BEG TECHNIQUE
Acte du 13 décembre 2011
Début de l'acte
1111643501
DATE DEPOT : 2011-12-13
NUMERO DE DEPOT : 2011R116769
N° GESTION : 1991B14032
N° SIREN : 383463486
DENOMINATION : BEG TECHNIQUE
ADRESSE : 38 rue de Berri 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2011/11/15
TYPE D'ACTE : DECISION DES ASSOCIES
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
sTr1Y0F 2
BEG TECHNIQUE
Société a responsabilité limitée au capitat dc 608.i40 curos Sicge social :.38 rue de Berri, 75008 Paris : 383 463 486 R.C.S. Paris
DATE DEPOT : 2011-12-13
NUMERO DE DEPOT : 2011R116769
N° GESTION : 1991B14032
N° SIREN : 383463486
DENOMINATION : BEG TECHNIQUE
ADRESSE : 38 rue de Berri 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2011/11/15
TYPE D'ACTE : DECISION DES ASSOCIES
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
sTr1Y0F 2
BEG TECHNIQUE
Société a responsabilité limitée au capitat dc 608.i40 curos Sicge social :.38 rue de Berri, 75008 Paris : 383 463 486 R.C.S. Paris
DECISIONS DES ASSOCIES DU 15 NOVEMBRE 2011
PRISES PAR CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES EXPRIME DANS UN ACTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1 4-ILDES STATUTS
GTC DE PARIS 1 M1 R
L'an deux mille onze, et le 15 novembre, 1 3 DEC.2011
Les soussignées : M4 6 o M nAr
SI BEG Holding S.a.r.l., société a responsabilite limitée de droit luxembourgeois au capital de 12.500 euros, dont le siege'social est sis 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxenbourg sous fe numéro B 151894, représentée par Monsieur Hans Mautner, en sa qualité de gérant,
propriétaire de .4.678 parts
SI BEG Halding H S.a.r.l société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12.500 euros, dont le siege social est sis 208, Yal des Bons. Malades, L-212 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nuréro B 153073, représentéc par Monsieur Hans Mautner, cn sa qualit& de gérant,
...4.678 parts propriétaire de
(ci-apres dénommées ies < Associés )
agissant cn qualité de seuls associés de .Ia société BEG TECHNIQUE, sociêté a responsabilité limitée au capital de 608.140 euros, divisé en 9.356 parts sociales d'une valeur nominale de 65 euros chacune (ci-apres dénomimée la < Saciéte )
APRES AVOIR RAPPELE :
Que Monsieur James A. Thurston a remis sa démission de son mandat de gerant dc la Socicté avec effet a compter de la date de nomination de son successeur.
DECLARENT ttre appel&s & se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission du gerant et nomination d'un nouvcau gérant,
PAI-660249v1
Ez
ADOPTENT en conséquence, la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
Les Associés.
prennent acte de la demission de Monsieur James A, Thurston de ses fonctions de gérant de ia Société avec effet a la date des présentes, :
nomme :en -qualité. de nouveau gerant de la: Société pour une durée illimitée Monsieur Emmanuel Cronier,
rappellent, ch tant que de.besoin, que Monsieur Emmanuel Cronier est, conformément & l'article 12 des statuts, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Sóciété, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressement aux associés,
décident quc Monsienr Monsieur Emmanuel Cronier ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de,gerant, mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et dc représentation sur présentation de justificatifs.
Monsieur Emmanuel Cronier a d'ores et déja déclaré acceptcr les fonctions qui viennent de iui étre confiées et n'exercer aucune fonction et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer Jesdites fonctions. .
De tout ce que dessus, il a étt dresse le présent acte qui a été signe par tous les associés.
SI BEG Holding S.a.r.l. SI BEG olding II S.a.r.L représentée par Monsieur Stephen E. Sterrett, représentée par Monsieur Stephen E. Sterreit. en sa qualite dc gérant en sa qualite dé gérant
CERTIFIé CONFORME
Emmahvi Cno nIcyL
FAI60249v1
tt
GTC DE PARIS 1 M1 R
L'an deux mille onze, et le 15 novembre, 1 3 DEC.2011
Les soussignées : M4 6 o M nAr
SI BEG Holding S.a.r.l., société a responsabilite limitée de droit luxembourgeois au capital de 12.500 euros, dont le siege'social est sis 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxenbourg sous fe numéro B 151894, représentée par Monsieur Hans Mautner, en sa qualité de gérant,
propriétaire de .4.678 parts
SI BEG Halding H S.a.r.l société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12.500 euros, dont le siege social est sis 208, Yal des Bons. Malades, L-212 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nuréro B 153073, représentéc par Monsieur Hans Mautner, cn sa qualit& de gérant,
...4.678 parts propriétaire de
(ci-apres dénommées ies < Associés )
agissant cn qualité de seuls associés de .Ia société BEG TECHNIQUE, sociêté a responsabilité limitée au capital de 608.140 euros, divisé en 9.356 parts sociales d'une valeur nominale de 65 euros chacune (ci-apres dénomimée la < Saciéte )
APRES AVOIR RAPPELE :
Que Monsieur James A. Thurston a remis sa démission de son mandat de gerant dc la Socicté avec effet a compter de la date de nomination de son successeur.
DECLARENT ttre appel&s & se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission du gerant et nomination d'un nouvcau gérant,
PAI-660249v1
Ez
ADOPTENT en conséquence, la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
Les Associés.
prennent acte de la demission de Monsieur James A, Thurston de ses fonctions de gérant de ia Société avec effet a la date des présentes, :
nomme :en -qualité. de nouveau gerant de la: Société pour une durée illimitée Monsieur Emmanuel Cronier,
rappellent, ch tant que de.besoin, que Monsieur Emmanuel Cronier est, conformément & l'article 12 des statuts, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Sóciété, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressement aux associés,
décident quc Monsienr Monsieur Emmanuel Cronier ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de,gerant, mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et dc représentation sur présentation de justificatifs.
Monsieur Emmanuel Cronier a d'ores et déja déclaré acceptcr les fonctions qui viennent de iui étre confiées et n'exercer aucune fonction et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer Jesdites fonctions. .
De tout ce que dessus, il a étt dresse le présent acte qui a été signe par tous les associés.
SI BEG Holding S.a.r.l. SI BEG olding II S.a.r.L représentée par Monsieur Stephen E. Sterrett, représentée par Monsieur Stephen E. Sterreit. en sa qualite dc gérant en sa qualite dé gérant
CERTIFIé CONFORME
Emmahvi Cno nIcyL
FAI60249v1
tt