DAKIN
Acte du 28 avril 2022
Début de l'acte
RCS : DIEPPE
Code greffe : 7601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DIEPPE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00074 Numero SIREN : 347 711 822
Nom ou dénomination : DAKIN SAS
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2022 sous le numero de depot 950
DAKIN SAS société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : Chemin de la Riviére 76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES 347 711 822 RCS DIEPPE
Code greffe : 7601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DIEPPE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00074 Numero SIREN : 347 711 822
Nom ou dénomination : DAKIN SAS
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2022 sous le numero de depot 950
DAKIN SAS société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : Chemin de la Riviére 76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES 347 711 822 RCS DIEPPE
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 8 AVRIL 2022
L'an deux mille vingt-deux et le huit avril à 19H00, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Philippe DAKIN préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent plus du quart des 2 500 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, les pourvoir des associés représentés, .le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission de Madame Isabelle THOUMIRE de ses fonctions de Directrice générale, - Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le président donne lecture de son rapport puis, ii déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt-deux et le huit avril à 19H00, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Philippe DAKIN préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent plus du quart des 2 500 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, les pourvoir des associés représentés, .le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission de Madame Isabelle THOUMIRE de ses fonctions de Directrice générale, - Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le président donne lecture de son rapport puis, ii déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la décision de Madame Isabelle THOUMIRE, née DAKIN, de démissionner de ses fonctions de Directrice générale de la société et décide qu'il ne sera pas pourvu a son remplacement
La démission de Madame Isabelle THOUMIRE prendra effet à compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
La démission de Madame Isabelle THOUMIRE prendra effet à compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéc a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
Le président
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéc a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
Le président