CHARPENTES FRANCAISES
Acte du 23 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : RENNES Code qreffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 01085
Numéro SIREN:392 046 983
Nom ou denomination: CHARPENTES FRANCAISES
Ce depot a ete enregistre le 23/07/2015 sous le numero de dépot 7531
7s31
c2 3 JUIL,2015 CHARPENTES FRANCAISES D6pot N Société par actions simplifiée au capital de 5.181.504 eu Siege social : 11 boulevard de Nominoé - 35740 Pacé Icio 3 cX5 392 046 983 RCS Rennes
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015
Les associés de la société Carpentes Francaises (la < Société >) ont été consultés par correspondance conformément a l'article 17 des statuts.
Tous les associés ont bien été consultés par correspondance, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2015, et ont été communiqués aux associés les documents et renseignements nécessaires a cette consultation.
La société PriceWaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes, a été informée de cette consultation.
Les associés étaient appelés a se prononcer par correspondance sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Régularisation de la nomination d'un nouveau président de la Société ;
Régularisation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 01085
Numéro SIREN:392 046 983
Nom ou denomination: CHARPENTES FRANCAISES
Ce depot a ete enregistre le 23/07/2015 sous le numero de dépot 7531
7s31
c2 3 JUIL,2015 CHARPENTES FRANCAISES D6pot N Société par actions simplifiée au capital de 5.181.504 eu Siege social : 11 boulevard de Nominoé - 35740 Pacé Icio 3 cX5 392 046 983 RCS Rennes
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015
Les associés de la société Carpentes Francaises (la < Société >) ont été consultés par correspondance conformément a l'article 17 des statuts.
Tous les associés ont bien été consultés par correspondance, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2015, et ont été communiqués aux associés les documents et renseignements nécessaires a cette consultation.
La société PriceWaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes, a été informée de cette consultation.
Les associés étaient appelés a se prononcer par correspondance sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Régularisation de la nomination d'un nouveau président de la Société ;
Régularisation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Premiere résolution (Régularisation de la nomination d'un nouveau président de la Société)
L'assemblée générale, constatant la démission de la société de droit suisse Wolseley Holdings (Switzerland) AG, au capital de 100.000 CHF, dont le sige est Zweigniederlassung Zug, Gafenaufweg 10, 6301 Zug, (< Wolseley Holdings >) Suisse de son mandat de président de la Société sans indemnités avec effet a compter du 30 avril 2015, a décidé de nommer en qualité de nouveau président de la Société avec effet a compter de la démission de Wolseley Holdings , pour une durée de six exercices conformément a l'article 12 des statuts de la Société :
Elaghmore Limited, société de droit anglais dont le siege social est, Cale Cross House, 17e étage, Pilgrim Street Newcastle Upon Tyne, Tyne and wear, NE1 6SU, immatriculée sous le numéro 6248657, elle-méme représentée par M. David Manning.
laquelle a déclaré qu'elle acceptait les fonctions de président de la Société si elle devait étre nommée en tant que tel.
Elaghmore Limited ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de président de la Société Néanmoins, son représentant aurait droit au remboursement des frais qu'il sera conduit a engager dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_ : dépt N°7531 en date du 23/07/2015
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la réception de l'ensemble des bulletins de consultation par correspondance des associés décide d'entériner cette résolution a l'unanimité des associés et de décide a l'unanimité de prendre acte que ladite nomination est effective a compter du 30 avril 2015.
Elaghmore Limited, société de droit anglais dont le siege social est, Cale Cross House, 17e étage, Pilgrim Street Newcastle Upon Tyne, Tyne and wear, NE1 6SU, immatriculée sous le numéro 6248657, elle-méme représentée par M. David Manning.
laquelle a déclaré qu'elle acceptait les fonctions de président de la Société si elle devait étre nommée en tant que tel.
Elaghmore Limited ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de président de la Société Néanmoins, son représentant aurait droit au remboursement des frais qu'il sera conduit a engager dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_ : dépt N°7531 en date du 23/07/2015
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la réception de l'ensemble des bulletins de consultation par correspondance des associés décide d'entériner cette résolution a l'unanimité des associés et de décide a l'unanimité de prendre acte que ladite nomination est effective a compter du 30 avril 2015.
Deuxieme résolution (Régularisation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
L'assemblée générale a donné tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procs- verbal de la présente assemblée générale pour effectuer toutes formalités légales et faire tous dépôts, publicités et déclarations prévus par la législation ou la réglementation en vigueur, consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précedent et/ou des résolutions complémentaires
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la réception de l'ensemble des bulletins de consultation par correspondance des associés décide d'entériner cette résolution a l'unanimité des associés.
De tout ce que desgus,il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par le président.
Le Président Elaghmore Limited Représentée par M. David Manning
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la réception de l'ensemble des bulletins de consultation par correspondance des associés décide d'entériner cette résolution a l'unanimité des associés.
De tout ce que desgus,il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par le président.
Le Président Elaghmore Limited Représentée par M. David Manning