ANTENNES TOUTES FREQUENCES
Acte du 9 juin 2022
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 09/06/2022 sous le numero de depot 10266
ANTENNES TOUTES FREQUENCES Société par actions simplifiée au capital de 137 722 euros Siége social : 40 rue du Chenet,ZI Le Chenet,91490 MILLY LA FORET 326726213 RCS EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
ANTENNES TOUTES FREQUENCES Société par actions simplifiée au capital de 137 722 euros Siége social : 40 rue du Chenet,ZI Le Chenet,91490 MILLY LA FORET 326726213 RCS EVRY
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 07 juin, A 14 heures,
Les associés de la société ANTENNES TOUTES FREQUENCES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, chez TEEC, 15 rue du buisson aux fraises, batiment K32, 91300 MASSY, sur convocation faite par lettre RAR adressée le 18 mai 2022 & chaque associé
Sont présents, représentés ou absents :
Société HATOM, titulaire de 134922 actions nominatives ordinaires en pleine propriété, représentée par la société SANA en qualité de Présidente, elle-méme représentée par la société SAHENA en qualité de Présidente, elle-méme représentée par son gérant Monsieur Jonathan LACHKAR.
Monsieur Charles FLEURY, titulaire de 2800 actions nominatives ordinaires en pleine propriété.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jonathan LACHKAR, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Sabrina COHEN représentant la société AFYNEO AUDIT & EXPERTISE, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoque, est absente et excusée.
Les représentants du comité social et économique, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Les associés présents ou représentés possédant .13...2.z... actions sur les 137 722 actions ayant le droit de vote et conformément aux statuts, le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale ordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société.
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société ANTENNES TOUTES FREQUENCES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, chez TEEC, 15 rue du buisson aux fraises, batiment K32, 91300 MASSY, sur convocation faite par lettre RAR adressée le 18 mai 2022 & chaque associé
Sont présents, représentés ou absents :
Société HATOM, titulaire de 134922 actions nominatives ordinaires en pleine propriété, représentée par la société SANA en qualité de Présidente, elle-méme représentée par la société SAHENA en qualité de Présidente, elle-méme représentée par son gérant Monsieur Jonathan LACHKAR.
Monsieur Charles FLEURY, titulaire de 2800 actions nominatives ordinaires en pleine propriété.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jonathan LACHKAR, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Sabrina COHEN représentant la société AFYNEO AUDIT & EXPERTISE, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoque, est absente et excusée.
Les représentants du comité social et économique, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Les associés présents ou représentés possédant .13...2.z... actions sur les 137 722 actions ayant le droit de vote et conformément aux statuts, le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale ordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société.
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Jonathan LACHKAR de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée :
La société HATOM Société par actions simplifiée au capital de 19 593,45 euros, dont le siege social est situé 29 avenue de la Division Leclerc 92160 ANTONY immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444 512 958 représentée par la société SANA en qualité de Présidente, elle-méme représentée par la société SAHENA en qualité de Présidente, elle-méme représentée par son gérant, Monsieur Jonathan LACHKAR.
Cette résolution est adoptée par i3 22voix ayant voté pour, ........ voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.
Monsieur Jonathan LACHKAR agissant en qualité de représentant légal de la société SAHENA, elle méme représentante légale de la société SANA, elle-méme représentante légale de la société HATOM accepte lesdites fonctions et déclare, que la société HATOM satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat social.
La société HATOM Société par actions simplifiée au capital de 19 593,45 euros, dont le siege social est situé 29 avenue de la Division Leclerc 92160 ANTONY immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444 512 958 représentée par la société SANA en qualité de Présidente, elle-méme représentée par la société SAHENA en qualité de Présidente, elle-méme représentée par son gérant, Monsieur Jonathan LACHKAR.
Cette résolution est adoptée par i3 22voix ayant voté pour, ........ voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.
Monsieur Jonathan LACHKAR agissant en qualité de représentant légal de la société SAHENA, elle méme représentante légale de la société SANA, elle-méme représentante légale de la société HATOM accepte lesdites fonctions et déclare, que la société HATOM satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat social.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par .1322voix ayant voté pour, ...... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un associé
Monsieur Jonathan LACHKAR Président
La SAS HATOM (1)
représentée par la société SANA en qualité de Présidente, elle-meme représentée par la société SAHENA en qualité de Présidente. elle-meme représentée par son gérant, Monsieur Jonathan LACHKAR
(1) Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Cette résolution est adoptée par .1322voix ayant voté pour, ...... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un associé
Monsieur Jonathan LACHKAR Président
La SAS HATOM (1)
représentée par la société SANA en qualité de Présidente, elle-meme représentée par la société SAHENA en qualité de Présidente. elle-meme représentée par son gérant, Monsieur Jonathan LACHKAR
(1) Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >