite par le Président, par lettre.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les Associés présents.
La société IN FINE représentée par Monsieur Aurélien ANTONINI prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président.
L'Assemblée procéde ensuite a la composition de son bureau.
La société A.DEL HOLDING représentée par Monsieur Aurélien DELAETER et Monsieur Benoit CHALDOREILLE, Associés présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs
Monsieur Benoit CHALDOREILLE remplit également les fonctions de Secrétaire.
L'Assemblée Générale réunissant plus du tiers du capital social est déclarée régulierement constituée.
Le Président déclare que, conformément a la législation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus a la disposition de tous les intéressés dans les délais impartis préalablement à la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de l'assemblée.
Le Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
-Nomination d'un Directeur Général ; -Pouvoirs en vue des formalités ;
2
Puis, le Président donne la parole aux Associés qui ont des observations a formuler ou des
explications a demander.
Aprés échange de diverses explications et personne ne demandant plus la parole, le Président, - faisant observer qu'aucun Associé n'a déposé de demande d'inscription de projet de résolutions, met aux voix les résolutions suivantes présentées par le Président, conformément a l'ordre du jour de l'assemblée :
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les Associés présents.
La société IN FINE représentée par Monsieur Aurélien ANTONINI prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président.
L'Assemblée procéde ensuite a la composition de son bureau.
La société A.DEL HOLDING représentée par Monsieur Aurélien DELAETER et Monsieur Benoit CHALDOREILLE, Associés présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs
Monsieur Benoit CHALDOREILLE remplit également les fonctions de Secrétaire.
L'Assemblée Générale réunissant plus du tiers du capital social est déclarée régulierement constituée.
Le Président déclare que, conformément a la législation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus a la disposition de tous les intéressés dans les délais impartis préalablement à la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de l'assemblée.
Le Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
-Nomination d'un Directeur Général ; -Pouvoirs en vue des formalités ;
2
Puis, le Président donne la parole aux Associés qui ont des observations a formuler ou des
explications a demander.
Aprés échange de diverses explications et personne ne demandant plus la parole, le Président, - faisant observer qu'aucun Associé n'a déposé de demande d'inscription de projet de résolutions, met aux voix les résolutions suivantes présentées par le Président, conformément a l'ordre du jour de l'assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prend acte que la société IN FINE désigne en qualité de Directeur Général, a compter du 1 janvier 2024 :
Monsieur Benoit CHALDOREILLE,né le 28 mai 1982 a Paris (75012), demeurant 242 rue de Charenton a 75012 Paris,
La durée du mandat de directeur général ne pourra excéder celle du mandat du président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Benoit CHALDOREILLE,né le 28 mai 1982 a Paris (75012), demeurant 242 rue de Charenton a 75012 Paris,
La durée du mandat de directeur général ne pourra excéder celle du mandat du président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDENT
Pour la société IN FINE Aurélien ANTONINI
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE A. DEL HOLDING Benoit CHALDOREILLE Aurélien DELAETER
Benoi CHALDOREILLE
du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDENT
Pour la société IN FINE Aurélien ANTONINI
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE A. DEL HOLDING Benoit CHALDOREILLE Aurélien DELAETER
Benoi CHALDOREILLE