AMBROSIA
Acte du 6 janvier 2010
Début de l'acte
AMBROSIA
SARL au capital de 10 000,00 €
163, rue de la République 02230 - FRESNOY LE GRAND
497 921 650 R.C.S. SAINT-QUENTIN
SARL au capital de 10 000,00 €
163, rue de la République 02230 - FRESNOY LE GRAND
497 921 650 R.C.S. SAINT-QUENTIN
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2009
L'an deux mil neuf, le vingt et un décembre, a vingt heures
Les associés de la société < AMBROSIA >, SARL au capital de 10 000,00 £, divisé en 100 parts de 100 £ chacune dont le siége social est situé a FRESNOY LE GRAND (02230), 163 rue de la République,
Se sont réunis au siege social sur la convocation qui leur a été faite par le gérant.
Monsieur Yannick BERTAUX préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que sont présents a la réunion :
- Monsieur Yannick BERTAUX, 70 parts Propriétaire de soixante dix parts sociales, numérotées 1 a 70, ci
- Monsieur Roland BERTAUX, 30 parts Propriétaire de trente parts sociales, numérotées 71 a 100, ci
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts
Le Président constate que les associés présents possédent plus des trois quarts des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Le rapport du gérant, - Le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser. pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Transfére du siége social : - Modification de l'article 4 des statuts.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée le texte des projets de résolution.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Les associés de la société < AMBROSIA >, SARL au capital de 10 000,00 £, divisé en 100 parts de 100 £ chacune dont le siége social est situé a FRESNOY LE GRAND (02230), 163 rue de la République,
Se sont réunis au siege social sur la convocation qui leur a été faite par le gérant.
Monsieur Yannick BERTAUX préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que sont présents a la réunion :
- Monsieur Yannick BERTAUX, 70 parts Propriétaire de soixante dix parts sociales, numérotées 1 a 70, ci
- Monsieur Roland BERTAUX, 30 parts Propriétaire de trente parts sociales, numérotées 71 a 100, ci
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts
Le Président constate que les associés présents possédent plus des trois quarts des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Le rapport du gérant, - Le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser. pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Transfére du siége social : - Modification de l'article 4 des statuts.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée le texte des projets de résolution.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de transférer le siége social de FRESNOY LE GRAND (02230), 163 rue de la République a BOHAIN EN VERMANDOIS (02110), 106 rue de Saint-Quentin, a effet du 1er janvier 2010.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précede, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts, dont la nouvelle rédaction devient :
ARTICLE 4 = Siege social
Le siege de la société est fixé a BOHAIN EN VERMANDOIS (02110), 106 rue de Saint Quentin.
Il pourra etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 4 = Siege social
Le siege de la société est fixé a BOHAIN EN VERMANDOIS (02110), 106 rue de Saint Quentin.
Il pourra etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à vingt heures trente
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à vingt heures trente
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.