BAM HOLDING
Acte du 31 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 09642 Numero SIREN : 753 241 488
Nom ou dénomination : BAM HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 31/01/2024 sous le numero de depot 15070
BAM HQLDING
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 3.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2BIS RUE DES TAILLANDIERS
75011 PARIS
R.C.S. 753 241 488 PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 09642 Numero SIREN : 753 241 488
Nom ou dénomination : BAM HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 31/01/2024 sous le numero de depot 15070
BAM HQLDING
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 3.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2BIS RUE DES TAILLANDIERS
75011 PARIS
R.C.S. 753 241 488 PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2023
Le 29 décembrc 2023,les Associés de la société BAM HOLDING se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siege social sur la convocation qui leur a été faite par le Président, par lettre.
Il a été drcssé une feuille de présence qui a été signée de tous les Associés présents.
Monsicur Aurélien ANTONINI prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président.
L'Assemblée procéde ensuite à la composition de son bureau.
La société A.DEL HOLDING représentée par Monsieur Aurélien DELAETER et Monsieur Benoit CHALDOREILLE, Associés présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs.
Monsieur Benoit CHALDOREILLE remplit également les fonctions de Secrétaire.
L'Assemblée Générale réunissant plus du tiers du capital social est déclarée régulirement constituée.
Le Président déclare que, conformément a la législation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus à la disposition dc tous les intéressés dans les délais impartis préalablement a la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de l'assemblée.
Le Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
-Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président : -Nomination d'un Directeur Général ; -Pouvoirs en vue des formalités ;
U
2
Puis, le Président dorine la parole aux Associés qui ont des observations a formuler ou des explications a demander.
Aprés échange de diverses explications et personne ne demandant plus la patole, le Président, - faisant observer qu'aucun Associé n'a déposé de demande d'inscription de projet de résolutions, met aux voix les résolutions suivantes présentées par le Président, conformément a l'ordre du jour de l'assemblée :
Il a été drcssé une feuille de présence qui a été signée de tous les Associés présents.
Monsicur Aurélien ANTONINI prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président.
L'Assemblée procéde ensuite à la composition de son bureau.
La société A.DEL HOLDING représentée par Monsieur Aurélien DELAETER et Monsieur Benoit CHALDOREILLE, Associés présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs.
Monsieur Benoit CHALDOREILLE remplit également les fonctions de Secrétaire.
L'Assemblée Générale réunissant plus du tiers du capital social est déclarée régulirement constituée.
Le Président déclare que, conformément a la législation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus à la disposition dc tous les intéressés dans les délais impartis préalablement a la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de l'assemblée.
Le Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
-Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président : -Nomination d'un Directeur Général ; -Pouvoirs en vue des formalités ;
U
2
Puis, le Président dorine la parole aux Associés qui ont des observations a formuler ou des explications a demander.
Aprés échange de diverses explications et personne ne demandant plus la patole, le Président, - faisant observer qu'aucun Associé n'a déposé de demande d'inscription de projet de résolutions, met aux voix les résolutions suivantes présentées par le Président, conformément a l'ordre du jour de l'assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
Constatant la démission de Monsieur Aurélien ANTONINI de ses fonctions de Président, 1'Assemblée Générale, décide de nommer en remplacement, à compter du 1" janvier 2024 :
-la société IN FINE, société par actions simplifiée au capital social de 3.268.310 euros ayant son siége social 30 bis rue de Nantes & Paris (75019), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 978 849 297 Paris, représentée par son Président Monsieur Aurélien ANTONINI,
L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération mensuelle de la société IN FINE au titre de ses fonctions de Président a 9.476 curos hors taxe.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
-la société IN FINE, société par actions simplifiée au capital social de 3.268.310 euros ayant son siége social 30 bis rue de Nantes & Paris (75019), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 978 849 297 Paris, représentée par son Président Monsieur Aurélien ANTONINI,
L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération mensuelle de la société IN FINE au titre de ses fonctions de Président a 9.476 curos hors taxe.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prend acte que la société IN FINE désigne en qualité de Directeur Général. a compter du 1 janvier 2024 :
-la société A. DEL HOLDING, société par actions simplifiée au capital social dc 3.268.310 euros ayant son siége social 14 rue de l'Echiquier à Paris (75010), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 979 462 363 Paris , représentée par son Présidcnt Monsieur Aurélien DELAETER et dont celui-ci sera la représentant permanent de la société A. DEL HOLDING dans ses fonctions de directeur général de la société,
La durée du mandat de directeur général nc pourra excéder celle du mandat du présidcnt.
L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération mcnsuelle de la société A. DEL HOLDING au titre de ses fonctions de Directeur Général a 9.476 euros hors taxe.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
-la société A. DEL HOLDING, société par actions simplifiée au capital social dc 3.268.310 euros ayant son siége social 14 rue de l'Echiquier à Paris (75010), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 979 462 363 Paris , représentée par son Présidcnt Monsieur Aurélien DELAETER et dont celui-ci sera la représentant permanent de la société A. DEL HOLDING dans ses fonctions de directeur général de la société,
La durée du mandat de directeur général nc pourra excéder celle du mandat du présidcnt.
L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération mcnsuelle de la société A. DEL HOLDING au titre de ses fonctions de Directeur Général a 9.476 euros hors taxe.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séancc est levée a 10 heures.
De tout ce quc dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDENT Aurélien ANTONINI
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE A. DEL HOLDING Benoit CHALDOREILLE Aurélien DELAETER
Benoit CHALDOREILLE
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séancc est levée a 10 heures.
De tout ce quc dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDENT Aurélien ANTONINI
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE A. DEL HOLDING Benoit CHALDOREILLE Aurélien DELAETER
Benoit CHALDOREILLE