ALUMASTER
Acte du 9 octobre 2009
Début de l'acte
20-09
ALU MASTER
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 eu! Siege s0cial : Z.I. LES MANGLES ACAJOU, 97232 LE LAMENTIN 444285704 RCS FORT DE FRANCE
ALU MASTER
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 eu! Siege s0cial : Z.I. LES MANGLES ACAJOU, 97232 LE LAMENTIN 444285704 RCS FORT DE FRANCE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUILLET 2009
Le 2009, A 21 Juillet,
Les associés de la société ALU MASTER se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,Z.I. LES MANGLES ACAJOU 97232 LE LAMENTIN, sur convocation faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 06 juillet 2009 à chaque associé.
Il a été établi une fenille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry MASLIN, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Hervé GIAOUI et Monsieur Luc WORMSER, associés représentant tant par eux- mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur André SAADA est désigné comme secrétaire.
La société France AUDIT Comptable, Commissaire aux Comptes de la Société. réguliérement convoquée, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 1000 sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire anx Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
l
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arretés aux 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007,
le rapport de gestion du Comité de direction.
le rapport spécial du Comité de direction sur les options de souscription ou d'achat d'actions,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
le texte des questions écrites posées par les associés,
un exemplaire des statuts de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Comité de direction,
- Rapport spécial sur les opérations de souscription ou d'achat d'actions,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227- 10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
Approbation des comptes des exercices sociaux clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 et quitus au Comité de direction,
- Affectation du résultat desdits exercices,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Renouvellement de mandats de membres du Comité de direction,
- Nomination d'un membre du Comité de direction supplémentaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président présente a l'Assemblée les comptes des exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, le rapport de gestion du Comité de direction et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis il donne lecture du rapport spécial sur les options de souscription et d'achat d'actions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personue ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 2009, A 21 Juillet,
Les associés de la société ALU MASTER se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,Z.I. LES MANGLES ACAJOU 97232 LE LAMENTIN, sur convocation faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 06 juillet 2009 à chaque associé.
Il a été établi une fenille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry MASLIN, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Hervé GIAOUI et Monsieur Luc WORMSER, associés représentant tant par eux- mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur André SAADA est désigné comme secrétaire.
La société France AUDIT Comptable, Commissaire aux Comptes de la Société. réguliérement convoquée, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 1000 sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire anx Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
l
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arretés aux 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007,
le rapport de gestion du Comité de direction.
le rapport spécial du Comité de direction sur les options de souscription ou d'achat d'actions,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
le texte des questions écrites posées par les associés,
un exemplaire des statuts de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Comité de direction,
- Rapport spécial sur les opérations de souscription ou d'achat d'actions,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227- 10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
Approbation des comptes des exercices sociaux clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 et quitus au Comité de direction,
- Affectation du résultat desdits exercices,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Renouvellement de mandats de membres du Comité de direction,
- Nomination d'un membre du Comité de direction supplémentaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président présente a l'Assemblée les comptes des exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, le rapport de gestion du Comité de direction et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis il donne lecture du rapport spécial sur les options de souscription et d'achat d'actions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personue ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2006
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Comité de direction et du rapport générai du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, a savoir Ie bilan, Ie compte de résultat et l'annexe arrétés le 31 décembre 2006, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 118 863 euros de Ta maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 118 863,00 euros
Absorption des pertes antérieures 29 229,00 curos
Solde 89 634,00 euros
En totalité au compte "report a nouveau" qui s'éléve ainsi a 89 635 euros.
Conformément a ia loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucuue distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 118 863 euros de Ta maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 118 863,00 euros
Absorption des pertes antérieures 29 229,00 curos
Solde 89 634,00 euros
En totalité au compte "report a nouveau" qui s'éléve ainsi a 89 635 euros.
Conformément a ia loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucuue distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2007
L'Assemblée Généraie, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du Comité de direction et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, a savoir Ie bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés ie 31 décembre 2007, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces conptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant a - 212 369 euros de la maniére suivante :
Perte de l'exercice : -212 369,00 euros
Au compte "report a nouveau" - 212 369,00 euros S'élevant ainsi a - 122 734 euros
Le montant des capitaux propres étant devenu inférieur a la moitié du capital social, il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois a compter de la date de la présente assemblée générale.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Perte de l'exercice : -212 369,00 euros
Au compte "report a nouveau" - 212 369,00 euros S'élevant ainsi a - 122 734 euros
Le montant des capitaux propres étant devenu inférieur a la moitié du capital social, il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois a compter de la date de la présente assemblée générale.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conveutions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve la convention relevant dudit article et mentionnée dans ce rapport.
Les associés intéressés n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Les associés intéressés n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Stéphan RIAHI de son mandat de Président a compter du 1er octobre 2007, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée de 3 ans a compter rétroactivement du 1er octobre 2007 :
Monsieur Thierry MASLIN, Né le 10 décembre 1972 a ANTONY (Hauts de seine), de nationalité francaise, demeurant Villa Anango - La Laugier - 97 215 RIViERE SALEE.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Thierry MASLIN, Né le 10 décembre 1972 a ANTONY (Hauts de seine), de nationalité francaise, demeurant Villa Anango - La Laugier - 97 215 RIViERE SALEE.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de membres du Comité de direction de
Monsieur Hervé GIAOUI Monsieur André SAADA Monsieur Luc WORMSER
expirent ce jour a 1'issue de la présente réunion, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période de 3 ans an prenant fin a 1'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans 2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolntion est adoptée a l'nnanimité des voix des associés.
Monsieur Hervé GIAOUI Monsieur André SAADA Monsieur Luc WORMSER
expirent ce jour a 1'issue de la présente réunion, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période de 3 ans an prenant fin a 1'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans 2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolntion est adoptée a l'nnanimité des voix des associés.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'adjoindre un membre du Comité de direction supplémentaire aux membres actuellement en fonction.
En conséquence, elle nomme en qualité de nouveau membre du Comité de direction, pour une période de 3 ans an prenant fin a 1'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans 2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur Thierry MASLIN. Né le 10 décembre 1972 a ANTONY (Hauts de seine), de nationalité francaise, demeurant Villa Anango - La Laugier - 97 215 RIVIERE SALEE.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
En conséquence, elle nomme en qualité de nouveau membre du Comité de direction, pour une période de 3 ans an prenant fin a 1'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans 2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur Thierry MASLIN. Né le 10 décembre 1972 a ANTONY (Hauts de seine), de nationalité francaise, demeurant Villa Anango - La Laugier - 97 215 RIVIERE SALEE.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Lordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ceque dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
es scrutateu Le secrétair
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Lordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ceque dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
es scrutateu Le secrétair