AMBROSIA
Acte du 6 janvier 2010
Début de l'acte
Le Greffier du Tribunal,
AMBROSIA
SARL au capital de 10 000,00 £
163, rue de la République 02230 - FRESNOY LE GRAND
497 921 650 R.C.S. SAINT-QUENTIN
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2009
L'an deux mil neuf, le vingt et un décembre, a vingt heures trente,
Les associés de la société < AMBROSIA >, SARL au capital de 10 000,00 £, divisé en 100 parts de 100 £ chacune dont le siege social est situé a FRESNOY LE GRAND (02230), 163 rue de la République,
Se sont réunis au siége social sur la convocation qui leur a été faite par le gérant.
Monsieur Yannick BERTAUX préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que sont présents a la réunion :
- Monsieur Yannick BERTAUX, 70 parts Propriétaire de soixante dix parts sociales, numérotées 1 a 70, ci
- Monsieur Roland BERTAUX, 30 parts Propriétaire de trente parts sociales, numérotées 71 a 100, ci
100 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social :
Le Président constate que les associés présents possédent plus des trois quarts des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Le rapport du gérant,
- Le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 223-42 du code de commerce :
- Pouvoirs a donner.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Les associés de la société < AMBROSIA >, SARL au capital de 10 000,00 £, divisé en 100 parts de 100 £ chacune dont le siege social est situé a FRESNOY LE GRAND (02230), 163 rue de la République,
Se sont réunis au siége social sur la convocation qui leur a été faite par le gérant.
Monsieur Yannick BERTAUX préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que sont présents a la réunion :
- Monsieur Yannick BERTAUX, 70 parts Propriétaire de soixante dix parts sociales, numérotées 1 a 70, ci
- Monsieur Roland BERTAUX, 30 parts Propriétaire de trente parts sociales, numérotées 71 a 100, ci
100 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social :
Le Président constate que les associés présents possédent plus des trois quarts des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Le rapport du gérant,
- Le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 223-42 du code de commerce :
- Pouvoirs a donner.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir entendu la lecture du rapport du gérant, l'assemblée générale extraordinaire délibérant par application de l'article L 223-42 du code de commerce et aprés examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs a la moitié du capital, décide la dissolution de la société a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu :
- voix pour : 0 - voix contre : 100
N'est pas adoptée.
L'assemblée générale constate, en conséquence, que la premiére résolution est rejetée et que la société continuera son exploitation.
Il est rappelé que la société est tenue au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu :
- voix pour : 0 - voix contre : 100
N'est pas adoptée.
L'assemblée générale constate, en conséquence, que la premiére résolution est rejetée et que la société continuera son exploitation.
Il est rappelé que la société est tenue au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide, du fait du rejet de la premiére résolution, qu'il n'y a pas lieu de nommer un ou plusieurs liquidateurs à l'effet de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes & l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a vingt heures trente.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
tous les associés présents.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a vingt heures trente.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
tous les associés présents.