BEG TECHNIQUE
Acte du 1 août 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1991 B 14032
Numéro SIREN : 383 463 486
Nom ou denomination : BEG TECHNIQUE
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2016 sous le numero de dépot 77501
1607758901
2016-08-01 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2016R077501
1991B14032 N GESTION :
383463486 N° SIREN :
BEG TECHNIQUE DENOMINATION :
38 rue de Berri 75008 Paris ADRESSE :
2016/06/30 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1991 B 14032
Numéro SIREN : 383 463 486
Nom ou denomination : BEG TECHNIQUE
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2016 sous le numero de dépot 77501
1607758901
2016-08-01 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2016R077501
1991B14032 N GESTION :
383463486 N° SIREN :
BEG TECHNIQUE DENOMINATION :
38 rue de Berri 75008 Paris ADRESSE :
2016/06/30 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TYPE D'ACTE : DECISION DE REDUCTION NATURE D'ACTE :
Montant regu Enregistré a : S I E 8 EME EUROPE-ROME Total iquide Enreistrement
: trois cent soixante-quinze curos BEG TECHNIQUE trois cent soixante-quinze e 375 € Société a responsabilité limitée au capital de 608 140 £ Siege social : 38 rue de Berri - 75 008 PARIS 383 463 486 RCS PARIS
Penalites :
POLE ENREGISTREMENT PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
:DU:30 JUIN 2016
L'an deux mille seize, Ext 8562 Le trente Juin,
A 16 heures,
Les associés de la société BEG TECHNIQUE, société a responsabilité limitée au capital de 608 140 euros, divisé en 9 356 parts de 65 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire (l'
) au 26 Bd des Capucins 75 009 PARIS, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
SI BEG Holding S.ar.l., société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12 500 euros, dont le siege social est sis 25 A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151894, représentée par Monsieur Steven FlVEL, et Monsieur Jean-Philippe GACHET en leur qualité de co-gérants.
propriétaire de .... 4 678 parts
SI BEG Holding II S.a.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12500 euros, dont le siege social est sis 25 A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153073, représentée par Monsieur Steven FIVEL, et Monsieur Jean-Philippe GACHET en leur qualité de co-gérants.
propriétaire de 4 678 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Steven FIVEL, représentant des deux associés
Monsieur Emmanuel CRONIER, gérant non associé est présent.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance.
- Réduction du capital social de 608 140 euros a 96 086,12 euros par voie de remboursement partiel de toutes les parts, sous condition suspensive,
- Modification corrélative des statuts sous la méme condition,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le President dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
II est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant Ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
: trois cent soixante-quinze curos BEG TECHNIQUE trois cent soixante-quinze e 375 € Société a responsabilité limitée au capital de 608 140 £ Siege social : 38 rue de Berri - 75 008 PARIS 383 463 486 RCS PARIS
Penalites :
POLE ENREGISTREMENT PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
:DU:30 JUIN 2016
L'an deux mille seize, Ext 8562 Le trente Juin,
A 16 heures,
Les associés de la société BEG TECHNIQUE, société a responsabilité limitée au capital de 608 140 euros, divisé en 9 356 parts de 65 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire (l'
) au 26 Bd des Capucins 75 009 PARIS, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
SI BEG Holding S.ar.l., société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12 500 euros, dont le siege social est sis 25 A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151894, représentée par Monsieur Steven FlVEL, et Monsieur Jean-Philippe GACHET en leur qualité de co-gérants.
propriétaire de .... 4 678 parts
SI BEG Holding II S.a.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12500 euros, dont le siege social est sis 25 A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153073, représentée par Monsieur Steven FIVEL, et Monsieur Jean-Philippe GACHET en leur qualité de co-gérants.
propriétaire de 4 678 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Steven FIVEL, représentant des deux associés
Monsieur Emmanuel CRONIER, gérant non associé est présent.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance.
- Réduction du capital social de 608 140 euros a 96 086,12 euros par voie de remboursement partiel de toutes les parts, sous condition suspensive,
- Modification corrélative des statuts sous la méme condition,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le President dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
II est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant Ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de rembourser une somme de 54,73 euros sur chaque part sociale, et de réduire ainsi de 608 140 euros a 96 086,12 euros le montant du capital social.
L'Assemblée décide de réaliser cette réduction de capital par voie de diminution de 54,73 euros de la valeur nominale des parts, qui passe ainsi de 65 euros a 10,27 euros.
Cette décision est prise sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des
créanciers sociaux ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce.
Le remboursement de la somme de 54,73 euros par part sera effectué au siége de la Société. Le prix sera payable comptant, au plus tot apres l'expiration du délai d'opposition des créanciers sociaux.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée décide de réaliser cette réduction de capital par voie de diminution de 54,73 euros de la valeur nominale des parts, qui passe ainsi de 65 euros a 10,27 euros.
Cette décision est prise sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des
créanciers sociaux ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce.
Le remboursement de la somme de 54,73 euros par part sera effectué au siége de la Société. Le prix sera payable comptant, au plus tot apres l'expiration du délai d'opposition des créanciers sociaux.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée, sous réserve de la réalisation définitive de la réduction de capital décidée ci-dessus, décide de modifier l'article 7 des statuts de la maniere suivante :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
"Le capital social est fixé a la somme de quatre-vingt- seize mille quatre-vingt-six euros et douze centimes (96 086,12 euros). 11 est divisé en 9 356 parts sociales de 10,27 euros chacune, toutes de méme catégorie, libérées intégralement, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et en fonction des cessions intervenues, savoir :
4 678 parts SI BEG Holding S.ar.l. 4 678 parts SI BEG Holding II S.a r.l.
9 356 parts sociales. Soit un total égal a
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
"Le capital social est fixé a la somme de quatre-vingt- seize mille quatre-vingt-six euros et douze centimes (96 086,12 euros). 11 est divisé en 9 356 parts sociales de 10,27 euros chacune, toutes de méme catégorie, libérées intégralement, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et en fonction des cessions intervenues, savoir :
4 678 parts SI BEG Holding S.ar.l. 4 678 parts SI BEG Holding II S.a r.l.
9 356 parts sociales. Soit un total égal a
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne tous pouvoirs a la gérance a l'effet de constater la réalisation de la condition suspensive stipulée dans la premiére résolution adoptée ci-dessus et par suite, la réalisation
définitive de la réduction de capital, et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par les associés présents.
SI BEG HoIding II S.ar.L SI BEG Holding S.ar.l. représentée par Monsieur Steven FIVEL représentée par Monsieur Steven F1VEL
Et Et
Monsieur Jean-Philippe GACHET Monsieur Jean-Philippe GACHET
fleur qualité de co-gérants. en leyrkualité de co-gérants.
définitive de la réduction de capital, et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par les associés présents.
SI BEG HoIding II S.ar.L SI BEG Holding S.ar.l. représentée par Monsieur Steven FIVEL représentée par Monsieur Steven F1VEL
Et Et
Monsieur Jean-Philippe GACHET Monsieur Jean-Philippe GACHET
fleur qualité de co-gérants. en leyrkualité de co-gérants.