Y3G GESTION
Acte du 10 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01005 Numero SIREN : 451 206 288
Nom ou denomination : Y3G GESTION
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2021 sous le numero de depot 13440
DocuSign Envelope ID: 56233D04-3B5D-4F60-BD46-6485F257912F
< Y3G GESTION > Société par actions simplifiée au capital de 299 580,30 Euros Siége social : 5 Allée des Marchées - 35135 CHANTEPIE RCS RENNES 451 206 288
ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 6 AO0T 2021
LES SOUSSIGNES :
L'Indivision successorale Yves PELLAN, propriétaire de 1 604 000 actions ordinaires de la société
représentée par Monsieur Guillaume PELLAN ;
L'ensemble des titulaires des 1 599 512 ADPzo16 émises par la société, tous représentés aux présentes par la société MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 12, Rond-Point des Champs-Elysées, 75008 PARIS, et dont le numéro unique d'identification est le 789 728 458 TCS PARIS (le < représentant des porteurs d'ADPz016 >), conformément aux caractéristiques des ADP2o16, figurant en Annexe des statuts de la société, et représenté par Monsieur Damien DELVAUX, dûment habilité à l'effet des présentes, lui-méme
représenté par Monsieur Gulbey KOC dûment habilité à l'effet des présentes ;
Soit les 1 604 000 actions ordinaires et les 1 599 512 ADP2016 représentant la totalité du capital social.
APRES AVOIR PRECISE :
1) Qu'ils sont seuls associés de la Société < Y3G GEsTION >, Société par Actions simplifiée, au capital
social de 299 580,30 Euros, divisé en 1 604 000 actions ordinaires et 1 599 512 ADPz016, dont le siége social est situé 4 Boulevard des Métairies - 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le n*451 206 288,
2) Qu'aux termes de l'article 19.1 des statuts, les décisions peuvent résulter du consentement de
tous les associés exprimé dans un acte,
3) Que par suite du décés de Monsieur Yves PELLAN, associé de la société, survenu en date du 6 juin 2021, il a été dressé par Maitre Pierre PREVOT, Notaire a MARSEILLE (13), en date du 8 juillet 2021
un acte de notoriété a la requéte de Messieurs Guillaume PELLAN, Thibault PELLAN et de Quentin
PELLAN, ayants droits de Monsieur Yves PELLAN, décédé, et désignant Messieurs Guillaume PELLAN, Thibault PELLAN et de Quentin PELLAN, en qualité de seuls héritiers de Monsieur Yves PELLAN,
4) Que par suite du décés de Monsieur Yves PELLAN. il convient de procéder a son remplacement
notamment en qualité de Président de la société < Y3G GESTION > (RCS RENNES 451 206 288),
5) Que les héritiers de Monsieur Yves PELLAN, à savoir notamment Messieurs Thibault PELLAN et de
Quentin PELLAN ont conféré tous pouvoirs à Monsieur Guillaume PELLAN en tant que représentant
de l'Indivision successorale Yves PELLAN dans les Assemblées Générales et/ou décisions collectives unanimes de la société < Y3G GESTION > et de la société < YG3 MURS >, pour désigner un nouveau Président de la société < Y3G GESTION > en remplacement de Monsieur Yves PELLAN, décédé,
1
v cp
DocuSign Envelope ID: 56233D04-3B5D-4F60-BD46-6485F257912F
6) Que les associés déclarent avoir disposé du temps suffisant pour prendre connaissance et conseil, et étudier les décisions et résolutions mises a l'ordre du jour, et avoir recu toute l'information nécessaire a cet égard.
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES, CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé, Pouvoirs à conférer en vue des formalités, Questions diverses.
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01005 Numero SIREN : 451 206 288
Nom ou denomination : Y3G GESTION
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2021 sous le numero de depot 13440
DocuSign Envelope ID: 56233D04-3B5D-4F60-BD46-6485F257912F
< Y3G GESTION > Société par actions simplifiée au capital de 299 580,30 Euros Siége social : 5 Allée des Marchées - 35135 CHANTEPIE RCS RENNES 451 206 288
ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 6 AO0T 2021
LES SOUSSIGNES :
L'Indivision successorale Yves PELLAN, propriétaire de 1 604 000 actions ordinaires de la société
représentée par Monsieur Guillaume PELLAN ;
L'ensemble des titulaires des 1 599 512 ADPzo16 émises par la société, tous représentés aux présentes par la société MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 12, Rond-Point des Champs-Elysées, 75008 PARIS, et dont le numéro unique d'identification est le 789 728 458 TCS PARIS (le < représentant des porteurs d'ADPz016 >), conformément aux caractéristiques des ADP2o16, figurant en Annexe des statuts de la société, et représenté par Monsieur Damien DELVAUX, dûment habilité à l'effet des présentes, lui-méme
représenté par Monsieur Gulbey KOC dûment habilité à l'effet des présentes ;
Soit les 1 604 000 actions ordinaires et les 1 599 512 ADP2016 représentant la totalité du capital social.
APRES AVOIR PRECISE :
1) Qu'ils sont seuls associés de la Société < Y3G GEsTION >, Société par Actions simplifiée, au capital
social de 299 580,30 Euros, divisé en 1 604 000 actions ordinaires et 1 599 512 ADPz016, dont le siége social est situé 4 Boulevard des Métairies - 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le n*451 206 288,
2) Qu'aux termes de l'article 19.1 des statuts, les décisions peuvent résulter du consentement de
tous les associés exprimé dans un acte,
3) Que par suite du décés de Monsieur Yves PELLAN, associé de la société, survenu en date du 6 juin 2021, il a été dressé par Maitre Pierre PREVOT, Notaire a MARSEILLE (13), en date du 8 juillet 2021
un acte de notoriété a la requéte de Messieurs Guillaume PELLAN, Thibault PELLAN et de Quentin
PELLAN, ayants droits de Monsieur Yves PELLAN, décédé, et désignant Messieurs Guillaume PELLAN, Thibault PELLAN et de Quentin PELLAN, en qualité de seuls héritiers de Monsieur Yves PELLAN,
4) Que par suite du décés de Monsieur Yves PELLAN. il convient de procéder a son remplacement
notamment en qualité de Président de la société < Y3G GESTION > (RCS RENNES 451 206 288),
5) Que les héritiers de Monsieur Yves PELLAN, à savoir notamment Messieurs Thibault PELLAN et de
Quentin PELLAN ont conféré tous pouvoirs à Monsieur Guillaume PELLAN en tant que représentant
de l'Indivision successorale Yves PELLAN dans les Assemblées Générales et/ou décisions collectives unanimes de la société < Y3G GESTION > et de la société < YG3 MURS >, pour désigner un nouveau Président de la société < Y3G GESTION > en remplacement de Monsieur Yves PELLAN, décédé,
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v cp
DocuSign Envelope ID: 56233D04-3B5D-4F60-BD46-6485F257912F
6) Que les associés déclarent avoir disposé du temps suffisant pour prendre connaissance et conseil, et étudier les décisions et résolutions mises a l'ordre du jour, et avoir recu toute l'information nécessaire a cet égard.
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES, CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé, Pouvoirs à conférer en vue des formalités, Questions diverses.
PREMIERE DECISION
Les Associés, prennent acte a l'unanimité que par suite du décés de Monsieur Yves PELLAN, associé et Président de la société, survenu en date du 6 juin 2021, son mandat de Président a pris fin le 6 juin 2021, et décident à l'unanimité de nommer, en son remplacement en qualité de nouveau Président
de la société, à compter de ce jour, et ce pour une durée de six mois :
Monsieur Guillaume Georges Pascal PELLAN De nationalité francaise Né le 12 juin 1987 a EVRY-COURCOURONNES (91) Demeurant 39 Avenue de la Corse - 13007 MARSEILLE 7'me arrondissement
Conformément aux dispositions des statuts, le Président représentera la Société à l'égard des tiers et
sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances en son nom et dans la limite de l'objet social et des attributions exercées par les associés.
Monsieur Guillaume PELLAN exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la Loi et avec les
pouvoirs prévus par les Statuts de la Société.
Monsieur Guillaume PELLAN aura droit au remboursement, sur présentation de justificatifs, de ses
frais de déplacements, frais de représentation et débours faits en raison ou à l'occasion de ses fonctions de Président.
Les remboursements ci-dessus seront portés aux frais généraux de la Société.
Monsieur Guillaume PELLAN déclare que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou
des interdictions de fonctions ne pouvaient lui étre appliquées et qu'en conséquence, il accepte les fonctions qui viennent de lui étre attribuées.
de la société, à compter de ce jour, et ce pour une durée de six mois :
Monsieur Guillaume Georges Pascal PELLAN De nationalité francaise Né le 12 juin 1987 a EVRY-COURCOURONNES (91) Demeurant 39 Avenue de la Corse - 13007 MARSEILLE 7'me arrondissement
Conformément aux dispositions des statuts, le Président représentera la Société à l'égard des tiers et
sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances en son nom et dans la limite de l'objet social et des attributions exercées par les associés.
Monsieur Guillaume PELLAN exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la Loi et avec les
pouvoirs prévus par les Statuts de la Société.
Monsieur Guillaume PELLAN aura droit au remboursement, sur présentation de justificatifs, de ses
frais de déplacements, frais de représentation et débours faits en raison ou à l'occasion de ses fonctions de Président.
Les remboursements ci-dessus seront portés aux frais généraux de la Société.
Monsieur Guillaume PELLAN déclare que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou
des interdictions de fonctions ne pouvaient lui étre appliquées et qu'en conséquence, il accepte les fonctions qui viennent de lui étre attribuées.
DEUXIEME DECISION
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des
présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les
associés.
Un original des présentes est remis au Président qui le reconnait.
2
v cp
DocuSign Envelope ID: 56233D04-3B5D-4F60-BD46-6485F257912F
Copie de la présente sera communiquée au Commissaire aux Comptes.
L'indivision successorale Yves PELLAN, La société MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS Représentée par M. Guillaume PELLAN Représentante des Porteurs d'ADP2016 Associée Le 10/08/2021 Le 06/08/2021
Culku Guillaume P EllaN
Monsieur Guillaume PELLAN
< Bon pour acceptation des fonctions de Président > Le Bon pour acceptation des fonctions de Président
06/08/2021
Cuillaume P ElaN
présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les
associés.
Un original des présentes est remis au Président qui le reconnait.
2
v cp
DocuSign Envelope ID: 56233D04-3B5D-4F60-BD46-6485F257912F
Copie de la présente sera communiquée au Commissaire aux Comptes.
L'indivision successorale Yves PELLAN, La société MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS Représentée par M. Guillaume PELLAN Représentante des Porteurs d'ADP2016 Associée Le 10/08/2021 Le 06/08/2021
Culku Guillaume P EllaN
Monsieur Guillaume PELLAN
< Bon pour acceptation des fonctions de Président > Le Bon pour acceptation des fonctions de Président
06/08/2021
Cuillaume P ElaN