Acte du 10 septembre 2013

Il est formé entre les soussignés, tous propriétaires des parts ci-aprés désignées et créées ainsi qu'avec les propriétaires des parts qui pourraicnt @tre créées ultérieurenent, une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966 et toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

La société a pour objet : Ingénierie : conception techniquc et architecturale, procédures administratives Réalisation < clés en mains > dans le cadre d'un contrat à prix ct délais garantis (contractant général) Conseil immobilier : recherche fonciere, montage juridique et financier, programmation (promoteur) Service apres vente : entretien, maintenance et exploitation des batiments aprs livraison. Marchands de biens

La société a pour dénomination sociale : ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION. Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres docunents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précisée et suivie des mots < société a responsabilité limitée ou des initiales < SARL > ainsi que de 1'énonciation du montant du capital social.

Le siége social dc la société cst fixé au 14 allée du Piot -Zac P6ie Actif- 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX. II pourra etre transféré en tout autre endroit en vertu d'une délibération collective des associés, La Gérance peut creer des succursales partout ou elle le juge utile.

La durée de la soci&t6 est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES a compter de son immatriculation au registre du comnerce et des sociétés. Un an au moins avant la date d'cxpiration de ia société, la gérance devra convoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet dc délibérer, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé pourra invoquer la carence de la gérance et provoquer cette réunion dans les conditions prévues par l'article 1866 du code civil.

Madame Nadine LEFEVRE apporte à la Société la somme de vingt mille (20 000) euros correspondant a 50 parts sociales de 400 curos.

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Monsieur André Marie FREMY apporte a la Société la somme de vingt mille (20.000) euros correspondant a 50 parts sociales de 400 euros

Cette somme de quarante mille euros a été déposée a un compte ouvert a la Banque Populaire du Sud 1 Rue du Genéral Perrier 30000 NIMES au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de la dite Banque.

Récapitulatif des apports Apports en numéraire : 40.000 euros, ci 40.000 euros Total des apports : quarante imille euros, Ci 40.000 euros.

Conformément a la loi, cette sonme ne pourra etre retirée qu'apres imnatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER et sur présentation du certificat du Greffier attestant de l'accomplissement des formalités.

Le capital social est fixé a la somme de 40 000 £ (quarante mille euros). 11 est divisé en 100 (cent) parts sociales de 40o £ (quatre cent euros) chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 10o désormais détenues comme suit:

-par la société Groupe Andine SAS, a concurrence de 100 parts sociales, numérotées de 1 a 100, ci . l0o parts

Total au nombre de parts sociales composant le capital social, ci.... .0o parts

Augmentation : 1. Le capital peut etre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'éinission, soit par apports en nature, ou de toute autre facon autorisée par la loi. 2. Il peut tre crée des parts avec prime. En ce cas, la décision collective des associés portant augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation : 3. En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles proportionnellement au noinbre de parts qu ils détiennent, selon des modalités définies par la décision des associés. 4. ne augmentation de capital peut toujours etre réalisée, mene si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Réduction de capital :

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1. Le capital social peut etre réduit, soit par réduction du nominal des parts sociales, soit par diminution du nombre de parts, soit par rachat des parts sociales par la société ; la réduction du capital est ou non motivee par des pertes. 2. Le retrait d'un associé par voie d'attribution de biens sociaux et annulation corrélative de tout ou partie de ses parts est possible, avec l'accord unanime des associés. 3.Une réduction de capital peut etre décidée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes afin d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentécs par des titres négociables nominatifs ou au portcur. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliereiment consenties. Chaque associe peut sc faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des actes de cession signifiées a la société ou acceptées par elle dans un acte notarié.

La cession des parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissemcnt de ces forimalités et, en outre, apres publicité au Registre du Commerce.

transmission entre yifs : Les parts sont librement cessibles entre ies associés. Les parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société ainsi qu'au conjoint, ascendants et descendants, qu'avec le consentement de l'unanimité des associés représentant la totalite du capital social. Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans un délai de huit jours & compter de la notification qui a été faite a la société, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés ou, consulter les associés par écrit, sur ledit projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois a compter de la derniere notification prévue au présent alinéa, le consentenent a la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1868 - alinéa 5 du Code Civil. A la demande du gérant, ce délai de trois mois peu étre prolongé une seule fois, par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut égaleiment, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans un délai de trois mois, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de l'associé cédant et de racheter ces parts au prix fixé commc indiqué ci-dessus. Un délai de paieinent, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent au taux légal en matiere commerciale. Si a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée dans la mesure ou il détient ses parts sociales depuis au moins dcux ans ; & défaut, la cession projetée ne pourrait étre réalisée et l'associé resterait propriétaire de ses parts, sauf accord de tous les autres associés.

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Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques, volontaires ou forcées ; l'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions fixées conune s'il s'agissait d'un projet de cession. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 45 - Alinéa 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1966 -, ce consentement emportera agrénent du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 - Alinéa 1e du Code Civil-, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

- Transinission par déces ou dissolution : En cas de déces ou de dissolution d'un associé, Ies héritiers ou ayant droits en deviennent associés qu'apres avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévues a 1'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts a des tiers ; la méme régle cst applicable en cas de liquidation de communauté entre époux.

- Agrénent du conioint comunun en biens : Si le conjoint comnun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement & un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou à une acquisition de parts effectuées par son époux avec des biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la totalité des associés représentant la totalité des parts sociales. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre reconmandée avec demande d'avis de réception. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés ci-dessus prévue, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois, a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, 1'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Si a l'issue d'un délai maximun d'un an, éventucllement prorogé par le Tribunal, 1'associé est toujour's titulaire de toutes les parts, les dispositions contenues dans la Loi du 11 juillet 1985 et relatives au fonctionnenent des sociétés ne comportant qu'un seul associé pourront s'appliquer.

Les parts sociales sont indivisibles a 1'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre cux pour les représenter aupres de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désiguer par justice un mandataire chargé de les représenter. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société a défaut d'cntente ou de convcntion dûment notifiée a la société.

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social, proportionnellement au nombre de parts existantes. Tous associé a le droit,a toute époque, d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

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La société doit annexer a ce document, la liste des gérants, et le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants : Compte de résultat, Bilan, Annexe, Invcntaire, Rapports soumis aux assemblées, Proces-verbaux de ces assemblées.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, l'associé qui le désire peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les tribunaux. Le rapport sur les opérations de l'exercice, le conpte de résultat, Ie bilan et l'annexe ainsi que le texte des résolutions proposées sont adressés aux associés, quinze jours au moins, avant la date de l'assemblée générale ordinaire qui doit approuver les comptes.

Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au précédent paragraphe, le texte des résolutions proposées et ie rapport des gérants sont adressés aux associés quinze jours au moins, avant la date de l'assemblée ; pendant les quinze jours qui précédent l'assemblée les ménes docunents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Les droits ou obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'ils passent. La possession d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associes. Les représentants, ayants droit et héritiers d'un associé ne peuvent sous quelque prétextc que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et les valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation. Sous les réserves des dispositions de l'article 40 - Alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1967 ???? rendant les associés solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés en sont tenus, meme a l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence de leur apport.

OU GERANT :

La societé n'cst point dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou d'un gérant.

Si, du fait des pertes constatées dans les docunents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, ies associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cettc perte, s'il y a lieu a la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel ia

constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui

des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

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Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit étre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statut sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, pris parmi les associés ou en dehors d'cux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision collective a la majorité requise pour les décisions ordinaires. La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle n'a pas été régulierement publiée. Le ou les gérants ont seuls, la signature sociale donnée par ia mention de la dénomination sociale avec les mots : < le gérant > ou < l'un des gérants >suivis de la signature du gérant: Is jouissent vis a vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir seul ou séparément au nom de la société et accomplir tous les actes relatifs a son objet. Le gérant ne peut déléguer l'intégralité de ses pouvoirs ; les délégations partielles spéciales (direction commerciale, administrative, financiére, etc ...) ou temporaires devront @tre autorisées par décision collective ou ordinaire des associés. Toutefois les emprunts, les préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'imneubles, les hypothques et nantissements, la fondation de sociétés et tous les apports a des sociétés constituées ou à constituer ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire sans toutefois que cette linitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre cux, puisse @tre opposée aux tiers, à moins qu'ils aient eu connaissance de l'opposition de la collectivité des associés.

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capital social. La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la societe. Dans ce cas, ies associés nommeront lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants. L'incapacité physique dament constatée pendant une annéc, ou 1'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de déces. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts pour le cas ou le gérant percevrait un salaire au titre de cette fonction. Enfin, un gérant peut étre révoque par le tribunal pour cause légitime & la dcmande de tout associé. Le ou les gérants peuvent, sauf accord contraire, se dénettre de leurs fonctions mais seulenment trois mois aprés la clture d'un exercice et en prévenant les associés au moins trois mois a l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit, pour la société, de demander des dommages et intéréts au gérant qui démissionnerait sans cause légitime.

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Le gérant peut avoir droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de ses responsabilités attachées auxdites fonctions, a une rémunération dont les modalités d'attribution et Ies montants sont fixés par décision des associs. Le gérant aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justifications.

Le gérant est responsable, envers la societé ou envcrs les ticrs, des infractions aux dispositions 1égales, des violations de statuts ou des fautes comunises dans sa gestion. Le gérant est également responsable du préjudice causé par les omissions ou les irrégularités commises lors de la constitution de la société ou de la modification des statuts. Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret du 23 inars 1967, intenter une action sociale en responsabilité contre le gérant. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intéréts sont alloués. Cette action n'est pas sounise a l'avis préalable ou a l'autorisation de la collectivité des associés. Aucune des décisions de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre les actions en responsabilité contre le gerant pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet une modification des statuts, l'approbation de cession de parts sociales a des tiers étrangers ou l'approbation de nantissement de parts sociales. Les décisions extraordinaires ne sont valableinent prises qu'autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant, généralement, les trois-quarts du capital social.

Les décisions orlinaires ont notanunent pour objet d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer tout gérant au cours de la vie sociale ou révoquer ce gérant, et d'une maniere générale, se prononcer sur toutes les questions qui n'apportent pas modification aux statuts. Les décisions ordinaires en sont valablement prises qu'autant qu'elles aient été adoptécs par des associés représentant la moitié du capital social.

Si en raison d'absences ou d'abstentions d'associés ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, qu'elle que soit la portion du capital représentéc, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premire consultation.

Les associés peuvent, au moyen de décisions extraordinaires, modifier les statuts dans toutes dispositions et, notamment, décider sans que l'énumération ci-dessous ait un caractere limitatif :

&

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la transformation de la société en société d'un autre type reconnu par les textes en vigueur au jour de la transformation et ce, sans qu'il en résulte la création d'une société nouvelle et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentemcnt du gérant méme statutaire. la modification de l'objet social. La réduction de la durée de la société ou sa prorogation. La modification de ia dénomination sociale. L'auginentation ou la réduction du capital social. La fusion ou la scission totale ou partielle de la société avec une ou plusieurs autres societés constituées ou a constituer. La modification du nombre, du taux et des conditions de transmissions de parts sociales ; la modification du mode de consultation des associés. La dissolution anticipée de la société. La modification du mode de liquidation. En outre, les décisions extraordinaires ont pour objet l'approbation des cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la société et le nantissement des parts sociales. Toutes les décisions extraordinaires sont décidées a l'unanimité. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Les conditions de inajorité applicables a 1'approbation de cession de parts à des tiers étrangers, a l'approbation du nantissement des parts, sont fixées par l'article 10 des présents statuts.

Le rapport sur l'exercice, l'inventaire, le compte du résultat, 1'annexe et le bilan, établis par le gérant, sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée, dans lc delai de six mois a compter de la cloture de l'exercice. Les associés peuvent, en outre, prendre d'autres décisions collectives a toute époque de l'année.

Les décisions collectives sont prises, soit en asseinblée générale, soit par consultation écrite des associés. L'approbation annuelle des comptes de chaque excrcice ne peut tre fait quc par les associés réunis en assemblée. Toutes les autres décisions peuvent étre prises soit par l'assemblée des porteurs de parts, soit par consultation écrite. Assemblées

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recoinmandée. Le soin de convoquer l'assemblée appartient au gérant. Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée doit etre indiqué sur la lettre recommandée qui convoque les associés. Sous réserve de questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portéc apparaissent clairenent sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents. L'assemblée des associés est présidée par le gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

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Si deux associés qui possedent ou représentent le mee nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. Consultation écrite des associés En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recomnandée Le texte des résolutions proposées aux associés doit étre libellé de telle sorte que le contenu de ces résolutions et leur portée apparaissent clairement et que pour chaque résolution, le vote soit exprimé par OUI ou par NON. Les associés devront adresser leur réponse au siege social par lettre recommandée. Tout associé qui n'aura pas adressé de réponse dans un délai de quinze jours a date de la réception des résolutions proposées sera considéré coinme s'ttant abstenu.

Pendant ledit délai, les associés peuvent demander au gérant, soit verbalement, soit par écrit, les explications complémentaires qu'ils jugent utiles pour énettre leur vote.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal & celui des parts sociales qu'il possde. n associé peut se faire représenter par un autre associé, par son conjoint ou par une autre persoune de son choix. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une asseinblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec Ie meme ordre du jour. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie ;

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procs verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms, prénons et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues pour chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte dles résolutions mises aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le gérant établira un procés-verbal de la consultation dans lequel il sera fait mention :

1°- de la date d'expédition des résolutions,

2°- du texte des résolutions proposées et des documents annexés,

3-- de la réponse de chaque associé et du résultat de la consultation pour chaque résolution. Les proces verbaux sont établis ct signes par le gérant et le cas échéant par le président de séance. Ils sont transcrits sur le registre spécial tenu au siege social et coté et paraphé. Les copies ou extraits de procs verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par le gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablenent effectuée par un seul liquidateur.

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Les décisions collectives, régulierement prises obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables. Les associés pourront décider notamment la transformation de la présente société en société commerciale, de toute autre forme admise par la loi francaise et ce, dans les conditions ci-dessus prévues pour les décisions collectives extraordinaires, sans que cette transformation puisse etre considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau.

L'exercice social commence le 01 janvier et finit le 31 décembre. Il est tenu une conptabilité régulirc des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce ; A la cloture de chaque exercice, le gérant dresse 1'inventaire des divers eléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Il établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont etablis sur chaque excrcicc, selon ies mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les fornmes et les méthodes tant anciennes que nouvelles, se prononce sur les modifications proposées. L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont communiqués aux associés, ainsi qu'il est dit sous l'article 13 ci-dessus. Le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2008.

L'assemblée ordinaire des associés qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des conptes d'un exercice social dans les six mois suivant la cloture dudit exercice se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice. Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous les amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélevement qui peut etre supérieur mais ne peut etre inférieur à un vingtieme et qui affecté à la formation d'un fond de réserve dit < Réserve légale =.

Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixiéme du capital social mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital et continue jusqu'& ce que la nouvelle limite soit atteinte. Le bénéfice distribuable cst constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut &tre faite aux associés lorsque 1'actif net est, ou deviendrait a la suitc de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assenblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme dc dividende. Tout dividende distribué en violation de ces regles constitue un dividende fictif. Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par le gérant. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprês la clture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut etre accordée par décision de justice. Les associés ne sont soumis a aucune restitution de dividendes régulierement distribués.

1°- Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés ; l'assemblée statue sur ce rapport; le gérant ou l'associe intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour ie calcul de la majorité. Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues, dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion. Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans lc délai d'un mois a compter dc la cloture de l'exercice. Les conventions non approuvées produisent néannoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions qui précedent, s'étendient aux conventions passées avec une société dont un associé, indéfiniment responsable, gérant, adiministrateur, directeur général, membre du directoire ou inembre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

2°- Elles concernent également lcs conventions intervenues cntre la gérance et un associé pour définir les conditions da ns lesquelles ce dernier consentira a la société des avances temporaires de fonds productives d'intéréts. Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme les inodalités de telles avances, notamment si elles doivent étre faites par des gérants.

3°- A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements envers les tiers ; cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

4"- Les conventions qu'un gérant non associé envisage de passer avec ia société doivent, s'il n'existc pas de commissairc aux comptes, faire l'objet d'une autorisation préalable des associés. Les opérations courantes et conclues & des conditions normales ne sont pas soumises au contróle des associés.

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Les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes par une décision ordinaire. Cette nomination peut etre imposée par ordonnance du Président du Tribunal de Coinmerce statuant en la forme des référés & la denande d'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.

La société peut etre dissoute par la survenance de l'une des causes suivantes : Arrivée du terme sauf décision des associés prorogeant la duréc de la société. Perte totale de l'objct. Décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dissolution judiciaire pour juste motif. Cette énumération n'est pas limitative. La décision des associés pronongant la dissolution de la société nc produit ses effets a l'égard des tiers qu'a conpter de la date de la publication au registre du commerce.

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit et sa raison sociale doit etre suivie de la mention : < Société en liquidation >. Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés a la majorité en capital des associés. Dans l'hypothese ou les associés n'ont pu s'entendre pour nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice a la demande de tout intéressé. La nomination du ou des liquidateurs met fin au pouvoir du gérant.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les pius étendus pour réaliser 1'actif meme a l'amiable et pour prendre toutes décisions et dispositions conformément, aux lois en vigueur. La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, sauf décision contraire des associés ou décision de justice. La désignation des liquidateur's doit étre publiée dans un délai d'un mois dans un journal habilité a recevoir les annonces légales.

Toutes les contestations qui pourraient sélever pendant la duréc de la société ou de sa liquidation, soit entre les associes, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativeinent aux affaires sociales, seront jugées conforménent a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux conpétent du siége social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé est ten de faire élection de domicile dans le ressort du sige social et toutes assignations ou significations sont réguliremcnt faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République pres du tribunal civil du lieu du siege social.

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fnF

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

NIMES

Dénomination : ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION Adresse : 14 allée du Piot Zac P6le Actif 30660 Gallargues-le montueux -FRANCE.

n° de gestion : 2008B00906 n° d'identification : 501 637 292

n' de dépot : A2013/006732 Date du dépot : 10/09/2013

Piece : procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire

du 08/07/2013 878633

878633

Greffe du Tribunal de Commerce de Nimes - 12 rue Cité Foulc 30031 NIMES Cedex 1

ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 Euros

Siége social : 14, Allée du Piot, ZAC Ple Actif REQU 1 0 SEP. 2013 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX

R.C.S Nimes 501 637 292

L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance du projet d'apport de titres détenus par Monsieur et Madame Fremy au profit de la société Groupe Andine SAS, décide d'agréer en qualité de nouvelle associée, conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts :

> la société Groupe Andine, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé 14, Allée du Piot, ZAC P6le Actif, 3o66o GALLARGUES-LE-MONTUEUX, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'opération d'apport de titres visée a la précédente résolution, décide de modifier l'article 7 des statuts, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'apport.

L'article 7 est désormais libellé ainsi qu'il suit :

"ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

" Le capital social est.fixé a la somme de 4o ooo £ (quarante mille euros). Il est divisé en 100 (cent) parts sociales de 4oo £ (quatre cent euros) chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 à 1oo désormais détenues comme suit:

par la société Groupe Andine SAS, a concurrence de 100 parts sociales, numérotées de 1 a 100, ci oo parts

Total au nombre de parts sociales composant

le capital social, ci ..... 1oo parts. >

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

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L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités requises de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Gérante.

Madame Nadine Fremy